Заказать звонок
Ваше имя:
Телефон: *
* — Поля, обязательные для заполнения

Главная >> Судебные решения по уголовным делам >> ч. 4 ст. 159 УК РФ Приговор суда | Судебная практика

ч. 4 ст. 159 УК РФ Приговор суда | Судебная практика

Судебные решения по уголовным делам
Адвокат по уголовным делам в Москве ЮЗАО

 П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации

09 июля 2014 года г. Москва
Головинский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Винедиктовой Л.М., при секретаре Матусевич Г.А.,
с участием государственного обвинителя помощника Головинского межрайонного прокурора г.Москвы Кузнецова А.А.,
подсудимой Клочковой ФИО47,
Защитника - адвоката Денисовой Е.А., представившей удостоверение № и ордер №,
Подсудимой Морозовой ФИО49,
Защитника-адвоката Савина В.Н., представившего удостоверение № и ордер №,
Подсудимого Соколова ФИО53,
Защитника - адвоката Порошина А.Ю., представившего удостоверение № и ордер №,
потерпевшего Землянского ФИО62,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Клочковой ФИО47, <данные изъяты>,
Морозовой ФИО49, <данные изъяты>,
Соколова ФИО53, <данные изъяты>,
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УКУ РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Клочкова С.В., Морозова А.В., Соколов Д.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Клочкова С.В. работала на основании трудового договора № 000017 от 30.04.2013г. в должности кассира билетного ООО «Речфлот», расположенного по адресу: г. Москва, ул.Смольная, д.14, являясь согласно договора «О полной индивидуальной материальной ответственности» №б/н от 18.05.2013г. материально ответственным лицом, выполняя согласно должностной инструкции обязанности по оформлению и продаже проездных документов на прогулочные рейсы, получению, хранению и сдаче денежных средств, бланков документов строгой отчетности и других материальных ценностей, составлению кассовых отчетов и отчетов по продаже билетов.

Морозова А.В. работала на основании трудового договора № б/н от 22.04.2013г. в должности кассира билетного ООО «Речфлот», расположенного по адресу: г. Москва, ул.Смольная, д.14, являясь согласно договора «О полной индивидуальной материальной ответственности» №б/н от 01.05.2013г. материально ответственным лицом, выполняя согласно должностной инструкции обязанности по оформлению и продаже проездных документов на прогулочные рейсы, получению, хранению и сдаче денежных средств, бланков документов строгой отчетности и других материальных ценностей, составлению кассовых отчетов и отчетов по продаже билетов,

Соколов Д.В. работал на основании трудового договора № б/н от 22.04.2013г. в должности старшего кассира билетного ООО «Речфлот», расположенного по адресу: г. Москва, Смольная д. 14, являясь, согласно договора «О полной индивидуальной материальной ответственности» №б/н от 01.05.2013г. материально ответственным лицом, выполняя, согласно должностной инструкции, обязанности по оформлению и продаже проездных документов на прогулочные рейсы, передаче информации о наличии продаваемых в кассе билетов, оформлению и предварительной продаже по заявкам билетов, получению, хранению и сдаче денежных средств, бланков документов строгой отчетности и других материальных ценностей, составлению кассовых отчетов и отчетов по продаже билетов, отслеживанию работы прогулочного флота, передаче информации по трансляции о рейсах, контролю работы кассиров билетных в части получения, хранения и сдачи денежных средств, бланков документов строгой отчетности и других материальных ценностей, контролю за работой контрольно-кассовой техники вышеуказанного Общества.

Подсудимые Клочкова С.В., Морозова А.В. Соколов Д.В., в неустановленное точно следствием месте и время, но не позднее 25 мая 2013 года вступили в предварительный преступный сговор между собой, разработав преступный план хищения денежных средств Общества с использованием своего служебного положения.

Суть разработанного преступного плана заключалась в реализации за наличный расчет клиентам ООО «Речфлот» проездных документов на речные круизы с использованием незарегистрированной в Обществе контрольно-кассовой машины и внесением ложных сведений в финансовую отчетность ООО «Речфлот» об общем количестве реализованных за день кассирами Общества проездных документов.

Согласно распределения ролей между соучастниками преступной деятельности Морозовой А.В., отводилась роль по приобретению кассового аппарата, изготовлению фиктивных кассовых чеков на ККМ №№, распределению ранее изготовленных кассовых чеков между соучастниками преступной группы, а именно: Соколовым Д.В. и с Клочковой С.В., реализация неучтенных проездных билетов через кассу Общества, расположенную по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., д.51, составление, подписание и предоставление при посредничестве Соколова Д.В. руководству Общества заведомо недостоверных «ежедневных отчетов кассира», распределение похищенных денежных средств между соучастниками преступной деятельности.

Согласно распределения ролей между соучастниками преступной деятельности, Клочковой С.В. отводилась роль, заключающаяся в незаконной реализации за наличный расчет неучтенных проездных билетов на прогулочные рейсы теплоходов компании ООО «Речфлот» в кассе Общества, расположенной по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., д.51, составление, подписание и предоставление при посредничестве Соколова Д.В. руководству Общества заведомо недостоверных ежедневных «отчетов кассира», распределение похищенных денежных средств между соучастниками преступной деятельности.

Соколову Д.В. отводилась роль, заключавшаяся в незаконной реализации за наличный расчет неучтенных проездных билетов на прогулочные рейсы теплоходов компании ООО «Речфлот» в кассе Общества, расположенной по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., д.51, составление и подписание заведомо недостоверных ежедневных «отчетов кассира», сбор аналогичных отчетов у Клочковой С.В. и Морозовой А.В., последующее предоставление отчетов содержащих недостоверные сведения руководству Общества, введение в заблуждение капитанов теплоходов ООО «Речфлот», а именно: «Персей», «Император», «Порт Артур», «Анна Каренина», «Советский Союз» о фактически проданных билетах, распределение похищенных денежных средств между соучастниками преступной деятельности.

С целью реализации преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств, принадлежащих ООО «Речфлот», Морозова А.В., в неустановленное точно следствием время, но не позднее 25 мая 2013 года, приобрела у неустановленного следствием лица на центральном рынке г. Кинешма Ивановской области кассовый аппарат марки «Штрих-Мини-К» № №, в память которого по указанию Морозовой А.В. неустановленным следствием лицом, неосведомленном о преступном умысле соучастников, неустановленным следствием способом были внесены реквизиты ООО «Речфлот», в том числе ИНН №, позволяющие производить распечатывание кассовых чеков, визуально сходных с кассовыми чеками, распечатываемыми в билетной кассе Общества по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., д.51, который Морозова А.В. установила в квартире по месту совместного проживания с Соколовым Д.В., расположенной по адресу: <адрес>, вплоть до 09.09.2013г., после чего передала вышеуказанный кассовый аппарат Клочковой С.В., который был установлен до 15.09.2013г. по адресу проживания последней: <адрес>.

В целях реализации преступного плана подсудимые Клочкова С.В., Морозова А.В., Соколов Д.В., действуя совместно, заведомо зная о том, что с мая 2013 года реализация проездных документов на прогулочные теплоходы: «Персей», «Император», «Порт Артур», «Анна Каренина», «Советский Союз», эксплуатирующихся ООО «Речфлот» осуществляется с использованием бланков строгой отчетности и, за редким исключением при помощи ККМ Общества, имея на руках ежедневно изготавливаемые Морозовой А.В. при помощи ККМ «Штрих-Мини-К» № № фиктивные кассовые чеки, визуально схожие с кассовыми чеками, выдающимися при реализации речных круизов в кассе ООО «Речфлот» №б/н, размещенной на боковой аллее «Северного Речного вокзала г.Москвы», по адресу: г. Москва, Ленинградское ш, д.51, в период с 25.05.2013 года по 15.09.2013 года, ежедневно в период рабочего времени, находясь на своих рабочих местах по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, в целях достижения единой цели, реализовывали клиентам Общества за наличный расчет билеты (не являющихся бланками строгой отчетности) на вышеуказанные теплоходы с прикрепленными к ним кассовыми чеками, ранее изготовленными Морозовой А.В. по месту фактического проживания, по адресу: <адрес> на вышеуказанном кассовом аппарате, не выдавая на момент сделки купли – продажи пассажирам номерные билеты (бланки строгой отчетности), а вырученные от реализации билетов за наличный расчет денежные средства, подсудимые Клочкова С.В., Морозова А.В., Соколов Д.В., используя свое служебное положение ежедневно похищали и распределяли между собой.
