Заказать звонок
Ваше имя:
Телефон: *
* — Поля, обязательные для заполнения

Главная >> Судебные решения по уголовным делам >> ч. 4 ст. 159 УК РФ Мошенничество | Судебная практика

ч. 4 ст. 159 УК РФ Мошенничество | Судебная практика

Судебные решения по уголовным делам
Адвокат по уголовным делам в Москве ЮЗАО

 ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

1-311/14
19 июня 2014 года
Головинский районный суд в лице председательствующего, судьи Яковлева И.А.
При секретарях Серегиной Е.Н., Смирновой И.Б.,
С участием государственного обвинителя, помощника Головинского межрайонного прокурора г.Москвы Дашковской Н.В.,
Потерпевших Пастушенко (Кузьминой) Н.В., Залеева А.В., Князева А.Е., Мазаева Д.В.,
Подсудимой Кирилловой Л.А., ее защитника, адвоката Назаровой Т.П.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по обвинению Кирилловой ФИО32, <данные изъяты>, в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кириллова Л.А. совершила мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а именно:
29 декабря 2009 года, имея умысел на хищение чужого имущества, находясь в квартире <адрес>, в ходе беседы с Пастушенко (Кузьминой) Н.В., желавшей приобрести жилое помещение в ЦАО г.Москвы по цене ниже рыночной, она представилась ей работником мэрии г.Москвы, имеющей возможность оказания помощи в получении льготного жилья по программе обманутых дольщиков, в действительности таковой не являясь, не обладая указанными полномочиями и не имея намерений предоставления Пастушенко (Кузьминой) Н.В. жилья, обманывая ее относительно своих статуса, полномочий и истинных намерений, предложила ей оказать помощь в приобретении за 150 000 долларов США двух квартир в ЦАО г.Москвы – двухкомнатной и однокомнатной, 30 декабря 2009 года, находясь в той же квартире завладела принадлежащими Пастушенко (Кузьминой) Н.В., у которой не было оснований не доверять ей, денежными средствами в сумме 3000 000 рублей и 40 000 долларов США, что на тот момент составляло 1194 964 рубля, предоставив при этом Пастушенко (Кузьминой) Н.В. бланки различных поддельных документов, которые по ее указанию Пастушенко (Кузьмина) Н.В. собственноручно заполнила от своего имени, а именно: заявление на имя руководителя Департамента градостроительной политики г.Москвы о предоставлении жилплощади на основании ФЗ №214 от 30.12.2004 года «О долевом строительстве»; предварительный договор № 2011 участия в долевом строительстве, заключенный между ОАО «Главмосстрой» в лице Департамента градостроительной политики г.Москвы и Пастушенко (Кузьминой) Н.В.; постановление Правительства Москвы о восстановлении в списках соинвесторов, а также другие поддельные документы, с реквизитами, оттисками штампов и печатей различных не существующих организаций, а также различных государственных органов города Москвы., после чего с целью сокрытия факта обмана в период с 30 декабря 2009 года до 15 марта 2011 года, предоставляя Пастушенко (Кузьминой) Н.В. различные поддельные документы с оттисками поддельных штампов различных организаций и государственных органов города Москвы, убеждала ее в том, что последней в скором времени будет предоставлена в собственность вышеуказанная требуемая Пастушенко (Кузьминой) Н.В. недвижимость. В завершение преступных действий 15 марта 2011 года, находясь в квартире <адрес>, путем обмана Пастушенко (Кузьминой) Н.В., у которой не было оснований не доверять ей, она завладела принадлежащими ей денежными средствами в сумме 10 000 долларов США, что на тот момент составляло 286640 рублей. Таким образом, в период времени с 30 декабря 2009 года по 15 марта 2011 года, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих Пастушенко (Кузьминой) Н.В., путем обмана она похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 3000 000 рублей и 50 000 долларов США, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив потерпевшей Пастушенко (Кузьминой) Н.В. материальный ущерб на общую сумму 4 480 604 рубля в особо крупном размере.
Она же, Кириллова Л.А., совершила мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а именно:
30 апреля 2012 года, имея умысел на хищение чужого имущества, находясь в квартире <адрес>, в ходе беседы с Залеевым А.В и Князевым А.Е., желавшими приобрести жилое помещение в ЦАО г.Москвы по цене ниже рыночной, она представилась им работником мэрии г.Москвы, имеющей возможность оказания помощи в получении льготного жилья по программе обманутых дольщиков, в действительности таковой не являясь, не обладая указанными полномочиями и не имея намерений предоставления данным лицам квартиры, обманывая их относительно своих статуса, полномочий и намерений, предложила указанным лицам оказать помощь в приобретении за 135 000 долларов США двухкомнатной квартиры в ЦАО г.Москвы с двумя подземными автостоянками, после чего Залеев А.В. и Князев А.Е., у которых не было оснований не доверять ей сообщили о данном факте находящемуся с ними в дружеских отношениях Мазаеву Д.В., в дальнейшем все трое приняли решение о приобретении на совместные денежные средства обещанной ею недвижимости в ЦАО г.Москвы, в ходе очередной встречи 18 мая 2012 года в вечернее время, на которую прибыли Залеев А.В. и Князев А.В., находясь в указанной выше квартире, получила от них денежные средства, принадлежащие Залееву А.В. в сумме 20000 долларов США, денежные средства в сумме 20000 долларов США, принадлежащие Князеву А.Е., и денежные средства в сумме 30000 долларов США, принадлежащие Мазаеву Д.В., а всего завладела обманным путем денежными средствами, принадлежащими вышеуказанным лицам в общей сумме 70 000 долларов США, что на тот момент составляло 2 165 919 рублей, в подтверждение своих намерений предоставления указанным лицам вышеуказанной недвижимости, а также с целью придания видимости законности своих действий и с целью дальнейшего сокрытия преступления предоставила Залееву А.В. и Князеву А.Е. бланки различных поддельных документов, которые впоследствии собственноручно заполнил от имени Мазаева Д.В. по ее указанию Князев А.Е., а именно: заявление от имени Мазаева Д.В. на имя руководителя Департамента градостроительной политики г.Москвы о предоставлении жилплощади на основании ФЗ №214 от 30.12.2004 года «О долевом строительстве»; предварительный договор № 1997 участия в долевом строительстве, заключенный между ОАО «Главмосстрой» в лице Департамента градостроительной политики г.Москвы и Мазаевым Д.В.; предварительный договор № 1977 участия в долевом строительстве гаражного комплекса, заключенный между Корпорацией «Главстрой» г.Москвы и ГУП города Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы»; постановление Правительства Москвы о восстановлении в списках соинвесторов, а также другие поддельные документы, с реквизитами различных организаций и государственных органов города Москвы. В завершение своих преступных действий 30 мая 2012 года в вечернее время, находясь в той же квартире <адрес>, путем обмана, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих Залееву А.В., Князеву А.Е. и Мазаеву Д.В., она получила от Залеева А.В. и Князева А.Е., денежные средства, принадлежащие Залееву А.В., в сумме 25000 долларов США, денежные средства в сумме 25000 долларов США, принадлежащие Князеву А.Е., и денежные средства в сумме 15000 долларов США, принадлежащие Мазаеву Д.В., а всего завладела обманным путем денежными средствами, принадлежащими вышеуказанным лицам в общей сумме 65 000 долларов США, что на момент совершения преступления составляло 2085590 рублей, при этом предоставила Залееву А.В. и Князеву А.Е., обманывая их, в подтверждение своих намерений предоставления вышеуказанной недвижимости и в продолжение преступных действий и сокрытия факта обмана, а также с целью придания видимости законности своих действий в период с 30 мая 2012 года до 15 октября 2013 года, предоставляя Залееву А.В., Князеву А.Е. и Мазаеву Д.В. различные поддельные документы с оттисками поддельных штампов различных организаций и государственных органов города Москвы, убеждала их в том, что в скором времени Мазаеву Д.В. эта недвижимость будет предоставлена в собственность. Таким образом, в период времени с 18 мая 2012 года по 30 мая 2012 года, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих Залееву А.В., Князеву А.Е. и Мазаеву Д.В., путем обмана,она похитила денежные средства каждого в сумме 45 000 долларов США в общей сумме 135 000 долларов США на общую сумму, эквивалентную 4251509 рублям в особо крупным размере.
Допрошенная в качестве подсудимой Кириллова Л.А. по предъявленному ей обвинению виновной признала себя полностью, однако, показала, что ее знакомый в Департаменте градостроительной политики г.Москвы, которого она, Кириллова, назвать не желает, оформил в отношении нее договор о постановке в очередь обманутых дольщиков строительства жилых домов, которые либо отказались от своей доли в строительстве, либо, не дождавшись получения жилья, скончались. В конце 2009 года по рекомендации своей знакомой Шевляковой Ж.А. с просьбой о помощи в получении двухкомнатной и однокомнатной квартир по такой очереди к ней обратилась ее знакомая Пастушенко Н.В., и, полагая, что привлечение Пастушенко Н.В. в такую очередь ускорит получение жилья ею, Кирилловой, самой, она согласилась на это, получила у Пастушенко Н.В. денежные средства в сумме 3 000 000 рублей и 40 000 долларов США, а впоследствии также и 10000 долларов США, которые передала своему знакомому, а тот, оформив необходимые договор на приобретение квартиры Пастушенко Н.В., приходные кассовые ордера и другие документы, передал их через нее, Кириллову, Пастушенко Н.В., после чего та стала ожидать своей очереди на получение жилья. Однако, по разным причинам жилье Пастушенко Н.В. в течение длительного времени выделено не было, и Пастушенко Н.В. свои денежные средства потребовала обратно, передав ей, Кирилловой заявление об этом. Однако, подлинники документов о приобретении квартир Пастушенко Н.В. своевременно не возвратила, в связи с чем ее знакомый деньги Пастушенко Н.В. не перевел. При этом она, Кириллова, доверяла своему знакомому и обманывать Пастушенко Н.В. относительно реальной возможности приобретения ею квартир не намеревалась. Продолжая доверять своему знакомому относительно его возможностей и намерений предоставления квартиры по такой очереди, весной 2012 года она согласилась помочь в приобретении таким же способом квартиры для Залеева А.В., Князева А.Е. и Мазаева Д.В., получила у них денежные средства в размере 135000 долларов США, передав их своему знакомому из Департамента градостроительной политики г.Москвы, а тот оформил необходимые документы на приобретение квартиры Мазаевым Д.В., однако, в итоге квартира не была предоставлена и Залееву А.В., Князеву А.Е. и Мазаеву Д.В., при этом она, Кириллова, сама стала жертвой обмана своего знакомого и намерений обманывать их у нее, Кирилловой, не было, Пастушенко Н.В., Залееву А.В., Князеву А.Е. и Мазаеву Д.В. работником Мэрии г.Москвы она не представлялась.