В целях сокрытия следов совершаемых противоправных действий, связанных с реализацией билетов за наличный расчет, она Клочкова С.В., Морозова А.В. и Соколов Д.В. при ежедневном формировании отчетности о количестве проданных билетов и ежедневных «отчетов кассиров», заполненных и подписанных каждым подсудимым собственноручно, в период с 25.05.2013 года по 15.09.2013 года, используя свое служебное положение, вносили в указанные документы первичной отчётности недостоверные сведения о количестве ежедневно проданных билетов, занижая при этом сведения о количестве фактически перевезенных пассажиров теплоходами: «Персей», «Император», «Порт Артур», «Анна Каренина», «Советский Союз», которые Соколов Д.В. обобщал путем составления итогового отчета и предоставлял сформированные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения в головной офис Общества, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 14, вводя при этом путем обмана в заблуждение руководство ООО «Речфлот» относительно общего количества реализованных билетов, количестве фактически перевезенных пассажиров, суммах ежедневно получаемой выручки.
Согласно заключения эксперта №1542 от 10.10.2013г. сумма выручки, отраженная в памяти ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная) кассового аппарата марки «Штрих-Мини-К» № № используемого подсудимыми Клочковой С.В., Морозовой А.В. и Соколовым Д.В., за период с 25.05.2013г. по 15.09.2013г. при изготовлении подложных кассовых чеков составила 3 437 005 рублей 11 копеек.
Согласно заключению №6 от 26.02.2014г. специалиста-ревизора общая сумма денежных средств, полученных Клочковой С.В., Морозовой А.В. и Соколовым Д.В. от клиентов ООО «Речфлот» и не сданных ими в кассу Общества за период с 25.05.2013 по 15.09.2013 г. составила 2 773 800 рублей.
Таким образом, Клочкова С.В., Морозова А.В., Соколов Д.В. по предварительному сговору между собой, используя свое служебное положение, в период с 25.05.2013 года по 15.09.2013 года путем обмана, совершили хищение, принадлежащих ООО «Речфлот» денежных средств, в общей сумме 2 773 800 рублей, то есть в особо крупном размере.
Подсудимая Клочкова С.В. в судебном заседании вину признала полностью и показала, что в содеянном раскаивается, совершила хищение, нуждаясь в денежных средствах. В мае 2013 года она работала в парке Северный речной вокзал г.Москвы, где торговала мороженным. В период майских праздников к ней подошли Соколов Д.В. и Морозова А.В., которые работали кассирами в ООО «Речфлот» на территории Северного речного вокзала г.Москвы, и предложили поработать кассиром в ООО «Речфлот» по продаже билетов. До этого она визуально знала и видела Морозову А.В. и Соколова Д.В., общалась с ними, так как продавала мороженное недалеко от касс ООО «Речфлот». Она согласилась на предложение Морозовой А.В. и Соколова Д.В., написала заявление о приеме на работу, подписала договор о полной индивидуальной ответственности и должностную инструкцию. Проработала в ООО «Речфлот» с 15 мая по 15 сентября 2013 года. Ее рабочее место – касса, выглядела как будка, было оборудовано на одного человека. С 18 мая 2013 года она продавала билеты, которые были номерными и являлись бланками строгой отчетности. Она расписывалась за получение билетов в накладной, накладная потом передавалась в офис ООО «Речфлот». В ее обязанности билетного кассира входило: продажа билетов на речные прогулки на теплоходы. В начале июня 2013 года Морозова А.В. подошла к ней и предложила заработать денег, пояснив, что нужно прикреплять к посадочным талонам вместо номерных билетов кассовые чеки, пояснив, что у нее, Морозовой А.В., есть кассовый аппарат. Она, Клочкова С.В., согласилась, так как нужны были деньги, они договорились, что часть денег она будет оставлять себе, а часть передавать Морозовой А.В. Морозова А.В. пробивала дома кассовые чеки и утром перед началом смены выдавала ей, Клочковой С.В., чеки. Чеки были пробиты на одну поездку на одного или на два человека, на суммы 150 рублей, 250 рублей, 500 рублей. Каждый день Морозова А.В. выдавала ей разное количество чеков, примерно по 10-15 чеков в день. В день в среднем продавала посадочных талонов с прикрепленными к ним кассовыми чеками, ранее выданными Морозовой А.В. на сумму 1500 – 2000 рублей, остальные неиспользованные чеки выбрасывала. В отчетность, которую она предоставляла Соколову Д.В. по итогам за день, вносила только сведения о проданных номерных билетах, сведения о реализованных ею (Клочковой С.В.) билетах с прикрепленными кассовыми чеками, ранее выданными Морозовой А.В., она в отчеты не вносила. О том, что она продает посадочные талоны на теплоходы с прикрепленными кассовыми чеками она в известность руководство ООО «Речфлот» не ставила. Номерные билеты, которые являлись бланками строгой отчетности, к билету не прикрепляла и пассажирам не передавала. За один день она забирала себе не более 500 рублей, остальные денежные средства передавала Морозовой А.В. Деньги передавала Морозовой А.В. либо в кассе или по дороге домой. В ООО «Речфлот» кассовый аппарат официально был установлен только в павильоне по продаже речных круизов, в данном павильоне работал «Жорик». Он имел право пробивать кассовые чеки. Всего за период с мая 2013 год по сентябрь 2013 год по ее подсчетам она похитила у ООО «Речфлот» около 20 000 рубле., это сумма, которую она лично себе взяла, сколько денег передала Морозовой А.В., не знает. В период навигации с мая по сентябрь 2013 года в ООО «Речфлот» работало пять судов, а именно: «Персей», «Император», «Порт Артур», «Анна Каренина», «Советский Союз». По окончании рабочего дня она и другие кассиры ООО «Речфлот» составляли отчет о количестве проданных билетов, с указанием суммы выручки. В отчете указывала общую сумму от продажи билетов за день, а потом еще указывалась выручка за вычетом заработной платы. Все отчеты за каждый отработанный день она сдавала старшему кассиру Соколову Д.В., который при ней проверял переданный отчет и сумму фактически переданных денежных средств. На основании отчетов кассиров Соколов Д.В. составлял общий отчет за отработанную смену. 09 сентября 2013 года Соколов Д.В. и Морозова А.В. уехали домой в Ивановскую область. Перед отъездом Морозова А.В. передала ей на работе кассовый аппарат, который она, Клочкова С.В., отнесла домой по адресу: г. Москва, ул. Фестивальная, д. 53, корпус 4, кв. 391. Морозова А.В. сказала, что необходимо каждый день снимать Z отчет и пробивать суммы, так как иначе аппарат не будет работать. Она, Клочкова С.В., каждый день снимала отчеты, и пробивала разные суммы, размер которых не помнит. 15 сентября 2013 года она, Клочкова С.В., в присутствии представителей общественности добровольно выдала сотрудника УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве кассовый аппарат марки «ШТРИХ- МИНИ-К» №0020310, а так же кассовые чеки, которые были пробиты. Это были те чеки, которые она лично пробила как указала Морозова А.В., для того чтобы касса продолжала работать. Она лично пробила и продала кассовые чеки 12 сентября 2013 года на общую сумму 3 000 рублей, позже узнала, что покупка этих билетом происходила под контролем сотрудников полиции. В содеянном она сразу призналась, написала явку с повинной, в ходе судебного разбирательства частично возместила ущерб, который намерена погашать в дальнейшем, размер ущерба не оспаривает.
Подсудимая Морозова А.В. в судебном заседании вину признала полностью и показала, что она проживает с 2005 года совместно с Соколовым Д.В., который является ее гражданским мужем. В период навигации с 01 мая 2008 года по 14 сентября 2013 года она работала в ООО «Речфлот» в должности кассира, подписан договор о полной материальной ответственности и должностная инструкция. Основной вид деятельности ООО «Речфлот» - продажа билетов на речные круизы. В круг ее должностных обязанностей входило: продажа билетов на речные прогулки на теплоходах по водохранилищам. В кассе работала она одна. Соколов Д.В. работал старшим кассиром. Ее действия при выполнении трудовых обязанностей заключались в следующем: клиент подходил к кассе, заказывал необходимое количество билетов и передавал ей денежные средства, она передавала входной билет, на котором собственноручно писала время и причал, а также выдавала маленький билет с указанием на нем стоимости (бланк по форме БСО). В конце дня, она, как и все остальные кассиры ООО «Речфлот», писала отчет о количестве проданных билетов и о сумме выручки. Ежедневно из суммы вырученных от продажи билетов денежных средств она забирала себе денежные средства в размере 700 рублей за выход на работу и 10 рублей за каждый проданный билет – это была ее заработная плата. Все отчеты и ежедневную выручку все кассиры сдавали старшему кассиру Соколову Д.В., который в свою очередь сдавал отчеты и деньги представителю ООО «Речфлот». Заработная плата в месяц составляла примерно 15 тысяч рублей. Примерно с мая 2013 года она и Соколов Д.В. арендовали квартиру в г. Москве по адресу: <адрес>. Стоимость аренды квартиры в месяц составляла 35 тысяч рублей. Денежных средств на проживание не хватало, она предложила Соколову Д.В. «подзаработать», то есть купить кассовый аппарат и продавать неучтенные билеты, а деньги забирать за такие билеты забирать себе. Соколов Д.В. согласился, после чего она поехала в Кинешму Ивановской области, где на центральном рынке у незнакомого мужчины купила контрольно-кассовую машину за 11 000 рублей. С собой она захватила чек с работы, который она лично выбила на работе, когда работала на ККМ, на чеке были реквизиты ООО «Речфлот». Указанный чек она показала вышеуказанному мужчине и сказала, что необходимо настроить ККМ, чтобы выбивались чеки идентичные чеку, ею представленному. Мужчина сказал, что сделает и спустя какое-то время этот мужчина принес ей ККМ «Штрих Мини К». Возвратившись в г.Москву, она спрятала ККМ на квартире, и стала пользоваться ею. Утром, перед тем как прийти на работу, она выбивала чеки на приобретенной ККМ, которые при продаже билетов прикрепляла и передавала их клиентам, после чего денежные средства забирала лично себе, дома передавала часть Соколову Д.В., так как они жили вместе и имели совместный бюджет. Прикрепляя чек к билету, она, Морозова А.В., делала для того, чтобы снять подозрение у пассажиров о недействительности билетов, то есть к синему пассажирскому билету, на котором было указано время и причал, она прикрепляла чеки ранее пробитые дома, после чего денежные средства от продажи билетов забирала себе. Учет синих билетов, в которых указаны причал и время не ведется, они находились просто в коробках и не являлись документами строгой отчетности. Первый раз она стала похищать денежные средства в мае 2013 года. Примерно в мае-июне 2013 года она вместе с Соколовым Д.В. предложила заработать таким способом деньги кассиру Клочковой С.В., которая согласилась. Она, Морозова А.В., стала изготавливать дома чеки на ККМ, из которых часть оставляла себе на реализацию, а часть передавала Клочковой С.В. и Соколову Д.В. Часть денег, вырученных от продажи чеков, Клочкова С.В. оставляла себе, а часть передала ей, Морозовой А.В., она приносила деньги домой, где она с Соколовым Д.В. тратила на совместные нужды. Непосредственно перед отправлением теплохода на прогулочную экскурсию она сообщала Соколову Д.В. общее количество официально проданных билетах, билеты, проданные с использованием кассовых чеков, она это количество не включала. В начале сентября 2013 года,она передала ККМ Клочковой С.В., а сама с Соколовым Д.В. уехала в г. Заволжск Ивановской области. По ее предыдущим подсчетам, она лично похитила около 200 000 рублей, сколько заработали таким способом Клочкова С.В. и Соколов Д.В. не знает. В ходе следствия, ознакомившись с актом ревизии и заключением эксперта, она вину признала полностью, и сумму похищенного не оспаривает, частично возместила ущерб потерпевшему, сейчас работает и намерена погашать ущерб по делу. О том, что они совершают преступление понимала, денежные средства полученные от продажи билетов, они с Соколовым Д.В. тратили на личные нужды.
Подсудимый Соколов Д.В. в судебном заседании вину признал полностью и показал, что ранее дважды привлекался к уголовной ответственности. С 2005 года сожительствует с Морозовой А.В. Сестра Морозовой А.В. – Григорьева, является матерью его малолетнего сына, в настоящее время она хозяйка кафе «Виктория», где он в настоящее время работает поваром, а Морозова А.В. администратором. Он работает старшим билетным кассиром в ООО «Речфлот», за время работы с ним заключен договор о полной индивидуальной ответственности, подписана им должностная инструкция. Ранее в ООО «Речфлот» при продаже билетов на теплоходы использовались чеки ККМ, но в навигацию 2013 года, остался один аппарат, с которым работал Халатян Г.С., а он, Соколов Д.В., Морозова А.В., а впоследствии, и Клочкова С.В. продавали билеты, который имели бланки строгой отчетности, получали их под отчет и после реализации, составляли отчеты, расписывались в них, кассиры сдавали свои отчеты ему, как старшему кассиру, а он передал в офис. Когда клиенты по билетам проходили на теплоходы, то капитаны записывали клиентов в журналы учета, отзванивались ему, сообщали о количестве пассажиров, он должен был сверять по общему числу проданных билетов, сведения о которых он получал по телефону от кассиров. Если количество проданных билетов совпадало с количеством пассажиров, то он, Соколов Д.В., давал разрешение на отплытие теплохода, а если число было меньше, он, Соколов Д.В., просил капитана, чтобы немного подождать, полагая, что пассажиры, купившие билет, немного опаздывают и вскоре подойдут. В мае 2013 года он и Морозова А.В. арендовали квартиру и приступили к работе, имели материальные затруднения. Морозова А.В. предложила ему купить кассовый аппарат, пробивать на нем неучтенные чеки, прикреплять их к билетам, на которых будет указан номер причала и время отплытия, а деньги от продажи таких неучтенных билетов забирать себе. Он согласился, после чего Морозова А.В., взяв совместные деньги, выехала в г.Кинешму Ивановской области, предварительно захватив образец чека, который имел сведения ООО «Речфлот», купила кассовый аппарат, привезла его в Москву, где на квартире пробивала чеки, которые он и Морозова А.В. в течении дня продавали пассажирам. Примерно в середине мая 2013 года они предложили работу кассира Клочковой С.В., после ее трудоустройства, предложили работать по такой же схеме, как они. Клочкова С.В. согласилась, Морозова А.В. передавала ей чеки, по окончании рабочего дня Клочкова С.В. часть заработанных таким способом денег оставляла себе, а часть передавала Морозовой А.В., все денежные средства, которые они таким способом заработали, они потратили на личные нужды. Полностью согласен с размером похищенной суммы, которую установили в ходе следствия, они с Морозовой возместили ущерб потерпевшему в размере 950 000 рублей, обязуется возмещать ущерб ежемесячно, просит не лишать свободы.