Однако, виновность подсудимой в совершении преступления в отношении потерпевшей Пастушенко (Кузьминой) Н.В. подтверждается, а ее показания о непричастности к этому преступлению опровергается полностью показаниями данной потерпевшей и показаниями свидетеля Шевляковой Е.В.
Потерпевшая Пастушенко (Кузьмина) Н.В. свои показания, данные в ходе предварительного следствия, в судебном заседании подтвердила, и из ее показаний видно, что с Кирилловой Л.А. она знакома с 2003 года, так как ее сын учился в общеобразовательной школе № 224 г. Москвы в одном классе, вместе с сыном Кирилловой – Дмитрием, она, Пастушенко, несколько раз бывала у Кирилловых в гостях по адресу: <адрес>, и у нее с Кирилловой Л.А. сложились хорошие отношения. 29 декабря 2009 года ей, Пастушенко, позвонила подруга Шевлякова Ж.А., которая также была знакома с Кирилловой Л.А., и сообщила, что та предложила ей приобрести квартиру дешевле рыночной стоимости в несколько раз, но подробностей ей не пояснила. Она, Пастушенко, совместно с Шевляковой Ж.А. поехала к Кирилловой Л.А. домой по указанному адресу, и в ходе беседы Кириллова Л.А. сообщила, что при правительстве г. Москвы существует программа помощи обманутым дольщикам, в которой существует закрытая очередь на приобретение недвижимого имущества на территории ЦАО г. Москвы по ценам ниже рыночных в несколько раз вследствие того, что один из дольщиков, стоящих в этой очереди, скончался, и ее, Пастушенко, можно включить в очередь вместо него. Для этого, со слов Кирилловой Л.А., ей необходимо передать денежные средства в сумме 150 000 долларов США не позднее завтрашнего дня, за что Кириллова Л.А. гарантировала ей, Пастушенко, получение двух квартир на территории ЦАО г.Москвы: однокомнатной и двухкомнатной в новых домах, или домах после реконструкции, с подземным паркингом. При этом Кириллова Л.А. показала списки адресов, демонстрировала незаполненные договора долевого строительства, бланки заявлений и свои возможности объясняла тем, что она является сотрудником Мэрии г.Москвы и работает под патронажем депутата Госдумы Швецовой. Кириллова Л.А. не показывала никаких удостоверений, но она, Пастушенко, видела у Кирилловой Л.А. бейджик с ее фамилией, именем, отчеством и надписью сверху «Правительство Москвы». Со слов Кирилловой Л.А., денежные средства она передаст сотруднику мэрии г.Москвы, как она, Пастушенко, поняла депутату Швецовой, которая курирует вопросы по программе обманутых дольщиков. Со слов Кириловой Л.А., она сама стоит уже в очереди и ждет однокомнатную квартиру, что скоро она ее получит, а также Кириллова Л.А. сказала, что все лица, состоящие в данной очереди получат квартиры в течение одного года и что какая-то подруга Кирилловой Л.А. уже получила квартиру, продала ее за 400 000 долларов США и даже не поделилась с ней прибылью. Также Кириллова Л.А. сказала, что в случае непредоставления квартир, она, Пастушенко, получит деньги обратно, что у Кирилловой Л.А. есть банковский вклад в Банке Москвы, которым она пока не может воспользоваться по причине заморозки всех банковских операций данного банка. На все ее, Пастушенко, вопросы у Кирилловой всегда были исчерпывающие ответы. Она объяснила, что эта цена является льготной, как очередникам, восстановленным за прошлые годы, рассказы Кирилловой Л.А. были настолько убедительны, что она, Пастушенко, поверила ей и 30 декабря 2009 г. совместно с Шевляковой Ж.А. приехала домой к Кирилловой Л.А. и передала Кирилловой Л.А. денежные средства в сумме 3 000 000 рублей и 40 000 долларов США. Кириллова Л.А. сказала, что указанные деньги должны пойти в качестве платы за квартиры, что это - реальная стоимость квартир, которые будут ей, Пастушенко, предоставлены. Она также предоставила бланки различных документов, которые она, Пастушенко, должна была заполнить: договор № 2011 от 14 марта 2008 года между ней, Пастушенко, и Правительством Москвы комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции г. Москвы и (ГМС) (дату Кириллова объяснила тем, что договор с номером 2011 был заключен с мужчиной, который скончался и на чье место в очереди она, Пастушенко, становилась); заявление на имя руководителя Департамента Градостроительной политики г. Москвы от 30.12.2009 г.; Постановление правительства Москвы. После заполнения она, Пастушенко, передала документы Кирилловой, и в первый рабочий день 2010 года та отдала ей их, и на них стояли различные штампы Правительства Москвы, ДЖП и ЖФ г. Москвы, а также передала ей извещение из Главмосстроя на ее, Пастушенко, имя, квитанцию Формы № КО – 1 и заверила, что она, Пастушенко, получит обещанное жилье осенью 2010 года. Ее, Пастушкенко, убеждало в правдивости Кирилловой Л.А. также и то, что адреса в представленных ею списках были реальные, в домах, проезжая мимо которых, она, Пастушенко, видела, что, если в списке указано, что дома построены и будут сданы, то на таких домах висело объявление о сроке сдачи дома. Осенью 2010 года в Москве был назначен новый мэр – Собянин С.С., и Кириллова сообщила, что будет происходить полная ревизия всех ранее заключенных договоров по вопросу приобретения жилья, в связи с чем с предоставлением жилья произойдет задержка до весны. В начале 2011 года Кириллова Л.А. сообщила, что требуется перезаключить договор, и она, Пастушенко, приехала к Кирилловой Л.А. домой, где та передала ей бланк договора № 2011 о предоставлении строительных услуг между ней, Пастушенко, и ООО «Корпорация «Главстрой». По указанию Кирилловой она, Пастушенко, заполнила указанный бланк договора. Кириллова сообщила, что она сможет забрать договор с печатями через 1 или два дня. После этого она, Пастушенко, приехала к Кирилловой и забрала договор, на котором стояли оттиски различных печатей и штампов, в том числе: «Компания Главстрой»; «Корпорация Главстрой и Базовый элемент». Со слов Кирилловой, квартиры она, Пастушенко, должна получить в 2011 году, однако, на протяжении всего 2011 года ею, Пастушенко, квартиры получены не были, но Кириллова Л.А. несколько раз передавала ей различные документы, касающиеся получения квартиры, со слов Кирилловой, их нужно было переподписывать. 26.12.2011 года она, Пастушенко, начала выяснять у Кириловой Л.А. причины не предоставления обещанных ранее квартир и попросила вернуть свои деньги, на что Кириллова Л.А. сказала ей писать заявление в УДЖП и ЖФ г. Москвы о возврате денежных средств. Она, Пастушенко, написала указанное заявление в произвольной форме. Через некоторое время приехал сын Кирилловой – Дмитрий и забрал ее заявление. При этом Кириллова Л.А. попросила ее, Пастушенко, отдать ей все подлинники документов, которые она, Пастушенко, ранее заполняла по указанию Кирилловой Л.А. и на которых стояли печати вышеуказанных организаций, что она и сделала. Все эти документы она по указанию Кирилловой Л.А. отдала ее сыну Дмитрию, однако, сделала с них копии. Также Кириллова Л.М. сказала, что деньги ей будут возвращены на следующий день на ее расчетный счет из банка, находящегося поблизости от станции метро «Красные ворота». Однако, ей, Пастушенко, указанные деньги возвращены не были, она Пастушенко, стала звонить ей на телефон и дозвонилась лишь 30.12.2014 года и стала возмущенно спрашивать, где ее, Пастушенко, деньги? 31.12.2011 г. она, Пастушенко, также дозвонилась по городскому телефону Кирилловой Л.А., трубку взяла сиделка мужа Кирилловой, которая эмоционально сообщила ей, Пастушенко, что Кириллову Л.А. ночью забрали в больницу с инсультом, в связи с чем, у Кирилловой отнялась речь, и в этом виновата она, Пастушенко. Сын Кирилловой в ходе телефонного разговора назвать номер и адрес больницы отказался, сославшись на плохое самочувствие матери и также обвинял в этом ее, Пастушенко. Весной 2012 года Кириллова Л.А. позвонила ей, Пастушенко, и сообщила, что она вернулась с лечения из Германии, куда ее направляли за счет мэрии Москвы, и деньги за лечение будут вычитаться из заработной платы несколько лет. По вопросу квартиры Кириллова Л.А. сообщила ей, Пастушенко, что она вышла на работу в мэрию и будет заниматься вопросом по возврату ей, Пастушенко, денежных средств. При этом с декабря 2011 года Кириллова Л.А. избегала встреч с ней, Пастушенко, на ее телефонные звонки и СМС-сообщения. ссылалась на то, что она находится на лечении, что все в отпусках, в командировках, тянула время и она, Пастушенко, поняла, что Кириллова Л.А. ее изначально обманывала. В июле 2013 года в ходе телефонного разговора Кириллова Л.А. сообщила, что денежные средства она не будет возвращать, так как, с ее слов, она, Пастушенко, сама по роду своей деятельности «перекидала кучу народа» и теперь должна сама прочувствовать это на себе. Также Кириллова Л.А. сообщила, что если она, Пастушенко, будет что – либо предпринимать, у нее, Кирилловой, есть знакомые из Дагестана, которые создадут ей, Пастушенко, проблемы. До настоящего времени денежные средства ей, Пастушенко, не возвращены, квартиры ею не получены. Кириллова Л.А. никогда не называла ей, Пастушенко, имена конкретных людей, которые занимаются ее вопросом, ни с кем ее не знакомила, не давала никаких данных, несмотря на ее, Пастушенко, неоднократные требования об этом.
Согласно показаний свидетеля Шевляковой Ж.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных с согласия сторон в судебном заседании, в декабре 2009 года ее знакомая Кириллова Л.А. сообщила ей, что имеется программа при Правительстве г. Москвы, в которой существует закрытая очередь на приобретение квартиры в центре г. Москвы по ценам ниже рыночных, и у Кирилловой Л.А. имеется возможность встать в очередь вместо кого-то из лиц, стоящих в указанной очереди, которое скончалось. Для приобретения однокомнатной квартиры, по словам Кирилловой Л.А., необходимо передать ей денежные средства в сумме 1000 000 рублей, и за эту сумму она гарантировала получение однокомнатной квартиры на территории ЦАО г. Москвы. Она, Шевлякова, отказалась в связи с материальными затруднениями, однако, рассказала о предложении Кирилловой Л.А. своей знакомой по работе в одной организации Кузьминой Н.В. Та этим предложением заинтересовалась, и на следующий или через день, они, Шевлякова и Кузьмина, приехали к Кирилловой домой по адресу: <адрес>. Кириллова рассказала еще раз о программе, по которой можно приобрести квартиру, при этом показывала документы с печатями и штампами государственных учреждений, и аналогичные документы в последствии были переданы Кузьминой. Через некоторое время Кузьмина сообщила ей, Шевляковой, что хочет приобрести по программе, предложенной Кирилловой, две квартиры – однокомнатную и двухкомнатную, за что Кириллова Л.А. просила передать ей денежные средства в сумме 4 500 000 рублей. Позже, из разговора с Кузьминой она, Шевлякова, узнала, что в конце декабря 2009 года Кузьмина Н.В. передала Кирилловой Л.А. 4 500 000 рублей. Взамен денежных средств, Кириллова Л.А. со слов Кузьминой Н.В., передала ей. документы с оттисками печатей государственных организаций, касающиеся приобретения квартир, и она, Шевлякова, видела эти документы у Кузьминой Н.В. В период до конца 2010 года Кузьмина и Кириллова периодически встречались. В ходе встреч Кириллова передавала Кузьминой обновленные документы по приобретаемому имуществу. Она, Шевлякова, один раз присутствовала при встрече Кузьминой Н.В. и Кирилловой Л.А., по просьбе Кузьминой Н.В., от которой ей, Шевляковой, стало известно, что Кириллова Л.А. тянет с предоставлением жилья. В период с 2010 года по настоящее время Кириллова Л.А. подтверждала факт получения денежных средств от Кузьминой, при этом сообщала, что выполнит свои обязательства перед ней. После того, как Кириллова Л.А. стала затягивать с предоставлением квартир, на претензии Кузьминой Н.В. Кириллова Л.А. говорила, что задержка происходит из-за того, что Мэр Лужков ушел в отставку, затем – из за того, что заморозились стройки, создаются новые комиссии и т.д. (том 1 л.д. 175-178).
Показаниям потерпевшей Пастушенко Н.В. и свидетеля Шевляковой Ж.А. оснований не доверять не имеется, поскольку причин для оговора подсудимой у них нет.
Виновность подсудимой в совершении преступления в отношении потерпевших Залеева А.В., Князева А.Е. и Мазаева Д.В. подтверждается, а ее показания о непричастности к этому преступлению опровергается полностью показаниями этих потерпевших и показаниями свидетеля Осиповой И.Н.
Из показаний потерпевшего Залеева А.В., который свои показания на предварительном следствии в ходе судебного заседания подтвердил, видно, что со школьных лет он знаком и находится в дружеских отношениях с Князевым А.Е. и Мазаевым Д.В., которые совместно с ним работают в одной организации. В марте 2012 года его, Залеева, супруга Карачарова И.В. рассказала, что в ходе разговора со своей коллегой по работе – Осиповой И.В. последняя сказала ей, что у нее, Осиповой, есть знакомая, как выяснилось впоследствии, Кириллова Л.А., которая работает в мэрии г. Москвы и имеет возможность оказать помощь в приобретении по льготной цене квартир в г.Москве. Он, Залеев, рассказал об этом Мазаеву Д.В. и Князеву А.Е., посомневавшись в реальности сказанного, они решили обо всем узнать более подробно, и он, Залеев, вместе с женой встретились с Осиповой И.В., и та сказала, что она сама встала на льготную очередь на получение однокомнатной квартиры, воспользовавшись услугами Кирилловой Л.А., и показала документы об этом. Он, Залеев, взял у Осиповой И.В. номер телефона Кирилловой Л.А. и документы по предоставлению льготного жилья Осиповой И.В., посмотрев которые, он, Залеев, Мазаев Д.В. и Князев А.Е. решили выяснить все подробнее. В конце апреля 2012 года он, Залеев, в присутствии Князева А.Е. и Мазаева Д.В. по телефону попросил у Кирилловой Л.А. о встрече по поводу приобретения квартиры на льготных условиях, та назначила им встречу у нее в квартире по адресу: <адрес>, и 30 апреля 2012 года около 17 часов он, Залеев, Князев и Мазаев приехали по указанному адресу. Он, Залеев, и Князев А.Е. поднялись к Кирилловой Л.А. в квартиру, а Мазаев, остался ждать внизу. На вопрос разъяснить подробно, что это за льготная очередь, как быстро она движется и каковы условия купли-продажи. Кириллова Л.А. объяснила, что у мэрии г. Москвы имеются отношения со строительными организациями, которые достраивали замороженное, брошенное жилье, а в последствии рассчитывались с мэрией предоставлением жилья, в свою очередь мэрия г. Москвы по каким-то спискам реализует эти квартиры по более низкой цене. Из сказанного ею он, Залеев, понял, что это некая льготная очередь, которая движется путем выбывания старых очередников из очереди по разным причинам, что в эту очередь можно встать, внеся в качестве оплаты за предварительный договор купли-продажи (официально, не в качестве взятки должностным лицам) сумму денежных средств в размере 45 000 долларов США за однокомнатную квартиру в новостройке, расположенной в центре Москвы. При этом Кириллова Л.А. представилась работником мэрии г.Москвы, сказала, что до конца эту схему не понимает, что этим занимаются специалисты, что им, Залееву и Князеву, дадут приходный кассовый ордер на получение от них денег. Также Кириллова Л.А. сказала, что к однокомнатной квартире обязательно покупать одно машиноместо, которое стоит 15 000 долларов США. За приобретение двухкомнатной квартиры и обязательных 2 машиноместа, по словам Кирилловой Л.А., нужно внести 135 000 долларов США. Кириллова Л.А. подозрений ни каких не вызвала, они обратили внимание, что вроде женщина приличная, проживает с сыном, также в ее квартире висел китель с нагрудным знаком, который похож на знак Мэрии. Однако, у него, Залеева, сложилось впечатление о том, что Кириллова Л.А. является посредником, так как она постоянно на кого-то ссылалась, говорила «Вот она мне сделает, я ей передам и т.д.». Они (Залеев А.В. и Князев А.Е.) просили дать координаты женщины, которая будет заниматься предоставлением им жилья, на что Кириллова Л.А. сказала, что даст все их контакты «ей», кому именно, она не говорила. После этого они, уйдя от Кирилловой Л.А., рассказали все Мазаеву. После майских праздников 2012 года, он, Залеев, с Князевым и Мазаевым опять решили позвонить Кирилловой Л.А. и уточнить сроки приобретения квартир. Кириллова Л.А. сказала, что двухкомнатные квартиры предоставляются быстрее однокомнатных, в течение года, а срок предоставления однокомнатных квартир более года, и они, подумав еще, с целью перепродажи решили на троих купить квартиру в ЦАО г. Москвы, воспользовавшись услугами Кирилловой Л.А. В середине мая 2012 года он, Залеев, договорился с Кирилловой Л.А. о встрече, при этом она попросила передать ей копию паспорта и копию трудовой книжки человека, на которого будет оформлен договор. Он, Залеев, Мазаев Д.В. и Князев А.Е. пришли к решению оформить договор на Мазаева Д.В., по телефону договорились с Кирилловой Л.А. о том, что будут отдавать деньги двумя частями и что хотят приобрести двухкомнатную квартиру, после чего договорились с ней о встрече. 18 мая 2012 года, он, Залеев, с Князевым А.Е. подъехал к дому Кирилловой Л.А., а Мазаев Д.В. не смог поехать с ними. Поднявшись к Кирилловой Л.А., он, Залеев, передал ей денежные средства в сумме 70000 долларов США (20000 долларов США своих, 20000 долларов США Князева А.Е. и 30000 долларов США Мазаева Д.В.), а также он, Залеев, передал Кирилловой Л.А. копию паспорта Мазаева Д.В. и копию его трудовой книжки, договорились с ней, что оставшиеся 65 000 долларов США они привезут ей тогда, когда она им передаст заполненный предварительный договор участия в долевом строительстве и другие документы. Через несколько дней Кириллова Л.А. по телефону сообщила ему, Залееву, что договоры готовы, и они могут подъезжать, и 30 мая 2012 года он, Залеев, Князев А.Е. и Мазаев Д.В. опять поехали к Кириловой Л.А. домой, где Мазаев Д.В. остался ждать внизу, в машине, а они, Залеев и Князев поднялись в квартиру и он, Залеев, передал Кирилловой Л.А. 65000 долларов США (15000 долларов США Мазева Д.В., 25 000 долларов США Князева А.Е. и 25000 долларов США своих), а Кириллова Л.А. отдала им оригиналы документов по оформлению квартиры на имя Мазаева Д.В., а именно: предварительный договор № 1977 участия в долевом строительстве от 14 июня 2009 года на 4 листах; заявление от имени Мазаева Д.В. в Департамент городского строительства Москвы о предоставлении жилплощади на основании ФЗ №214 от 30.12.2004 года «о долевом строительстве» на 1 листе от 14 июля 2009 года; 1 лист с угловым штампом Департамента жилищной политики и жилищного фонда г.