Вина подсудимых Клочковой С.В., Морозовой А.В., Соколова Д.В., кроме их признания вины, в совершении вышеуказанного преступления полностью подтверждается исследованными судом доказательствами:
- заявлением генерального директора ООО «Речфлот» Землянской Н.А. от 11.09.2013г. о привлечении к уголовной ответственности Соколова Д.В., Морозовой А.В. и Клочковой С.В., похитившие денежные средства Общества на сумму свыше 1 миллиона рублей (т.1 л.д.5);
- постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» от 12.09.2013г. вынесенное оперуполномоченным ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве Григоровым С.А. с целью подтверждения противоправных действий сотрудников ООО «Речфлот», в рамках которого 12.09.2013 года сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве с участием представителей общественности было проведено вышеуказанное ОРМ в отношении гр. Клочковой С.В. (т.1 л.д.26);
- актом выдачи денежных средств от 12.09.2013г., из которого следует, что Григорову А.С. были выданы денежные средства в размере 1000 рублей в виде одной купюры достоинством 1000 рублей серии ЧА номер № (т.1 л.д.27);
- актом выдачи денежных средств от 12.09.2013г., из которого следует, что Каменевой А.Ю. были выданы денежные средства в размере 3000 рублей в виде трех купюр достоинством 1000 рублей серии ВЭ номер №, серии ГС номер №, серии КС номер № (т.1 л.д.33);
- актом проверочной закупки от 12.09.2013г., из которого следует, что 12.09.2013г. Григоровым С.А. в 16 часов 15 минут в кассе ООО «Речфлот» по адресу: г.Москва, Ленинградское ш., д.51 были приобретен пассажирский билет к которому кассиром ООО «Речфлот» Клочковой С.В. были прикреплены три кассовых чека с номерами: 1545, 1546, 1555; Каменевой А.Ю. в 16 часов 40 минут в кассе ООО «Речфлот» по адресу: г.Москва, Ленинградское ш., д.51 были приобретен пассажирский билет к которому кассиром ООО «Речфлот» Клочковой С.В. были прикреплены десять кассовых чеков с номерами: 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539 (т.1 л.д.35-37);
- актом добровольной выдачи от 15.09.2013г., из которого следует, что Клочкова С.В. добровольно выдала сотрудникам ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве кассовый аппарат Штрих М №№, кассовые чеки с номерами: с 1615 по 1669, с 6546 по 6579, с 6581 по 6590, с 6601 по 6610, кассовый чек с Z-отчетом за 09.09.2012г. и 14.09.2013г. (т.1 л.д.250);
- протоколом явки с повинной Клочковой С.В. от 15.09.2013г., из которого следует, что последняя сообщила о совершенном ею совместно с Морозовой А.В. и Соколовым Д.В. преступлении – хищении денежных средств ООО «Речфлот». Денежные средства она (Клочкова С.В.) передавала Морозовой А.В. и Соколову Д.В., которые являлись организаторами мошеннической схемы (т.2 л.д.29-30);
- протоколом явки с повинной Морозовой А.В. от 15.09.2013г., из которого следует, что последняя сообщила о совершенном ею преступлении – хищении денежных средств ООО «Речфлот» в период навигации 2013 г. путем изменения отчетов о количестве проданных билетов и суммы ежедневной выручки. Ежедневно ею похищалось не менее 2000 рублей (т.2 л.д.35-36);
- ответом №05-10/38045 от 25.12.2013г. из ИФНС России №3 по г.Москве, из которого следует, что ООО «Речфлот» состоит на налоговом учете в ИФНС России №3 по г.Москве с 17.11.2010г., зарегистрированный контрольно-кассовый аппарат имеет следующие данные: регистрационный номер 18173, заводской номер 88050, модель – ШТРИХ-МИНИ-К, дата ввода в эксплуатацию 26.01.2011г. (т.3 л.д.188-189);
- ответом 05-17/01101 от 17.01.2014г. из ИФНС России №43 по г.Москве, из которого следует, что сведений о регистрации кассового аппарата с №№ у ООО «Речфлот» не имеется (т.4 л.д.222);
- заключением эксперта №1542 от 10.10.2013г. из выводов которого следует, что представленное для экспертизы техническое устройство по своим внешним признакам, составу и функциональности позволяет идентифицировать его как контрольно–кассовую технику (ККТ) ШТРИХ-МИНИ-К, имеющую заводской номер №№; в фискальную память исследуемой ККТ ШТРИХ-МИНИ-К внесены следующие данные: наименование организации ООО «Речфлот», заводской номер 0002310, ИНН №, дата фискализации 25.05.2013г., дата активизации 25.05.2013г., регистрационный номер ЭКЛЗ 1243915453; общая сумму денежных средств, отраженных в памяти технического устройства с 25 мая 2013 года по 07 октября 2013 года составляет 3 437 005 рублей 11 копеек. Согласно приложения №1 к заключению эксперта №1542 от 10.10.2013г. «Полный фискальный отчет по диапазону дат» следует, что на ККТ ШТРИХ-МИНИ-К №№ в период с 25 мая 2013 года по 15 сентября 2013 года ежедневно производились кассовые операции (т.2 л.д.112-129);
- заключением специалиста – ревизора ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве №6 от 26.02.2014г., из выводов которого следует, что общая сумма денежных средств, полученных Морозовой А.В., Соколовым Д.В. и Клочковой С.В. от клиентов ООО «Речфлот» и не сданных ими в кассу Общества за период с 25.05.2013г. по 15.09.2013г. составила 2 773800 рублей (т.4 л.д.151-179);
- протоколом обыска от 15 сентября 2013 г., в ходе которого по адресу проживания Соколова Д.В. и Морозовой А.В.: <адрес> обнаружены и изъяты 19 рулонов кассовой ленты (т.2 л.д.67-70)
- протоколом выемки от 01 ноября 2013 г., в ходе которой в ООО «Речфлот» были изъяты: акт ревизии от 10.10.2013г., таблицы сличения за май - сентябрь 2013 г., копии отчетов кассиров (т.2 л.д.201-205);
- протоколом выемки от 18 декабря 2013 г., в ходе которой в ООО «Речфлот» были изъяты: сведения о сумме выплат и иных вознаграждения, о начисленных и уплаченных страховых взносах в отношении Соколова Д.В., Морозовой А.В., Клочковой С.В.; кадровые дела Соколова Д.В., Морозовой А.В., Клочковой С.В.; отчеты по заработанной плате; отчеты кассиров ООО «Речфлот»; журналы кассиров-операционистов ООО «Речфлот»; книги учета пассажиров капитанов судов «Император», «Анна Каренина», «Порт Артур», «Советский Союз», «Персей»; документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Речфлот», в том числе об установлении стоимости проезда на прогулочных судах; заверенные копии отчетов Соколова Д.В.; акты об изъятии билетов, пассажирские билеты с прикрепленными кассовыми чеками (т.3 л.134-138);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 30 ноября 2013 г. в ходе которого осмотрены документы, изъятые 01.11.2013г. в ходе выемки в ООО «Речфлот», послужившие основанием для проведения сотрудниками указанного Общества ревизия. Изучение представленных документов показало, что ревизионной комиссией ООО «Речфлот» установлен размер похищенных у ООО «Речфлот» денежных средств Соколовым Д.В., Морозовой А.В. и Клочковой С.В. за период с 25 мая 2013 года по 15 сентября 2013 года в размере 2866000 рублей (т.3 л.д.12-14);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 24 декабря 2013 г. в ходе которого осмотрены кассовый аппарат ШТРИХ-МИНИ-К и кассовые чеки, добровольно выданные 15.09.2013г. Клочковой С.В. (т.4 л.д.202-210);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 февраля 2014 г. в ходе которого осмотрены: документы, изъятые в ходе выемки 18 декабря 2013 года в ООО «Речфлот», из которых следует, что в период с мая по сентябрь 2013 года кассирами Клочковой С.В., Морозовой А.В. и старшим билетным кассиром Соколовым Д.В. составлялись отчеты кассиров и обобщающие отчеты за день о проданных билетах; пассажирские билеты приобретенные 12 сентября 2013 года в кассе ООО «Речфлот» в ходе осуществления оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка»; мобильный телефон марки Samsung, добровольно выданный Морозовой А.В. 15 сентября 2013 года в ходе допроса в качестве свидетеля; два мобильных телефона марки Samsung, добровольно выданные Клочковой С.В. 15 сентября 2013 года в ходе допроса в качестве свидетеля; мобильный телефон марки НТС, добровольно выданный Соколовым Д.В. 15 сентября 2013 года в ходе допроса в качестве свидетеля; рулоны чековой ленты, обнаруженные в ходе обыска 15.09.2013г. по адресу: <адрес> (т.5 л.д.6-54);