Москвы, оттиском штампа ООО «Компания главстрой»; 1 лист с печатным текстом «Министерство экономического развития РФ», «ФРС (росрегистрация)», «договор долевого участия ФЗ № 214 п.5 ст.7»; постановление Правительства Москвы от 30.12.2005 года о предоставлении Мазаеву Д.В. 2-х комнатной квартир; квитанцию корпорации «Главстрой и Базовый Элемент» к приходно-кассовому ордеру № 907 от 14 июля 2009 года в получении от Мазаева Д.В. на основании «вложение средств в строительство жилья по дог. № 1977 от 14.07.09 года», в сумме 11 000 000 рублей; предварительный договор № 1977 участия в долевом строительстве гаражного комплекса, реестр №11 от 29 мая 2012 года, между корпорацией «Главстрой» г. Москвы и Государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы» с одной стороны, и Мазаевым Д.В. с другой стороны, на 6 листах, а также с приложением – копией паспорта и копией трудовой книжки Мазаева Д.В. на 3-х листах; извещение Мазаеву Дмитрию Викторовичу департамента городского строительства города Москвы с прямоугольными оттисками штампов ДЖП и ЖФ г.Москвы, компании «Главстрой и «Базовый элемент» с датой «29 мая 2012 года» о завершении оформления договора долевого участия на регистрацию; реестр регистрации прав на недвижимое имущество по состоянию на 29 мая 2012 года, на 1 листе; извещение на имя Мазаева Д.В. из Главстроя о завершении строительства. При этом в указанных документах были не заполнены графы с анкетными данными Мазаева Д.В., и их по указанию Кирилловой Л.А. собственноручно заполнял Князев А.Е. При этом Кириллова Л.А. оставила себе второй экземпляр указанных документов. Они задавали вопросы по поводу несоответствия дат предварительного договора гаражного комплекса и предварительного договора участия в долевом строительстве, на что Кириллова Л.А. говорила, что это делала не она сама, и если так сделано, значит так надо, что это не ошибка, и то что документы были оформлены на в день передачи первой части денег, неосведомленность Кирилловой Л.А. в деталях схемы приобретения квартир и несоответствия в документах убеждали их в правдивости Кирилловой Л.А. Дданную встречу Князев А.Е. зафиксировал на скрытую видеокамеру. Кириллова Л.А. сказала им ждать, что она будет оповещать их о движении очереди. Осенью 2012 года и весной 2013 года он, Залеев, с Князевым А.Е. приезжали к Кирилловой Л.А. домой с целью узнать о движении очереди. В ходе указанных встреч Кириллова Л.А. продолжала их убеждать о том, что очередь движется, что Мазаев Д.В. уже первый по очереди. При этом Кириллова Л.А. передала им осенью 2012 года реестр регистрации прав на недвижимое имущество по состоянию на 29 сентября 2012 года, согласно которого Мазаев Д.В. значится на 11 месте в очереди. В декабре 2012 года Кириллова Л.А. также в ходе встречи передала им регистрационную карту учета от 25.12.2012 года; сообщение Мазаеву Д.В. из Департамента Градостроительной политики о том, что учетное дело № 66 от 17 июля 2009 года рассмотрено и внесено в шорт-лист 25.12.2012 года, на 1 листе; акт сверки строительных объектов на 1 полугодие 2013 года, с указанием списка объектов недвижимости планируемых к сдаче; реестр регистрации прав на недвижимое имущество по состоянию на 25 декабря 2012 года, согласно которого Мазаев Д.В. значится на 3 месте в очереди. На встрече, которая происходила весной 2013 года они сказали Кирилловой Л.А. о том, что если до лета 2013 года они не увидят реальных сдвигов ситуации по предоставлению жилья, то будут писать заявление на возврат переданных ей денежных сумм, на что Кириллова Л.А. говорила, что они могут писать заявление, но она советует подождать до осени. В июле 2013 года Кириллова Л.А. прислала ему, Залееву, по электронной почте график основного просмотра собственности со штампами от 23 июля 2013 года, с перечнем объектов собственности; акт сверки строительных объектов на 2 полугодие 2013 года; регистрационную карточку учета от 23 июля 2013 года; реестр регистрации прав на недвижимое имущество № 11 по состоянию на 1 июля 2013 года, согласно которого Мазаев Д.В. значится 1-м в очереди. Кириллова Л.А. в ходе телефонных звонков под надуманными предлогами оттягивала сроки предоставления квартиры, после чего они стали интересоваться возвратом денежных средств, но Кириллова Л.А. просила их еще чуть-чуть подождать. В середине октября 2013 года он, Залеев, узнал от Осиповой Инны о том, что к ней пришли сотрудники полиции и допрашивали по факту ее знакомства с Кирилловой Л.А. и показали видеосюжет, где Кириллова Л.А. была арестована за мошеннические действия, связанные с получением от граждан денежных средств на приобретение жилья таким же, как и у них способом, и он, Залеев, понял, что Кириллова Л.А. обманула его, Залеева, Князева А.Е. и Мазаева Д.В. и никакого жилья не собиралась им предоставлять.
Согласно показаний потерпевшего Мазаева Д.В., который свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил, в апреле 2012 года его знакомый Залеев А.В. рассказал, что коллега жены Залеева А.В. Осипова Инна сообщила ему, что ее подруга (как впоследствии выяснилось Кириллова Л.А.), работающая в мэрии г.Москвы, может помочь встать в льготную очередь на приобретение квартиры в центре Москвы в новостройках, по цене, значительно ниже рыночной, что Осипова Инна уже встала в данную очередь. Обсудив это с Залеевым А.В. и Князевым А.Е. они, Мазаев, Залеев и Князев, решили более подробно узнать, возможно ли им приобрести квартиру указанным способом, намереваясь приобретенную квартиру перепродать. Через пару дней Залеев А.В. привез копии документов от Осиповой Инны, согласно которых она стояла в очереди на приобретение квартиры в новостройке в центре Москвы на льготных условиях, также она сказала, что они могут созвонится с Кирилловой Л.А. и подробно обо всем узнать у нее. Залеев А.В. по телефону договорился с Кирилловой Л.А. о встрече по поводу приобретения квартиры на льготных условиях, куда они, Мазаев, Залеев и Князев, решили поехать втроем. Он, Мазаев, не стал подниматься в квартиру Кирилловой Л.А., остался в машине ждать Князева А.Е и Залеева А.В., которые поднялись в квартиру Кирилловой Л.А., а через некоторое время вышли оттуда и сказали, что она объяснила схему приобретения квартиры, которая подозрений особо не вызвала, обратили внимание, что женщина приличная, проживает с сыном, в ее квартире висел китель с нагрудным знаком, который похож на знак мэрии. Залеев А.В. сообщил, что он с Князевым А.Е. решили воспользоваться предложением Кирилловой Л.А., так как за предлагаемую сумму купить квартиру в ЦАО г. Москвы невозможно, и он, Мазаев, также решил воспользоваться услугами Кирилловой Л.А. В середине мая 2012 года он, Мазаев, с Залеевым А.В. и Князевым А.Е. решили передать деньги Кирилловой Л.А. Залеев А.В. созвонился с Кирилловой Л.А. и договорился с ней о встрече. Также Кириллова Л.А. попросила передать ей копию его, Мазаева, паспорта и копию его трудовой книжки, так как договор о приобретении квартиры решили заключить от его, Мазаева, имени. В назначенный день они подъехали к дому Кирилловой Л.А. с Залеевым А.В. и Князевым А.Е., на этот раз он, Мазаев, также остался их ждать в машине, а остальные пошли и передали Кирилловой Л.А. денежные средства в общей сумме 70000 долларов США (30000 долларов США его, Мазаева, 20000 долларов США Князева А.Е. и 20000 долларов США Залеева А.В.). В середине мая 2012 года они опять поехали к Кириловой Л.А. домой, Князев А.Е. совместно с Залеевым А.В. поднялись в квартиру к Кирилловой Л.А., а он, Мазаев, вновь остался их ждать внизу, и Князев А.Е. и Залеев А.В. передали Кирилловой Л.А. 65000 долларов США (15000 долларов США его, Мазаева, 25 000 долларов США Князева А.Е. и 25000 долларов США Залеева А.В.). Через некоторое время на электронную почту Залеева А.В. Кириллова Л.А. прислала документы, оформленные на его, Мазаева, имя, в подтверждение того, что он, Мазаев, действительно встал на льготную очередь на приобретение квартиры. Также Кириллова Л.А. периодически присыла на электронную почту Залеева А.В. списки очередников, где он, Мазаев, поднимался каждый раз по списку вверх. В конце 2012 года Залеев А.В. и Князев А.Е. стали звонить Кирилловой Л.А. по телефону и интересоваться, когда им будет предоставлена квартира, но Кириллова Л.А. под надуманными предлогами оттягивала сроки предоставления квартиры. Залеев А.В. поинтересовался о возврате денежных средств, и Кириллова Л.А. сказала, что возможность есть, но уговорила их чуть-чуть подождать. В середине октября 2013 года Залеев А.В. узнал от Осиповой Инны о том, что ее вызывали в ОЭБ и допрашивали по факту ее знакомства с Кирилловой Л.А., а также показали видеосюжет, где Кириллова Л.А. была арестована за мошеннические действия, связанные с получением от граждан денежных средств на приобретение жилья таким же, как и у них, способом, и он, Мазаев, понял, что Кириллова Л.А. обманула и их, Мазаева, Князева, и Залеева, и никакого жилья не собиралась им предоставлять. После этого они обратились с заявлением в полицию. Ему, Мазаеву, Залееву А.В. и Князеву А.Е. был причинен ущерб в равных долях в размере по 45 000 долларов США.