- показаниями потерпевшего Землянского А.Е., данными в судебном заседании, о том, что подсудимых знает, как бывших работников. он работает в ООО «Речфлот» в должности заместителя генерального директора с ноября 2011 года и по настоящее время. Изначально в организацию ООО «Речфлот» устроились на работу Соколов Д.В. на должность старшего кассира, а также Морозова А.В. на должность кассира. В мае 2013 года на работу в ООО «Речфлот» устроилась Клочкова С.В. При поступлении на работу в ООО «Речфлот» с Соколовым Д.В., Морозовой А.В. и Клочковой С.В. были заключены трудовой договор, договор о полной индивидуальной ответственности, которые хранились в отделе кадров ООО «Речфлот». Данные трудовые договоры были срочными, то есть заключались на определенный срок, а именно на каждый год на период навигации. Каждый год с началом навигации договоры с вышеуказанными лицами заключались вновь. Каждый раз все вышеуказанные лица подписывали лично все необходимые для трудоустройства документы. В 2013 году Соколову Д.В. была установлена заработная плата в размере 35 000 рублей в месяц. Это был оклад Соколова Д.В., также последний получал 10 рублей от продажи взрослого билета и 5 рублей от продажи детского билета. О совершаемом хищении он не знал до того момента, когда к концу навигации понял, что выручка от реализации билетов на прогулки снизилась, он стал интересоваться у капитанов судов о причине снижения выручки, и в ответ слышал, что прогулки осуществляются при полной тзагрузке теплоходов. Кроме того, от пассажирки поступила жалоба о том, что ей продали билет с чеком, на котором время продажи стояло утреннее, а она фактически покупала билет днем, о чем она сказала кассиру, поинтересовавшись, пустят ли ее на теплоход с таким билетом, в ответ ей грубо ответил кассир, предположительно, это был Соколов Д.В., и она написала жалобу. Кассир Велегицкая А.В. сообщила, что во время прогулки на теплоходе она увидела, что пассажиры предъявляют чеки кассового аппарата, которые непонятно откуда у них появились, так как с чеками работает только один кассовый аппарат в кассе Халатяна Г.С., который зарегистрирован за их обществом в налоговой инспекции. В связи с этим они провели ревизию, с приказом о ее проведении ознакомили кассиров, в том числе, подсудимых. При проведении ревизии были представлены и изучены отчеты кассиров о реализации билетов, изучены сведения о количестве перевезенных пассажиров теплоходами, а также проанализировано движение денежных средств ООО «Речфлот». Ревизия охватывала период с 02 мая 2013 года по 15 сентября 2013 года (период навигации 2013 года). Продажа билетов на прогулочные рейсы на теплоходы ООО «Речфлот» производилась кассирами ООО «Речфлот» - Клочковой С.В., Морозовой А.В., Велегицкой А.В., Лекультер А.А., Окутиной М.В., старшим кассиром Соколовым Д.В., а также менеджером по речным круизам Халатяном Г.С. На период навигации с мая 2013 года по конец сентября 2013 года за каждым кассиром были закреплены свои рабочие места, каждый из вышеуказанных кассиров работал только в своей кассе, рабочими местами не менялись. Велегицкая А.В. и Соколов Д.В. осуществляли реализацию билетов в центральной кассе (касса №2), в данной кассе было оборудовано 2 рабочих места. Клочкова С.В. работала в кассе на причале. Морозова А.В. в кассе №1, Окутина М.В. работала в кассе №3 (бывшая касса «Водоходъ»). Рабочее место менеджера Халатяна Г.С. находилось в павильоне «Речные круизы». Лекультр А.А. фактически проработал только несколько дней, в начале мая. При этом при невыходе на работу кассира Клочковой С.В. 02 июля 2013г., 14 июля 2013г. и 15 июля 2013г. реализацию билетов в кассе на причале осуществлял Лекультр А.А. Также Лекультр А.А. 28 июля 2013 года заменял кассира Велегицкую А.А. и осуществлял реализацию билетов на кассе Центральная. Претензий к Лекультр А.А. со стороны ООО «Речфлот» не имеется. Организация ООО «Речфлот» состоит на учете в ИФНС №3 по г. Москве, в которой зарегистрирован и стоит на учете только один кассовый аппарат. Данный кассовый аппарат установлен только в павильоне «Речные круизы», где в период с мая по конец сентября 2013 года работал только Халатян Г.С. и только последний мог работать на кассовом аппарате и пробивать чеки. Остальные кассиры при продаже билетов на речные прогулки выдавали покупателям следующие документы: посадочный билет на теплоход (на нем содержалась фотография теплохода, на котором совершалась прогулка, не являлся бланком строгой отчетности), к данному билету кассиры степлером прикрепляли билет строгой отчетности (являлся бланком строгой отчетности, был номерным, кассиры получали данные билеты под роспись). В период навигации с мая по сентябрь 2013 года в ООО «Рефлот» работали следующие суда, перевозившие пассажиров: «Персей», «Император», «Порт Артур», «Анна Каренина» и «Советский Союз». На каждом из вышеуказанных судов велся судовой журнал в который вносились сведения, в том числе, и о фактически перевезенных пассажирах за рейс, то есть капитаны судов фиксировали количество пассажиров, севших на теплоход, при этом капитаны отмечали, в какой кассе были приобретены билеты и отдельно велся учет по каждому номиналу предъявленных пассажирами бланков строгой отчетности отдельно по кассовым чекам. При проведении ревизии установлено, что по документам было продано 24 943 билета, однако пассажирами предъявлено для посадки на теплоходы 34 086 билета. Таким образом, фактически в период навигации 2013 года было перевезено на 9 113 человек больше, чем реализовано билетов на теплоходы, согласно предоставленной кассирами отчетности. При проведении ревизии проведен анализ отчетов кассиров, которые последние предоставляли ежедневно по итогам за каждый рабочий день. Также учитывалось, в какой кассе работал каждый кассир. По результатам сличения журналов учета пассажиров капитанами судов ООО «Речфлот» с отчетами кассиров за каждый день ревизионной комиссией составлена таблица по каждому месяцу, а именно за май, июнь, июль, август, сентябрь 2013 года. В каждой таблице указано количество проданных билетов по отчетам всех кассиров, указана цена билетов, категория билета. Первая ревизия была проведена 09 сентября 2013 года сразу же после выявления факта реализации билетов на прогулочные рейсы с прикрепленными к ним кассовыми чеками, пробитыми на кассовым аппарате, не принадлежащем ООО «Речфлот». При проведении данной ревизии установлен факт хищения денежных средств ООО «Речфлот» кассирами Соколовым Д.В., Морозовой А.В. и Клочковой С.В. на сумму свыше 2,7 млн. рублей. На 09.09.2013 г. не была установлена сумма хищения по каждому из кассиров, работавших в ООО «Речфлот» в период навигации в 2013 году. Необходимость проведения повторной ревизии была вызвана тем, что необходимо было установить размер похищенных денежных средств каждым кассиром ООО «Речфлот», а также уточнить сумму похищенных денежных средств. Для этого необходимо было получение и анализ дополнительных документов: отчетов кассиров, судовых журналов по каждому из теплоходов, работавших в указанный период времени, также производился пересчет номерных билетов (бланков строгой отчетности) на прогулочные рейсы, анализировалось штатное расписание. Также первая ревизия охватывала период с 18 мая 2013 года по 09 сентября 2013 года. Вторая ревизия проводилась за период со 02 мая 2013 года и по 15 сентября 2013г. В ходе проведения второй ревизии точно установлено, что первые хищения зафиксированы 30.05.2013 года. До 30 мая 2013 года, фактов предъявления пассажирами при посадке билетов с прикрепленными поддельными кассовыми чеками выявлено не было. Отчеты кассиров по реализованным билетам соответствовали количеству фактически перевезенных пассажиров; В ходе следствия специалистом была установлена точная сумма хищения, с которой он согласен. В ходе судебного разбирательства подсудимые возместили ущерб частично – Соколов Д.В. и Морозова А.В. 950 000 рублей, и Клочкова С.В. 50 000 рублей. Просит при назначении наказания проявить снисхождение к Клочковой С.В., так как основная роль в совершении преступления принадлежит Соколову Д.В. и Морозовой А.В., которым надлежит назначить наказание в виде лишения свободы реально.
- показаниями свидетеля Велегицкой В.Е., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что она работает в ООО «Речфлот» с января 2011 года и по настоящее время в должности заместителя генерального директора. У организации ООО «Речфлот» имеется несколько точек по продажам билетов на речные круизы. Все кассы закреплены по одному адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.51. За каждым из кассиров было закреплено свое рабочее место, и в период навигации с мая 2013 года по конец сентября 2013г. никто из кассиров рабочими местами не менялись. Исключение было, когда кто-то из кассиров уходил на выходной или в отпуск. Так, например Велегицкая А.В. уходила в отпуск в июле 2013 года и за нее работал Соколов Д.В., все отчеты каждый кассир составлял на себя после фактически отработанного времени и отчеты эти подписывались каждым кассиром лично. Если не выходила Окутина М.В., то за нее работал Соколов Д.В. В ООО «Речфлот» в 2013 году кассирами работали Соколов Д.В. (старший кассир), Окутина М., Морозова А.В., Клочкова С.В., Велегицкая А.В., Лекультр А. При этом Лекультр отработал всего несколько дней. ООО «Речфлот» состоит на учете в ИФНС № 3 по г. Москве. Кассовый аппарат №№ на учет ООО «Речфлот» на ставился и к организации никакого отношения не имеет. В 2013 году кассовый аппарат был установлен только на рабочее место Халатяна Г.С. Ему необходим был кассовый аппарат для продажи билетов на теплоходы дальнего следования. Халатяну Г.С. номерные билеты (бланки строгой отчетности) не выдавались, однако, когда к нему обращались пассажиры для приобретения билетов на прогулочные рейсы на теплоходы ООО «Речфлот»,Халатян Г.С. продавал их и прикладывал к ним кассовые чеки пробитые на кассовом аппарате, принадлежащем ООО «Речфлот». Таких пассажиров было небольшое количество. Со всеми кассирами, в том числе с Соколовым Д.В., Клочковой С.В. и Морозовой А.В. до начала навигации 2013 года были заключены трудовые договоры и договоры о полной материальной ответственности, также указанный лица были ознакомлены с инструкциями кассиров, а Соколов Д.В. с инструкцией старшего кассира. С Соколовым Д.В. и Морозовой А.В. все документы оформлялись в конце апреля - начале мая 2013 года, а с Клочковой С.В. немного позже. Всеми вопросами, связанными с оформлением вышеуказанных лиц занимался Мамонов С.А. Соколов Д.В. и Морозова А.В. работают в ООО «Речфлот» уже более 5 лет, также в должностях кассиров. И каждый год они заранее (до начала навигации) приезжают в г.Москву с тем, чтобы снять квартиру на период работы. В 2013 году вышеуказанные лица также приехали в г.Москву для работы в ООО «Речфлот». В конце апреля Соколов Д.В. и Морозова С.В. приехали в г.Москву, для того чтобы снять квартиру на период работы в ООО «Речфлот». От Соколова Д.В. и Морозовой А.В. ей (Велегицкой В.Е.) стало известно о том, что у Соколова и Морозовой возникли проблемы с поиском квартиры. Тогда она предложила заселиться в квартиру, которую ООО «Речфлот» снимает для своих сотрудников. Соколов Д.В. и Морозова А.В. прожили в вышеуказанной квартире примерно 2-3 недели, то есть с конца апреля 2013 года и до середины мая 2013 года. Потом нашли себе квартиру и съехали, хотя могли там проживать и не платить за аренду, так как оплату осуществляет ООО «Речфлот», это была трехкомнатная квартира. Заработную плату Клочкова С.В., Морозова А.В. и Соколов Д.В. получали каждый день по итогам отработанной смены. Фактически заработную плату указанные лица получали сами. По окончании смены, каждый кассир составлял отчет, в котором указывалось количество проданных билетов (с указанием категории билета), номера бланков строгой отчетности, которые кассир реализовал, а также общая сумма денежных средств, полученных от реализации данных билетов. Далее кассир указывал свою зарплату за день, которая складывалась из расчета 700 рублей за выход и 10 рублей от продажи за каждый проданный билет. И каждый кассир сам забирал заработные по итогам за смену денежные средства, о чем делал соответствующую запись. Перевезенные пассажиры учитываются в судовом журнале учета перевезенных пассажиров. На каждом теплоходе имеется свой журнал, который хранится на том теплоходе, к которому он относится. При посадке пассажиров у последних проверяются проездные (либо чеки или бланки строгой отчетности). Капитан при посадке обязательно спрашивал у пассажира, где и в какой кассе приобретен билет. И себе в журнале ставил соответствующую отметку. Таким образом, капитан в данных журналах вносит сведения о фактически перевезенных пассажирах за конкретный рейс, также капитан вносит сведения о предоставленных проездных документах, а именно: номер кассы, где приобретен билет и тип оплаты (кассовый чек или номерной билет). При этом на каждом предоставленном капитану судна билете в графе «причал» указано время отплытия и причал. Журнал заполняет непосредственно сам капитан теплохода. При этом каждый капитан делал сначала отметки на листе формата А-4 (вносил все вышеуказанные сведения), непосредственно при проходе пассажиров на посадку, а потом все сведения переносил в судовой журнал. Также после того, как пассажиры сели на теплоход, капитан судна созванивался со старшим кассиром Соколовым Д.В. и уточнял количество проданных билетов по всем кассам. При этом Соколов Д.В. как старший кассир перед отплытием теплохода созванивался со всеми кассирами и уточнял сколько билетов было продано по каждой кассе, а затем общие сведения говорил капитану. Сведения о количестве проданных билетов, сообщенные Соколовым Д.В. совпадали с количеством пассажиров, находившихся на борту. При этом были случаи, когда капитаны звонили Соколову Д.В. о том, что судно заполнено и будет перегруз и откуда столько пассажиров. На что Соколов Д.В. отвечал, что сам будет решать, сколько продавать билетов и сколько пассажиров перевозить. Поэтому порой на борту перевозилось пассажиров больше, чем установленная пассажировместимость. Несколько раз ей звонили капитаны судов Комарчук и Горбунов, и говорили о том, что на борту пассажиров больше чем положено. Она звонила Соколову Д.В. и спрашивала о том, как такое может получиться, однако, Соколов Д.В. говорил, что во всем виновата Окутина, якобы последняя продала больше чем положено билетов и не сообщила сразу об этом. На Соколова Д.В. были возложены обязанности по продаже билетов на теплоходы, контролирование отправления теплоходов, также Соколов Д.В. должен был регулировать, сколько каждый кассир продавал билетов, к нему стекалась вся информация со всех касс. Далее, после того, как все пассажиры сели на судно, капитан звонил в диспетчерскую Канала имени Москвы и сообщал по рации о количестве пассажиров на борту и просил разрешение на отплытие. При этом у каждого теплохода имеется своя пассажировместимость, о которой Соколову Д.В. было известно и последний знал о том, сколько можно продавать билетов на теплоход. Было четко установлено, что касса может продавать по 20 билетов на один рейс. Это было сделано для того, чтобы все кассиры зарабатывали примерно одинаково. Однако от касс Клочковой С.В. и Морозовой А.В. всегда приходило значительно больше пассажиров установленного лимита. Каждый теплоход ходил по определенному расписанию и была определенная продолжительность рейса. Старший кассир Соколов Д.В. работал в кассе ООО «Речфлот» вместе с кассиром Велегицкой Анной, однако даже когда они работали вместе в одной кассе, каждый кассир составлял свой отчет. Фраза в отчетах кассира Соколова Д.В. «по билетам Велегицкой» или «по билетам Морозовой» или «по билетам Окутиной» означает, что Соколов работал как кассир, при этом использовал билеты строгой отчетности (небольшого размера), которые ранее выдавались под роспись соответственно Велегицкой Анне, Окутиной, Морозовой. В журнала учета капитанов теплоходов ООО «Речфлот» в таблицах имеется графа «чеки» которая означает учет чеков пробитых до 18 мая 2013 года на контрольно-кассовых аппаратах, установленных до указанной даты во всех кассах ООО «Речфлот». Впоследствии в этой графе должны были учитываться только те чеки, которые пробивал Халатян Г.