Согласно показаний потерпевшего Князева А.Е., данных в ходе предварительного расследования, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании, в апреле 2012 года его знакомый Залеев А.В. рассказал ему и его знакомому Мазаеву Д.В., что у знакомой его жены Осиповой Инны есть подруга (как впоследствии выяснилось Кириллова Л.А.), работающая в мэрии г.Москвы, которая может помочь встать в льготную очередь на приобретение квартиры в центре Москвы в новостройках по цене, значительно ниже рыночной. По словам Залеева А.В., Осипова Инна уже встала в данную очередь. При этом Залеев А.В. со слов Осиповой Инны сказал, что однокомнатную квартиру можно приобрести по цене до 70 000 долларов США, двухкомнатную квартиру по цене до 150 000 долларов США. Обсудив это, они втроем решили более подробно узнать о такой возможности, и через пару дней Залеев А.В. привез им копии документов от Осиповой Инны, согласно которых последняя стояла в льготной очереди на приобретение квартиры в новостройке в центре Москвы. Это были копии договоров, как ему, Князеву, кажется инвестирования, списки очередников (льготников), список строящихся объектов, постановления Правительства Москвы. Все указанные документы были со штампами, реквизитами ГлавМосСтроя, департамента жилищной политики Москвы, а также с подписями должностных лиц указанных организаций. Они решили встретиться с Кирилловой Л.А. и более подробно узнать у нее о приобретении квартиры, и в конце апреля 2012 года Залеев А.В. договорился с Кирилловой Л.А. по ее сообщенному Осиповой И. телефону № о встрече по поводу приобретения квартиры на льготных условиях, и Кириллова Л.А. назначила время встречи в тот же день, вечером у нее в квартире по адресу: <адрес>. В назначенное время, примерно в 18 часов он, Князев, с Залеевым А.В. приехал к Кирилловой Л.А. по вышеуказанному адресу, Кириллова Л.А. впустила их к себе, и в большой комнате Кириллова Л.А. рассказала, что она действительно работает в мэрии Москвы и что еще со времен мэра г. Москвы Лужкова Ю.М., есть закрытая очередь на приобретение квартир в новостройках центрального округа Москвы (элитного жилья) по низким ценам. Также Кириллова Л.А. сказала, что у нее есть знакомая женщина, которая непосредственно ведет учет очередников, что через нее можно встать в очередь «задним числом» на приобретение жилья. На их вопрос о том, каким образом все это делается, Кириллова Л.А. сказала, что застройщики выделяют мэрии часть квартир, что ее знакомая может включить их в очередь на приобретение квартиры по низким ценам «задним числом». При этом Кириллова Л.А. сказала, что в данном случае за включение их в очередь, необходимо будет заплатить деньги: до 70 000 долларов США за однокомнатную квартиру в новостройке в ЦАО г. Москвы с 1-м машиноместом в подвале, до 150 000 долларов США за двухкомнатную квартиру и 2 машиноместами. Куда именно пойдут указанные деньги Кириллова Л.А. не говорила, но на их вопрос о том, что если вдруг им не дадут квартиру, ответила, что в данном случае они должны будут написать заявление, вернуть документы, и им возвратят все их денежные средства. Со слов Кирилловой Л.А., в случае, если они согласятся, необходимо будет предоставить ей копии паспорта и трудовой книжки и передать ей денежные средства в сумме в зависимости от приобретаемой квартиры, после чего будут оформлены документы по включению их в очередь. При этом Кириллова Л.А. сказала, что им никуда не нужно будет ехать, что все документы будут оформляться и передаваться через нее. На их предложение самим подъехать к Кирилловой Л.А. на работу она не согласилась, говоря, что встречаться с ними на работе ей не удобно. На их вопрос, почему она им – посторонним лицам предлагает приобрести квартиру и почему им такие привилегии, какой ее в этом интерес, Кириллова Л.А. говорила, что сама она не может встать в указанную очередь, так как является жителем Москвы, что интерес у нее есть, но какой именно – не сказала. При этом на их предложение встретиться с женщиной, которая будет заниматься оформлением документов, Кириллова Л.А. говорила, что данная женщина не будет с ними встречаться, что все оформление будет происходить через нее, Кириллову. Обсудимв предложение Кирилловой, они, Князев, Мазаев и Залеев приняли решение воспользоваться ее услугами и приобрести двухкомнатную квартиру, расположенную в центре Москвы с двумя машиноместами. Кириллова Л.А. убедила их в реальности ее предложения тем, что пригласила к себе домой, проживает с ребенком, у них есть общие знакомые, и, подсчитав затраты и расходы, поняв, что они смогут после приобретения продать квартиру в 10 раз дороже, они доверились ей и на ее предложение согласились и решили приобрести двухкомнатную квартиру с двумя машиноместами на троих, внеся денежные средства в равной сумме. Оформление документов по их совместной договоренности должно было происходить на имя Мазаева Д.В. В середине мая 2012 года он, Князев, с Залеевым А.В. поехал к Кирилловой Л.А. домой по вышеуказанному адресу, где они передали ей 70 000 долларов США и копии документов Мазаева А.В. (паспорта и трудовой книжки). На получение указанной суммы денег Кириллова Л.А. им никаких оправдательных документов не дала. Они договорились с Кирилловой Л.А. о том, что оставшуюся сумму они передадут после того, как будут оформлены документы. Через несколько дней Кириллова Л.А. позвонила им по телефону и сказала, что документы готовы и можно приезжать их забирать. Он, Князев, с Залеевым А.В. в вечернее время, примерно 20 мая 2012 года приехали к ней домой по вышеуказанному адресу, где отдали ей оставшуюся сумму в 65 000 долларов США, а Кириллова Л.А. передала им оригиналы бланков документов, в которых уже были подписи должностных лиц и оттиски штампов. В указанных документах он, Князев, за Мазаева Д.В. по указанию Кирилловой Л.А., заполнил графы и строки с анкетными данными Мазаева Д.В. и расписался за Мазаева,, так как Кириллова Л.А. сказала, что это все равно предварительный договор и затем нужно будет личное присутствие Мазаева Д.В. Сам же Мазаев Д.В. поехать к Кирилловой Л.А не мог, так как он находился на стационарном лечении в больнице. Кириллова Л.А. передала им сообщение из департамента городского строительства Москвы об оформлении учетного дела; извещение из Главстроя об оформлении договора долевого участия; копию реестра регистрации прав на недвижимое имущество; предварительный договор № 1977 участия в долевом строительстве гаражного комплекса от 29.05.2012 года; постановление Правительства Москвы от 30.12.2005 года, а также предварительный договор № 1977 участия в долевом строительстве от 14.07.2009 года и еще какие-то документы, оригиналы которых имеются у Мазаева Д.В. Во время этой встречи с Кирилловой Л.А. им, Князевым, производилась видеозапись. В конце 2012 года они стали звонить Кирилловой Л.А. по телефону и интересоваться, когда им будет предоставлена квартира. Кириллова Л.А. говорила, что они в первых рядах, что скоро им будет выделена квартира, что уже определились адреса домов, в которых можно будет смотреть квартиры, и вплоть до октября 2013 года оттягивала сроки предоставления квартиры, называя различные причины – что дом никак не примет комиссия, что срыв показа, кого-то нет на месте и другие причины. В середине октября 2013 года они узнали из видеосюжета по телевидению о том, что Кириллова Л.А. была арестована за мошеннические действия связанные с получением от граждан денежных средств на приобретение жилья таким же, как и у них, способом, и он, Князев, понял, что Кириллова Л.А. обманула и их, Князева, Мазаева и Залеева, и никакого жилья не собиралась им предоставлять. После этого они обратились с заявлением в полицию. Им, Князеву, Залееву, и Мазаеву был причинен ущерб в равных долях в размере по 45 000 долларов США (том 2 л.д.50-54).
Согласно показаний свидетеля Осиповой И.В., данных в ходе предварительного следствия 15.01.2014 года и с согласия сторон оглашенных в суде, с Кирилловой Л.А. она познакомилась примерно 13 лет назад, приобретая одежду в торговом центре «Царская башня», где Кириллова Л.А. арендовала торговый павильон. Со слов Кирилловой Л.А., примерно с 2002-2003 года она работала в агентстве недвижимости. Примерно 3 года назад Кириллова Л.А. в ходе разговора по телефону сказала что работает в мэрии г.Москвы в социальной среде, а 2 года назад сказала, что через нее можно приобрести по льготной цене однокомнатные и двухкомнатные квартиры в центре г.Москвы, что у нее есть какие-то связи в департаменте градостроительства Москвы, и если она, Осипова, хочет расширить свою жилплощадь, то Кириллова Л.А. сможет в этом ей помочь. Какие цены называла Кириллова Л.А. она, Осипова, не помнит, но цены на квартиры были гораздо дешевле рыночных. При это Кириллова Л.А. говорила, что существует льготная программа получения жилья, что кто-то умирает из лиц, стоящих в очереди, и вместо них можно встать в данную очередь, и Кириллова Л.А. предлагала разные варианты приобретения квартир, в том числе с гаражом. Она, Осипова, от предложения Кирилловой Л.А. отказалась, так как у нее, Осиповой, не было денег. Кириллова Л.А. предлагала ей воспользоваться кредитом, а после ее отказа даже предложила оформить на нее, Осипову, квартиру, а деньги внести пополам. После ее, Осиповой, отказа, Кириллова Л.А. ссылаясь на то, что она сама на себя не может оформить квартиру, просила оформить на нее, Осипову, квартиру, говоря, что потом отблагодарит ее. Она, Осипова, согласилась участвовать в оформлении на нее, Осипову, квартиры. Позже Кириллова Л.А. в момент нахождения у нее в гостях в ноябре 2011 года, показала ей, Осиповой, пакет документов по оформлению на нее, Осипову, квартиры. Какие именно были документы, она, Осипова, точно не помнит. Помнит, что там были какие-то документы с оттисками штампов строительных организаций г.Москвы, также были списки с адресами строящихся домов. Она, Осипова, по указанию Кирилловой Л.А. расписалась в указанных документах. В момент одного из разговоров с Кирилловой Л.А. по поводу оформления на нее, Осипову, документов она, Осипова, сидела в автомобиле вместе со своей начальницей – Карачаровой Ириной, которая услышав часть ее разговора с Кирилловой Л.А., тоже заинтересовалась приобретением квартир и стала у нее, Осиповой, расспрашивать подробности. Позже Карачарова И.В. просила ее, Осипову, показать документы по оформлению на ее имя квартиры, которые ранее ей давала Кириллова Л.А., после чего по просьбе Карачаровой И. дала ей номер телефона Кирилловой Л.А. В середине октября 2013 года она узнала от сотрудников полиции о том, что Кириллова Л.А. была арестована за мошенничество. Сотрудникам полиции она рассказала о том, что с вопросом оформления квартиры к Кирилловой также обращался муж Карачаровой И. Залеев Андрей(том 2 л.д.198-201).
Показаниям перечисленных потерпевших оснований не доверять не имеется, так как у них нет причин для оговора подсудимой в связи с отсутствием между ними неприязненных отношений. Кроме того, факт получения денежных средств, принадлежащих этим потерпевшим, не отрицает и сама подсудимая Кириллова Л.А.
Виновность подсудимой в совершении преступления в отношении потерпевшей Пастушенко (Кузьминой) Н.В. также подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными материалами уголовного дела:
- заявлением Пастушенко (Кузьминой) ФИО33 от 22 июля 2013 года, поступившим на официальный сервер Правительства Москвы, зарегистрированным за №34279 от 30 августа 2013 года в УЭБиПК ГУ МВД России по г.Москве, КУСП УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве 14482 от 23 сентября 2013 года, о совершенном в отношении нее Кирилловой Л.А преступлении. (том 1 л.д.66)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 22 февраля 2014 года, согласно которого с участием Пастушенко (Кузьминой) Н.В. были осмотрены документы, предоставленные ею в ходе проведения проверки сотрудникам полиции, а именно: копия заявления от 30.12.2009 года от имени Кузьминой ФИО33, на имя руководителя Департамента Градостроительной политики г.Москвы, с просьбой предоставить жилплощадь на основании ФЗ №214 от 30.12.2004 года «О долевом Строительстве»; копия постановления правительства Москвы, которое выполнено на бланке формата А-4, содержащего печатный и рукописный текст; копия постановления правительства Москвы которое выполнено на бланке формата А-4, содержащего печатный и рукописный текст; копия договора от 14 марта 2000 года, выполненного на 2 листах формата А-4, о предоставлении строительных услуг между Правительством Москвы комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города и (ГМС), именуемого «Застройщик», и «участником долевого строительства Кузьминой Ниной Вячеславовной»; копия квитанции формы №КО-1 к приходному кассовому ордеру № 1047, на 1 листе, с указанием фамилии «Кузьминой ФИО33»; копия извещения на 1 листе формата А-4; копия заявления от 30.12.2009 года от имени Кузьминой ФИО33, на имя заместителя руководителя г.Москвы Долгушиной О.В., о предоставлении жилплощади на основании Законопроекта № 151947-4 жилищного кодекса Р.Ф. и ст. 19 Конституции РФ «О недобросовестном строительстве городского заказа»; лист формата А-4 с изображением в верхней части герба города Москвы и оттисками штампов; копия листа формата А-4 с изображением герба в вернем левом углу и печатным текстом в верхней части «Министерство экономического развития Российской Федерации», «Федеральная регистрационная служба (Росрегистрация»); копия листа формата А-4 с изображениями оттисков штампов; копия листа формата А-4 с изображением герба в вернем левом углу и печатным текстом в верхней части «Министерство экономического развития Российской Федерации», «Федеральная регистрационная служба (Росрегистрация»); копия листа формата А-4 с изображением в левом верхнем углу углового штампа, содержащего изображение герба города Москвы а также реквизитов «Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы; лист формата А-4 с изображением оттисков штампов; копия Предварительного договора № 2011 участия в долевом строительстве на 3 листах формата А-4, от 2011 года, без указания даты, между ОАО «Главмосстрой» города Москвы в лице Департамента градостроительной политики города Москвы с одной стороны и Кузьминой Ниной Вячеславовной, именуемой «потенциальный Участник долевого строительства» (том 1 л.д.87-92),
- самими представленными потерпевшей Пастушенко (Кузьминой) Н.В. документами (л.д.70-86 т.1).
Виновность подсудимой в совершении преступления в отношении потерпевших Залеева А.В., Князева А.Е. и Мазаева Д.В. также подтверждается:
- заявлениями Залеева А.В., зарегистрированным в КУС УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве за №16377 от 28 октября 2013 года(том 2 л.д.13),Князева А.Е., зарегистрированным в КУС УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве за №16378 от 28 октября 2013 года(том 2 л.д.15), Мазаева Д.В., зарегистрированным в КУС УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве за №16379 от 28 октября 2013 года(том 2 л.д.17), в которых все трое просят привлечь к уголовной ответственности Кириллову Л.А. которая в мае 2012 года, находясь по адресу: <адрес>, под предлогом продажи Мазаеву Д.В. 2-х комнатной квартиры, расположенной на территории ЦАО г.Москвы, завладела принадлежащими каждому из потерпевших денежными средствами в сумме 45 000 долларов США, однако какую-либо квартиру в собственность Мазаева Д.В. не оформила, денежные средства им не вернула.
- протоколом выемки от 10 января 2014 года, согласно которого у потерпевшего Залеева А.В. была изъята флешкарта «Apacer» с видеозаписью встречи Кирилловой Л.А. с Залеевым А.В., Князевым А.Е., состоявшейся 30 мая 2012 года, в ходе которой Залеевым А.В. и Князевым А.Е. были переданы Кирилловой Л.А. денежные средства в сумме 65 000 долларов США, а также были изъяты документы: предварительный договор № 1977 участия в долевом строительстве от 14 июля 2009 года на 5 листах формата А-4; заявление от имени Мазаева Дмитрия Викторовича на имя руководителя Департамента градостроительной политики г.Москвы о предоставлении жилплощади на основании ФЗ №214 от 30.12.2004 года «о долевом строительстве» на 1 листе от 14 июля 2009 года; 1 лист с угловым штампом Департамента жилищной политики и жилищного фонда г.Москвы, оттиском штампа ООО «Компания главстрой», лист формата А-4; 1 лист с печатным текстом «Министерство экономического развития РФ», «Федеральная регистрационная служба (росрегистрация)», «договор долевого участия ФЗ № 214 п.5 ст.7»; постановление Правительства Москвы от 30.12.2005 года о предоставлении физическому лицу – Мазаеву Д.В. 2-х комнатной квартиры, на 1 листе; квитанция корпорации Главстрой и Базовый Элемент к приходно-кассовому ордеру № 907 от 14 июля 2009 года в получении от Мазаева Д.В. на основании «вложение средств в строительство жилья по дог. № 1977 от 14.07.09 года», в сумме 11 000 000 рублей, на 1 листе; предварительный договор № 1977 участия в долевом строительстве гаражного комплекса, реестр №11 от 29 мая 2012 года, между корпорацией «Главстрой» г. Москвы и Государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы» с одной стороны, и Мазаевым Д.В. с другой стороны, на 6 листах, а также с приложением – копией паспорта и копией трудовой книжки Мазаева Д.В. на 3-х листах; извещение Мазаеву Дмитрию Викторовичу, на 1 листе с прямоугольными оттисками штампов «Департамент жилищной политики жилищного фонда города Москвы», оттиска круглой печати компании «главстрой и «Базовый элемент» с датой «29 мая 2012 года», с оттиском прямоугольного штампа «Департамент строительства города Москвы исп. Левкин С.И.» о завершении оформления договора долевого участия на регистрацию, а также с оттисками штампов «Мазаев Дмитрий», «Реестр №11», «Учетное дело №66»; извещение Мазаеву Дмитрию Викторовичу на 1 листе с прямоугольными оттисками штампов «Департамент жилищной политики жилищного фонда города Москвы», оттиска круглой печати компании «главстрой и «Базовый элемент» с датой «29 мая 2012 года», с оттиском прямоугольного штампа «Согласовано общество с ограниченной ответственностью «компания главстрой и «базовый элемент» /росрегистрация/ «29 май 2012» завершении оформления договора долевого участия на регистрацию, а также с оттисками штампов «Мазаев Дмитрий», «Реестр №11», «Учетное дело №66»; реестр регистрации прав на недвижимое имущество по состоянию на 29 сентября 2012 года, на 2 листах формата А-4; сообщение на имя Мазаева Д.В. из Департамента градостроительной политики о регистрации заявления, на 1 листе формата А-4; реестр регистрации прав на недвижимое имущество по состоянию на 29 мая 2012 года, на 1-м листе, согласно которого Мазаев Д.В. значиться на 11 месте в очереди; регистрационная карта учета от 23.07.2012 года на 1 листе формата А-4; регистрационная карта учета от 25.12.2012 года на 1 листе формата А-4; сообщение Мазаеву Д.В. из Департамента Градостроительной политики о том, что учетное дело № 66 от 17 июля 2009 года рассмотрено и внесено в шорт-лист 25.12.2012 года, на 1 листе формата А-4; акт сверки строительных объектов на 2 полугодие 2013 года, с указанием списка объектов недвижимости планируемых к сдаче, на 2-х листах; реестр регистрации прав на недвижимое имущество по состоянию на 25 декабря 2012 года, согласно которого Мазаев Д.В. значится на 3 месте в очереди, на 2 листах формата А-4; распечатка графика основного просмотра собственности от 23 июля 2013 года, с перечнем объектов собственности, на 1 листе формата А-4; распечатка акт сверки строительных объектов на 1 полугодие 2013 года на 2-х листах формата А-4; распечатка реестра регистрации прав на недвижимое имущество по состоянию на 8 апреля 2013 года, согласно которого Мазаев Д.В. значится 2-м в очереди, на 2-х листах формата А-4; информация о производстве реновации в Московском Правительстве от 08.04.2013 года, на 1 листе формата А-4; реестр регистрации прав на недвижимое имущество № 11 по состоянию на 1 июля 2013 года, согласно которого Мазаев Д.В. значится 1-м в очереди, на 1-м листе формата А-4; аналитическая справка на 2 полугодие 2012 года со списком объектов строительства на 2-х листах; акт сверки строительных объектов на 2 полугодие 2012 года, на имя Мазаева Д.В., с указанием списка объектов недвижимости, на 2-х листах (том 2 л.д. 96-98),
- самими перечисленными в протоколе осмотра документами, выданными следователю Залеевым А.В. (л.д. 99-141 том 2), протоколом осмотра этих документов от 14 января 2014 года (том 2 л.д. 142-155).
- протоколом осмотра предметов и просмотра видеозаписи от 21 апреля 2014 года, согласно которого с участием потерпевших Залеева А.В. и Князева А.Е. была осмотрена флешкарта «Apacer», изъятая 10 января 2014 года в ходе выемки у потерпевшего Залеева А.В. и просмотрена имеющаяся на ней видеозапись встречи Кирилловой Л.А. с указанными лицами, состоявшаяся 30 мая 2012 года, в ходе которой Залеевым А.В. и Князевым А.Е. были переданы Кирилловой Л.А. денежные средства в сумме 65 000 долларов США (том 2 л.д.160-176),
- вещественным доказательством - флешкартой «Apacer», изъятой 10 января 2014 года в ходе выемки у потерпевшего Залеева А.В., с имеющейся на ней видеозаписью встречи Кирилловой Л.А. с потерпевшими Залеевым А.В. и Князевым А.Е., состоявшейся 30 мая 2012 года, в ходе которой Залеевым А.В. и Князевым А.Е. были переданы Кирилловой Л.А. денежные средства в сумме 65 000 долларов США;
(том 2 л.д. 177, 178)
- заключением эксперта №1543 от 18 апреля 2014 года, согласно выводам которого оттиски штампов «Проверено и согласовано Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве…», оттиски безрамочного наборного штампа «Секретно ограниченного пользования», оттиски безрамочного наборного штампа «Проверено 25 дек 2012», оттиски прямоугольного штампа «Департамент строительства города Москвы Исп. Левкин С.И.», а также подписи, расположенные в документах, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Залеева А.В., выполнены с использованием высоких печатных форм. Оттиски прямоугольного штампа «Проверено и согласовано Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве…», расположенных в документах изъятых 10 января 2014 года в ходе выемки у Залеева А.В. и оттиски прямоугольного штампа «Проверено и согласовано Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве…», расположенных в документах, изъятых 15 октября 2013 года в ходе проведения обыска в жилище Кирилловой Л.А. по адресу:<адрес> листе бумаги с печатным текстом «Приложение: №7 Для соинвестора Справка Аналитическая информация…», листе бумаги с печатным текстом «Приложение: №7 Для соинвестора Справка Аналитическая информация…» выполнены с использованием одной печатной формы. Оттиски факсимильной (высокой) печати подписей расположенные в документах изъятых у Залеева А.В. и оттиски факсимильной (высокой) печати подписей расположенные в изъятых в ходе обыска в жилище Кирилловой Л.А. документах на оборотной стороне листа бумаги с печатным текстом и рукописными записями, начинающимися словами «1.1.1. Завершение оформления актов о результатах реализации инвестиционных проектов…» и лицевой стороне листа бумаги с печатным текстом «Приложение: №7 Для соинвестора Справка Аналитическая информация…» выполнены с использованием одной печатной формы (том 2 л.д.35-43).