С. (только у него был ККМ), однако капитаны записывали в журналы все чеки «пробитые» при помощи ККМ возможно думая, что это чеки пробиты Халатяном, как в последствии выяснилось, в том числе чеки, которые изготавливали Морозова, Клочкова и Соколов. Возможно капитаны, не знали, что контрольно-кассовые машины изъяты из всех касс (кроме одной) и продолжали фиксировать билеты с кассовыми чеками в своих журналах. Согласно акта ревизии от 09 сентября 2013 года сумма не поступивших в кассу денежных средств указана в размере 2 796 700 рублей за период с 02 мая 2013 года по 31 августа 2013 года. При обращении 11 сентября 2013 года Землянской Н.А. в УВД по САО в заявлении была указана сумма 2866000 рублей. Разница между двумя суммами это неучтенный период работы Соколова, Морозовой и Клочковой в сентябре 2013 года. В среднем кассиры ООО «Речфлот» получали в месяц около 40000 рублей. При этом отдельно зарплату кассирам не платили, они сами брали из кассы в конце каждого дня не менее 700 рублей, плюс 10 рублей с каждого проданного билета. Каждый кассир непосредственно перед отправлением теплохода (за некоторое время до этого) должен был сообщать Соколову Д.В. как старшему кассиру количество проданных на теплоход билетов. Эту информацию Соколов Д.В. суммировал в своих черновых записях и к концу дня должен был понимать общее количество проданных билетов по каждой кассе. Если предположить, что Соколов не знал о том, что Морозова и Клочкова продают билеты, которые не учитывались, то значит, либо Морозова и Клочкова сообщали Соколову неточное (меньшее) количество пассажиров на приближающийся рейс, что было бы выявлено непосредственно при посадке, так как капитан сообщал Соколову о количестве пассажиров перед отправкой, либо говоря точное количество проданных билетов (с учетом неучитываемых) в конце рабочего дня у Соколова не сходились бы его отчеты, так как он получал бы от Морозовой и Клочковой меньше денег; (т.4 л.д.185-189, т.5 л.д.64-66);
- показаниями свидетеля Мамонова С.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в ООО «Речфлот» он работает с начала 2011 года в должности главного специалиста. В его обязанности входит: подбор персонала, оформление на должность новых сотрудников, вопросы по организации работы флота (заключение необходимых договоров на обслуживание теплоходов и прочее). С Соколовым Д.В., Морозовой А.В. и Клочковой С.В. до начала навигации 2013 года заключались срочные договора. Оформлением указанных лиц занимался непосредственно он (Мамонов С.А.). Так с Соколовым Д.В. и Морозовой А.В. 22 апреля 2013 года были заключены трудовые договора №б/н, согласно которому Соколов Д.В. был принят на работу в ООО «Речфлот» на должность старшего билетного кассира, а Морозова А.В. на должность кассира - в отдел продаж. Данные договора были заключены на период времени с 22.04.2013г. по 30.09.2013г. Соколов Д.В. и Морозова А.В. являлись материально ответственными лицами, с ними 01.05.2013 года были заключены договора о полной индивидуальной материальной ответственности. Также Соколов Д.В. и Морозова А.В. были ознакомлен с должностными инструкциями от 17.01.2011г. С Клочковой С.В. трудовой договор №б/н был заключен примерно в конце апреля 2013 года, точную дату не помнит. Клочкова С.В. была принята на работу в ООО «Речфлот» на должность кассира. С Клочковой С.В. был заключен договор о полной материальной ответственности и последняя была ознакомлена с должностной инструкцией. Все вышеуказанные документы были подготовлены им (Мамоновым С.А.) лично, со стороны ООО «Речфлот» данные документы были подписаны Землянской Н.А., со стороны работников данные документы подписаны Соколовым Д.В., Морозовой А.В. и Клочковой С.В. Он (Мамонов С.А.) лично присутствовал при подписании Соколовым Д.В., Морозовой А.В. и Клочковой С.В. указанных документов. 09.09.2013 года от заместителя генерального директора ООО «Речфлот» Землянского А.Е. он (Мамонов С.А.) узнал о том, что необходимо провести ревизию, согласно приказа генерального директора Землянской Н.А. Ревизия заключалась в том, что он вместе с Землянским А.Е. и Козловой О.В. сличили количество перевезенных пассажиров с 18 мая 2013 года по 01 сентября 2013 года согласно отчетов капитанов теплоходов и отчетов кассиров о продаже билетов. По результатам ревизии установлено, что доходы от продажи билетов в размере 2 823 050 рублей в кассу ООО «Речфлот» не поступили, при этом пассажиры на указанную сумму перевезены. В дальнейшем обнаружено расхождение по сумме в акте ревизии проведенной ООО «Речфлот» от 10.10.2013г. (2866000 рублей) и сумме выявленной недостачи кассирами Соколовым Д.В., Морозовой А.В. и Клочковой С.В., установленной в ходе проведения исследования специалистом – ревизором ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве, которое объясняется техническими ошибками, допущенными сотрудниками ревизионной комиссии ООО «Речфлот». Неправильный подсчет при проведении ревизии ООО «Речфлот» был допущен в результате технических ошибок при учете количества проданных билетов и подсчета количества перевезенных пассажиров по книгам учета капитанов, а так же при учете стоимости проданных билетов, так как стоимость билетов для разных категорий граждан отличается. Кроме того по некоторым датам специалистом-ревизором не была отражена сумма, так как у специалиста-ревизора не имелось оригиналов суточных отсчетов кассиров ООО «Речфлот» по кассе (т.3 л.д.171-175, т.5 л.д.1-5);
<данные изъяты>
- показаниями свидетеля Велегицкой А.В., данными в судебном заседании, о том, что подсудимых знает, вместе работали кассирами в ООО «Речфлот», отношения нормальные. В ООО «Речфлот» она работала в должности кассира в период с мая 2013 года и сентябрь 2013 года. В ее обязанности как кассира входила продажа билетов на прогулочные теплоходы в кассе ООО «Речфлот». За все время работы в ООО «Речфлот» она продавала билеты только в центральной кассе Северного речного вокзала г.Москвы. При устройстве на работу в ООО «Речфлот» в апреле 2013 года с ней заключен трудовой договор, договор о полной материальной ответственности, она ознакомлена с должностной инструкцией. Заработная плата составляла 700 рублей в день, плюс процент от проданных билетов, то есть 10 рублей с проданного билета. Соколов Д.В. являлся старшим кассиром. В центральной кассе было оборудовано 2 рабочих места, вместе с ней в данной кассе работал Соколов Д.В. В первые дни ее (Велегицкой А.В.) работы в кассе ООО «Речфлот» непосредственный начальник, которым являлся Соколов Дмитрий сказал ей в том числе, что она (Велегицкая А.В.) должна сообщать Соколову Д.В. за некоторое время перед отправлением рейса, сколько продала билетов. Со слов Соколова Д.В., это необходимо было делать, чтобы последний мог контролировать общее количество проданных билетов на рейс, чтобы не допустить перегрузки. Согласно указаниям Соколова Д.В. так поступали все кассиры. По итогам работы за каждый день она сдавала отчеты, которые содержали следующую информацию: была указана фамилия, имя и отчество кассира, число, год, далее от руки она писала какой номинал у билета, далее указывала количество, сумму, номера серий билетов на начало дня и номера серий билетов на конец дня (билеты которые были проданы). В конце отчета ставила свою подпись. Каждый день в конце рабочего дня все денежные средства, полученные от продажи билетов она и другие кассиры сдавали Соколову Д.В. как старшему кассиру. При ней Соколов Д.В. проверял переданные денежные средства, все пересчитывал и в своем отчете ставил сумму проданных билетов. Билеты на прогулки на теплоходы выдавались каждому кассиру под отчет, согласно накладной, в которой кассиры расписывались. Данные билеты были бланками строгой отчетности и находились в пачках (запечатаны). Если на конец рабочего дня оставались не использованные билеты, то данные билеты продавались на следующий день. При продаже билетов пассажирам, она (Велегицкая А.В.) после получения денег от клиента выдавала билет определенного номинала и цвета с указанием стоимости прогулки. Номинал билета, его стоимость и цвет различались в зависимости от времени прогулки, являлся ли пассажир льготником или ребенком. Вышеуказанный номерной билет являлся бланком строгой отчетности, номера не повторялись. Данный билет прикреплялся степлером к большому билету ООО «Речфлот» (имелась фотография и название корабля), на котором кассир указывал номер причала, время отплытия и какая касса продала билет. Данные записи вносились от руки. Также продажу билетов осуществлял менеджер Халатян Г.