Виновность подсудимой в совершении обоих вменяемых ей в вину преступлений также подтверждается:
- показаниями свидетеля Иванова В.Н., данными в ходе предварительного следствия 03.04.2014 года и с согласия сторон оглашенных в судебном заседании, видно, что он работает в департаменте жилищной политики и жилищного фонда г.Москвы 11 лет, в момент дачи показаний работает в должности зам. начальника управления реализации жилищных программ. По поводу поступивших в ДЖП и ЖФ г.Москвы с запросом следователя по уголовному делу № 777768, и предъявленных ему следователем в ходе допроса документов, изъятых в ходе выемки у Залеева А.В., переданных последнему Кирилловой Л.А., а также документов, представленных Кирилловой JI.A. гражданке Пастушенко (Кузьминой) Н.В., он может пояснить, что эти документы не соответствуют официальным документам ДЖП и ЖФ г.Москвы, ДЖП и ЖФ подобные документы не выдает, также не выдает на руки никаких решений, оригиналов документов и их копий, по рассмотрению вопросов по обеспечению жилыми помещениями. Учитывая ссылки в предъявленных документах на ФЗ №214 от 30.12.2004 года, данные документы были составлены (изготовлены) для получения жилья по программе «обманутых дольщиков» и они не соответствуют установленным регламентом Правительства Москвы формам. Исходя из содержания данных документов, отсутствия в них необходимых реквизитов (дат, номеров документов, подписей должностных лиц и их расшифровок), бланков, на которых выполнены документы, не соответствующих установленным нормативными документами формам, он, Иванов, может сделать вывод о том, что данные документы изготовлены не компетентным лицом (лицами) и являются поддельными. В указанных документах также есть ряд несоответствий предъявляемым требованиям по оформлению документов и требованиям правовых актов. Заявления от имени Кузьминой ФИО33 и Мазаева Д.В., на имя руководителя Департамента Градостроительной политики г.Москвы, с просьбой предоставить жилплощадь на основании ФЗ №214, должно подаваться в «Москомстройинвест», а не в иные органы. Бланки постановлений правительства Москвы не соответствуют установленным регламентом правительства Москвы формам. В оттисках штампов Департамента жилищной политики и ЖФ г. Москвы, имеющихся в данных документах, не верно указан почтовый индекс – вместо «125009», указан «103009», что свидетельствует о его поддельности. Штамп департамента строительства г.Москвы также содержит ложную информацию, так как Левкин С.И. являлся руководителем Департамента градостроительной политики г.Москвы. Штампов «VIP список», УЖП г. Москвы, вх.№, в ДЖП и ЖФ г.Москвы никогда не существовало. ООО «Главстрой и «Базовый элемент» ему, Иванову, не знакомо, так как ДЖП и ЖФ г.Москвы никогда с данной фирмой не сотрудничал. В информационных базах ДЖП и ЖФ г. Москвы Пастушенко (Кузьмина) Н.В., Мазаев Д.В., Залеев А.В., Князев А.Е., как лица, подлежащие обеспечению жилыми помещениями из жилищного фонда г.Москвы, никогда не числились и не числятся в данное время. На основании указанных выше документов получение жилых помещений по программе «обманутых вкладчиков» или по иным каким-либо жилищным программам, невозможно. Кириллова Л.А. ему, Иванову, также не знакома, и о ней он никогда ранее не слышал. По программе «обманутых вкладчиков» жилье гражданам предоставляется бесплатно. Включение в списки «обманутых дольщиков» «задним числом» и вместо выбывших лиц, например, в связи со смертью не производится. Также основанием для получения жилья по программе «обманутых дольщиков» необходима информация из органов внутренних дел о признании граждан потерпевшими по уголовным делам, связанным с приобретением жилья (том 3 л.д. 8-14),
- протоколом обыска, произведенного 15 октября 2014 года в жилище Кирилловой Л.А. по адресу: <адрес>, согласно которого были изъяты: лист формата А-4 с распечаткой в табличной форме (реестр регистрации и прав на недвижимое имущество по состоянию на 29.07.2012, акт сверки от 28.06.2012 г.), на 2-х листах; один лист формата А-4 с печатным текстом «Справка аналитическая информация» и имеющимся в левом нижнем углу штампом синего цвета «Проверено и согласовано комитет г.Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, и подписью». В левом верхнем углу имеется печатный текст «Приложение: №7». В правом верхнем углу имеется печатный текст «Для соинвестора» и «Учетное дело», а также оттиск штампа синего цвета «Осиповой Инне». На оборотной стороне листа имеются рукописные записи выполненные веществом синего цвета; один лист формата А-4 с печатным текстом «Справка аналитическая информация» и в левом верхнем углу имеется печатный текст «Приложение: №7». В правом верхнем углу имеется печатный текст «Для соинвестора» и «Учетное дело». На оборотной стороне листа имеются рукописные записи выполненные веществом синего цвета; «1.1.1. Завершение оформления актов о результатах реализации инвестиционных проектов по инвестиционным контрактам (договорам) по объектам введенным в эксплуатацию (прил.№1) и другими рукописными записями. В нижней половине листа имеется множество оттисков штампов синего цвета «Проверено и согласовано комитет г.Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, и подписью», «Департамент строительства города Москвы Исп. Левкин подпись испонителя», «Проверено 25 дек 2012», «Секретно ограниченного пользования», а также имеется множество по внешнему виде клеше подписей (оттисков штампов в виде подписей) аналогичных друг другу, расположенных в хаотичном порядке; лист формата А-4 с печатным текстом «Постановление 29 июня 2010 г. №546-ПП» на 1 листе, «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 05 августа 2008 г. №693-ПП», на 1 листе (том 1 л.д. 137-138),
- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 октября 2013 года, согласно которого были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска, произведенного 15 октября 2014 года в жилище Кирилловой Л.А. по адресу: <адрес>(том 1 л.д. 144-147),
-самими изъятыми в ходе обыска в жилище Кирилловой Л.А. документами (л.д.139-143 т.1),
- заключением эксперта № 274, 275 от 30 января 2014 года, по результатам проведенной комплексной технико-криминалистической и почерковедческой судебной экспертизы по документам, изъятым в ходе обыска, произведенного 15 октября 2013 года в жилище Кирилловой Л.А. по адресу: <адрес>, согласно выводам которого, оттиски штампов «проверено и согласовано…», «Департамент строительства…» и оттиски безрамочных штампов «Осиповой Инне», «Секретно ограниченного пользования», «Проверено 25 дек 2012», расположенные на лицевой стороне листа бумаги с печатным текстом «Приложение №7» Для соинвестора Справка Аналитическая информация.. » и рукописными записями, начинающимися словами «Долгострой Москвы ж/к «Кутузовская миля» владелец Полонский…» и расположенные на оборотной стороне листа бумаги с печатным текстом «Приложение: №7» Для соинвестора Справка Аналитическая информация…» и рукописными записями, начинающимися словами «1.1.1. Завершение оформления актов о результатах реализации инвестиционных проектов …» нанесены высокими печатными формами. Подписи, расположенные на оборотной стороне листа бумаги с печатным текстом «Приложение: №7» Для соинвестора Справка Аналитическая информация…» и рукописными записями, начинающимися словами «1.1.1. Завершение оформления актов о результатах реализации инвестиционных проектов …», являются оттисками факсимильных (высоких) печатных форм. Рукописные записи, начинающиеся словами: «Долгострой Москвы ж/к «Кутузовская миля» владелец Полонский…», и начинающиеся словами «1.1.1. Завершение оформления актов о результатах реализации инвестиционных проектов …», на двух листах бумаги с печатным текстом «Приложение: №7» Для соинвестора Справка Аналитическая информация…», выполнены Кирилловой Л.А., образцы почерка которой представлены (том 2 л.д.84-89).
- вещественными доказательствами – документами, изъятыми в ходе обыска, произведенного 15 октября 2014 года в жилище Кирилловой Л.А. по адресу: <адрес>: лист формата А-4 с распечаткой в табличной форме (реестр регистрации и прав на недвижимое имущество по состоянию на 29.07.2012, акт сверки от 28.06.2012 г.), на 2-х листах; один лист формата А-4 с печатным текстом «Справка аналитическая информация» и имеющимся в левом нижнем углу штампом синего цвета «Проверено и согласовано комитет г.Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, и подписью». В левом верхнем углу имеется печатный текст «Приложение: №7». В правом верхнем углу имеется печатный текст «Для соинвестора» и «Учетное дело», а также оттиск штампа синего цвета «Осиповой Инне». На оборотной стороне листа имеются рукописные записи выполненные веществом синего цвета; один лист формата А-4 с печатным текстом «Справка аналитическая информация» и в левом верхнем углу имеется печатный текст «Приложение: №7». В правом верхнем углу имеется печатный текст «Для соинвестора» и «Учетное дело». На оборотной стороне листа имеются рукописные записи выполненные веществом синего цвета; «1.1.1. Завершение оформления актов о результатах реализации инвестиционных проектов по инвестиционным контрактам (договорам) по объектам введенным в эксплуатацию (прил.№1) и другими рукописными записями. В нижней половине листа имеется множество оттисков штампов синего цвета «Проверено и согласовано комитет г.Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, и подписью», «Департамент строительства города Москвы Исп. Левкин подпись испонителя», «Проверено 25 дек 2012», «Секретно ограниченного пользования», а также имеется множество по внешнему виде клеше подписей (оттисков штампов в виде подписей) аналогичных друг другу, расположенных в хаотичном порядке; лист формата А-4 с печатным текстом «Постановление 29 июня 2010 г. №546-ПП» на 1 листе, «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 05 августа 2008 г. №693-ПП», на 1 листе (том 1 л.д. 139-143, 148-151),
- копией приговора Головинского районного суда г.Москвы от 24 февраля 2010 года, согласно которого Кириллова Л.А. была осуждена за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, совершенных аналогичным способом (том 3 л.д.121-137)
- ответом на запрос из Департамента градостроительной политики города Москвы № ДГП-03-2544/14-1 от 02 апреля 2014 года, согласно которого, вопросы об очередниках на получение жилых помещений не относятся к компетенции Департамента градостроительной политики города Москвы. В Департаменте градостроительной политики города Москвы штампы, оттиски которых имеются на представленных документах, не изготавливались и на учете не состоят (том 3 л.д.3),
- ответом на запрос из Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы № ДЖС-ИФ/05-27130/4 от 27 марта 2014 года, согласно которого граждане Залеев А.В., Князев А.Е., Мазаев Д.В., Пастушенко (Кузьмина) Н.В. на жилищном учете не состоят и ране не состояли. Аутентичность документов с изображением герба города Москвы и штампы Департамента в Приложении вызывают сомнения. Штамп Департамента строительства города Москвы, в представленных документах, содержит некорректные сведения, так как в 2012 году С.И. Левкин являлся руководителем Департамента градостроительной политики города Москвы (том 3 л.д.6-7),
- ответом на запрос из Департамента строительства г.Москвы №ДС-11-2906/14-1 от 17.04.2014 года, согласно которого вопросы, поставленные в запросе не относятся к компетенции Департамента строительства г.Москвы, а относятся к компетенции Департамента градостроительной политики г.Москвы (том 3 л.д.20),
- ответом на запрос из комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) № 77-16-252/4-1 от 11 апреля 2014 года, согласно которого граждане Залеев А.В., Князев А.Е., Мазаев Д.В., Пастушенко (Кузьмина) Н.В. в списках пострадавших соинвесторов долевого строительства, формируемых Москомстройинвестом, не состоят, и для включения в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, в Москомстройинвест, как уполномоченный орган не обращались. Документы, приложенные к запросу в Москомстройинвесте не проходили, печати и штампы, оттиски которых имеются в представленных в копиях документов, в Москомстройинвесте не используются (том 3 л.д.23-24),
- ответом на запрос из ИФНС России №43 по г.Москве от 21 апреля 2014 года, согласно которого ИФНС №43 России по г.Москве сообщает, что по указанным в запросе реквизитам организации ООО «Корпорация главстрой и базовый элемент» и ООО «Компания главстрой» и «Базовый элемент» (оттиски штампов и круглых печатей которых имеются в документах, изъятых в ходе выемки у Залеева А.В.) не зарегистрированы (том 3 л.д.60),
- ответом на запрос из Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы от 20 февраля 2014 года № 8-08-387/4, согласно которого Кириллова Любовь Александровна сотрудником Мэрии и Правительства Москвы не являлась и не является (том 3 л.д.148),
- справкой о размере пенсии ГУ-Главное Управление ПФ РФ №5 по г.Москве и Московской области от 18 февраля 2014 года, согласно которой Кириллова Л.А. является получателем пенсии по старости (том 3 л.д.150),
- сведениями об официальном курсе валют Центрального банка Российской Федерации, согласно которым на 18 мая 2012 года курс доллара США составлял 30,9417 рублей (том 3 л.д.49-50),
- сведениями об официальном курсе валют Центрального банка Российской Федерации, согласно которым на 30 мая 2012 года курс доллара США составлял 30,0860 рублей (том 3 л.д.55-56).
Перечисленные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и являются допустимыми доказательствами по делу. Перечисленные заключения экспертов составлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства лицами, обладающими необходимыми специальными познаниями в соответствующих областях знаний, и также являются допустимыми доказательствами по делу, правильность выводов экспертов, содержащихся в заключениях, у суда сомнений не вызывает.
Из показаний перечисленных потерпевших видно, что, предлагая им квартиры, Кириллова Л.А., представляясь работником мэрии г.Москвы, имеющей возможность оказания помощи в получении льготного жилья по программе обманутых дольщиков, обманывала потерпевших как относительно своего статуса такого работника, так и относительно возможностей оказания им помощи в приобретении жилья, в действительности не являясь работником мэрии г.Москвы и не имея возможностей оказать им предлагаемую помощь. В дальнейшем она не приняла мер к обеспечению потерпевших обещанными квартирами. При этом лицо, которому она, якобы, передала полученные у потерпевших денежные средства, якобы будучи обманутой этим лицом сама, она не указала ни в ходе предварительного следствия ни в ходе судебного заседания. Необходимо учесть и то, что денежные средства потерпевших Залеева А.В., Князева А.Е. и Мазаева Д.В. она получила на описанных ими условиях уже после того, как было очевидно, что она не способна обеспечить и предоставление квартиры на условиях, описанных потерпевшей Пастушенко (Князевой Н.В.). Кроме того, из приговора Головинского районного суда г.Москвы от 24.02.2010 года видно, что Кириллова Л.А. осуждена за совершение мошенничества в отношении нескольких лиц в 2006 году при обстоятельствах, сходных с обстоятельствами, при которых она завладела денежными средствами потерпевших, проходящих в качестве таковых по настоящему уголовному делу. При таких обстоятельствах к показаниям подсудимой о том, что, получая денежные средства у перечисленных потерпевших, она передавала их каким либо иным лицам, будучи обманутой ими сама, суд не доверяет и считает, что эти показания даны с целью избежать уголовной ответственности, что полученные у перечисленных потерпевших денежные средства она использовала по своему усмотрению. Таким образом, денежные средства, принадлежащие перечисленным потерпевшим, Кириллова Л.А. получала у них путем обмана, не имея ни возможности ни намерений предоставления оплаченного потерпевшими недвижимого имущества, то есть, путем обмана.
Как у потерпевшей Пастушенко (Кузьминой) Н.В., так и у потерпевших Залеева А.В., Князева А.Е. и Мазаева Д.В. подсудимая Кириллова Л.А. путем обмана получила денежные средства в особо крупном размере.
Денежные средства перечисленных потерпевших Кириллова Л.А. получила, обманывая их как относительно своего статуса работника мэрии г.Москвы, так и относительно наличия у нее возможностей оказания им помощи в приобретении жилья, не имея намерений предоставления за полученные денежные средства указанной недвижимости. В связи с этим суд считает необходимым из предъявленного ей обвинения исключить совершение ею преступления путем злоупотребления доверием.
На основании изложенного суд квалифицирует действия Кирилловой Л.А. как два преступления, предусмотренные ч.4 ст.159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. Оба преступления являются тяжкими, и обстоятельства их совершения изменить их категорию на менее тяжкую суду не позволяют.
Назначая подсудимой наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ею, данные о ее личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ее наказание, а также влияние назначаемого наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает то, что ранее она не судима, ее преклонный возраст, наличие у нее свойственных возрасту хронических заболеваний, однако, учитывая характер и повышенную степень общественной опасности содеянного ею, считает, что ее исправление и восстановление социальной справедливости без ее изоляции от общества не возможны.
Указанные преступления совершены подсудимой в период испытательного срока условного осуждения к лишению свободы за предыдущие преступления, и в связи с тем, что вновь совершенные преступления являются тяжкими, суд приходит к выводу о том, что условное осуждение подсудимой по предыдущему приговору сохранено быть не может, и считает необходимым условное осуждение Кирилловой Л.А. по этому приговору отменить и наказание в виде лишения свободы по данному приговору частично присоединить к наказанию, назначаемому за совершенные преступления.
В целях исполнения наказания в виде лишения свободы суд считает необходимым меру пресечения оставить ей прежней – заключение под стражей.
Гражданский иск потерпевшей Пастушенко Н.В. подлежит удовлетворению лишь в том объеме денежного выражения имущественного вреда, который указан в предъявленном Кирилловой Л.А. обвинении – в сумме 4 480 604 рубля. В остальной части, связанной с приобретением Пастушенко Н.В. квартиры и выплатой ею процентов, связанных с получением кредита на приобретение квартиры, иск удовлетворению не подлежит, поскольку в этой части иск не связан с рассматриваемым уголовным делом.
Гражданские иски потерпевших Залеева А.В., Князева А.Е. и Мазаева Д.В. в части причинения им имущественного вреда подлежат удовлетворению в части причинения им имущественного вреда. Поскольку данными потерпевшими Кирилловой Л.А. передавались денежные средства в иностранной валюте, иски этих потерпевших должны быть удовлетворены в суммах, эквивалентных стоимости переданных потерпевшими денежных средств на момент принятия настоящего решения - 34.8232 рубля за один доллар США. Согласно ч.1 ст.151 ГК РФ, обязанность денежной компенсации причиненного морального вреда (физические или нравственные страдания) возлагается на лицо в случае, если его действия нарушают личные неимущественные права гражданина либо посягают на принадлежащие ему нематериальные блага. Совершение таких действий в отношении потерпевших Залеева А.В., Князева А.Е. и Мазаева Д.В. подсудимой в вину не вменяется и таких действий подсудимая в отношении данных потерпевших не совершила. Поэтому в части взыскания с нее в пользу потерпевших Залеева А.В., Князева А.Е. и Мазаева Д.В. денежной компенсации морального вреда суд считает необходимым отказать.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Кириллову ФИО32 признать виновной в 2-х преступлениях, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ в ред. ФЗ N 26 от 07.03.2011 года, и за каждое из этих преступлений назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком четыре года.
На основании ст.69 ч.3 УК РФ окончательное наказание назначить ей путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком ПЯТЬ лет.
На основании ст.74 ч.5 УК РФ условное ее осуждение по приговору от 24.02.2010 года отменить и на основании ст.70 УК РФ наказание по этому приговору в виде лишения свободы частично присоединить к назначенному ей наказанию и окончательно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком СЕМЬ лет ШЕСТЬ месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения – заключение под стражей – оставить ей прежней.
Срок наказания ей исчислять с 15.10.2013 года.
Гражданский иск Пастушенко ФИО33 удовлетворить и взыскать с Кирилловой Л.А. в ее пользу 4 480 604 рубля.
Гражданский иск Залеева ФИО40 удовлетворить и взыскать с Кирилловой Л.А. в его пользу 1 567 044 рубля.
Гражданский иск Мазаева ФИО41 удовлетворить и взыскать с Кирилловой Л.А. в его пользу 1 567 044 рубля.
Гражданский иск Князева ФИО42 удовлетворить и взыскать с Кирилловой Л.А. в его пользу 1 567 044 рубля.
Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10-ти суток со дня провозглашения, а осужденной – в этот же срок со дня получения копии приговора.

 

Новостивсе
03.11.2017

В законах РФ, касающихся регистрации, четко прописаны случаи, когда гражданина можно снять с регистрационного учета по месту проживания без его персонального участия и без оформления его письменного согласия.

Юридическая компания "РЕСУРС"

8 (495) 761-68-46

8 (965) 221-14-89

Адрес:
Москва, ул. Гримау дом 10,
3 этаж, 9 офис.
В 2-х минутах от м. Академическая.