С., он продавал билеты в павильоне «Речные круизы». В основном он продавал билеты на круизы (дальнее плавание, которое длилось несколько дней). Кассовый аппарат находился только в кассе Халатяна Г.С. При этом он (Халатян Г.С.) билеты под отчет не получал, однако периодически также продавал билеты на прогулочные рейсы. Халатян Г.С.имел право на продажу билетов, однако при продаже билетов на прогулочные рейсы прикреплял к ним кассовые чеки, пробитые им на ККМ, которая стояла у него на кассе. Халатян Г.С. продавал данные билеты в случае, если к нему подходили покупатели. На кассовом чеке также было указано ООО «Речфлот». В период навигации: с мая по сентябрь 2013 года работало от одного до пяти судов, а именно: «Персей», «Император», «Порт Артур», «Анна Каренина», «Советский Союз». Соколов Д.В. звонил капитанам кораблей и спрашивал, сколько человек на борту, так как был установлен лимит, то есть минимальное количество пассажиров, при наличии которых теплоход отправлялся в плавание. Так, на теплоходе «Анна Каренина» минимум 20 человек, на теплоходе «Персей», «Император» и «Советский Союз» 8 человек. Если минимума не набиралось, то пассажирам предлагалось по купленным билетам перейти на другой теплоход или предлагались другие рейсы. 09.09.2013 года она находилась на территории Северного речного вокзала вместе с Лекуртр Александром, где обратила внимание, что на теплоход «Персей» заходят на посадку пассажиры с билетами, к которым прикреплен кассовый чек, чего быть не может, так как 09.09.2013 года был будний день, следовательно, Халатян Г.С. не продавал билеты и ко всем билетам на посадку должен был быть прикреплен билет строгой отчетности, а не кассовый чек. Причем в этот день было очень много пассажиров и все они проходили на теплоход, предъявляя билеты, к которым прикреплены кассовые чеки. Она подошла в кассу, где работал Халатян Г.С. и спросила у последнего, сколько он продал за этот день (09.09.2013 г.) билетов. На что Халатян Г.С. сообщил, что в этот день у него вообще продаж не было. Халатян Г.С. снял Z-отчет по своей кассе по которому установлено, что фактически за 09.09.2013г. на этой кассе не было пробито ни одного кассового чека, следовательно билетов продано не было. Она (Велегицкая А.В.) сфотографировала кассовые чеки, которые предъявляли пассажиры капитану судна «Персей» при посадке, затем с Халатяном Г.С. сверила кассовые чеки (кассовый чек сфотографированный и кассовый чек который обычно выбивал Халатян на своей кассе) и оказалось, что они разные. Также на некоторых билетах она опознала почерк Соколова Д.В. Были случаи, что к ней в кассу подходили пассажиры и просили вернуть им денежные средства, так как фактически рейс не состоялся. Так как она (Велегицкая А.В.) видела что у пассажиров к билетам прикреплен кассовый чек, то указывала им направление в сторону кассы Халатяна Г.С. Однако пассажиры отвечали, что билеты куплены в начале аллеи, и указывали на кассу Морозовой А.В., также говорили, что билеты купили у девушки. Ранее она (Велегицкая А.В.) не придавала этому значения. После того, как 09.09.2013 года выяснилось, что имеет место продажа билетов с кассовыми чеками, пробитыми ККМ, не принадлежащем ООО «Речфлот», она позвонила по телефону Землянскому А.Е., который является заместителем генерального директора ООО «Речфлот» и сообщила об обнаружении подозрительных кассовых чеков. После окончания рабочего дня она забрала у капитана теплохода «Персей» Горбунова С.В. собранные им и командой у пассажиров билеты. Она также спросила у Горбунова С.В. откуда взялись билеты с прикрепленными кассовыми чеками на что, последний сообщил, что данные билеты с кассовыми чеками пассажиры приобрели в кассах в начале центральной аллеи парка Северного речного вокзала г. Москвы при входе с Ленинградского шоссе, в стеклянной кассе, а также на причале №6 и предъявили их на контроле. По факту изъятых у Горбунова С.В. билетов был составлен акт изъятия 7 билетов с кассовыми чеками от 09.09.2013г. На кассовых чеках имелись реквизиты ООО «Речфлот», указан ИНН №, ККМ №. Все пассажирские билеты и кассовые чеки, изъятые у Горбунова С.В. передала Землянскому А.Е. 10.09.2013 года после окончания работы она по указанию Землянского А.Е. пришла на теплоход «Персей», где забрала у капитана данного судна Горбунова С.В. еще один билет с двумя прикрепленными к нему кассовыми чеками на общую сумму 650 рублей. На ее вопрос откуда взялись билеты с прикрепленными кассовыми чеками Горбунов С.В. сообщил, что данные билеты с кассовыми чеками пассажиры приобрели в кассе на причале №6 (кассир Клочкова С.В.) предъявили на контроле при посадке на теплоход. По факту изъятых у Горбунова С.В. билетов был составлен акт изъятия билетов от 10.09.2013г. И 09.09.2013г. и 10.09.2013г. вместе с ней был Лекультр А.А., который все вышеуказанное видел лично. Кассиры Морозова А.В. и Клочкова С.В. часто жаловались что у них маленькие продажи и никто билеты не покупает. При этом показатели у Морозовой А.В. и Клочковой С.В. были примерно одинаково низкие, при том, что у нее (Велегицкой А.В.) и Окутиной М.В. были хорошие продажи и выручка. Также Соколов Д.В. очень часто в течение рабочего дня ходил в кассы к Морозовой А.В. и Клочковой С.В. Когда она (Велегицкая А.В.) хотела пойти на кассу к Морозовой А.В., то Соколов тут же отзванивался и говорил Морозовой А.В., что она (Велегицкая А.В.) идет к Морозовой А.В. Если Соколов Д.В. узнавал о приезде Землянского А.Е. или видел последнего на территории Северного речного порта, то Соколов Д.В. сразу же отзванивался Морозовой А.В. и Клочковой С.В. и сообщал об этом. Когда Соколова Д.В. не было на рабочем месте (уезжал в г. Иваново), она (Велегицкая А.В.) вместо Соколова Д.В. обзванивала капитанов судов и спрашивала сколько пассажиров на борту судна. При этом данные капитанов и данные по кассам не сходились. На борту всегда было больше пассажиров. Был случай, когда кассиры ей говорили, что продано 20 билетов, а капитан судна сообщал что на борту 50 человек. Капитаны часто ругались, так как часто было несоответствие данных по количеству пассажиров на борту и количеству проданных билетов. Соколов Д.С. и Морозова А.В. жили вместе, снимали квартиру в Москве за 45 000 рублей. При этом в начале работы заработная плата была маленькая из-за плохих погодных условий (примерно 2-3 недели не работали). Также он (Соколов) взял кредит на приобретение дорогого автомобиля (стоимостью около 2 000 000 рублей), при этом первоначальный взнос Соколов выплатил сразу (порядка 500 000 рублей). Соколов, Морозова и Клочкова ни в чем себе не отказывали, часто заказывали еду из ресторанов («Тануки» и прочие), могли спокойно в ресторане оставить 10000 – 15 000 рублей. Когда Соколов ездил домой в Иваново, то накупал дорогие подарки (порядка 10 000 рублей и более) для ребенка. Соколов Д.В. целенаправленно сорил ее с Окутиной М.В., чтобы они не общались и не могли обсуждать рабочие вопросы. В мае 2013 года на рабочем столе Соколова Д.В. она (Велегицкая А.В.) увидела документы на трудоустройство Клочковой С.В. в ООО «Речфлот» - копию паспорта Клочковой С.В. и заявление о приеме последней на работу. В этот же день приехал водитель из офиса ООО «Речфлот» и Соколов Д.В. передал выручку от проданных билетов за день и документы Клочковой С.В. о трудоустройстве водителю. Соколов и Морозова всегда приходили на работу и уходили с работы вместе. Очень часто с ними приходила на работу и уходила с работы Клочкова;
- показаниями свидетеля Окутиной М.В., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что работала кассиром в ООО «Речфлот» в навигацию в 2013 году. О том, что кассиры Соколов Д.В., Клочкова С.В. и Морозова А.В. продавали билеты с нарушениями и прикладывали к ним кассовые чеки, пробитые на ККМ не зарегистрированном ООО «Речфлот», ей стало известно уже после того, как все было выявлено, об этом сообщил Землянский А.Е. Соколов Д.В., Морозова А.В., Клочкова С.В. всегда держались вместе, обособленно от остального коллектива. При этом не «впускали» других лиц в свой коллектив, несмотря на то, что она (Окутина М.В.) длительное время вместе с ними работала. Соколов Д.В., Морозова А.В. и Клочкова С.В. часто вместе уходили с работы и приходили на работу. Клочкова часто была в гостях у Морозовой и Соколова. Также они (Соколов Д.В., Морозова А.В. и Клочкова С.В.) никогда друг о друге плохо не говорили, хотя при этом нелестно отзывались о других сотрудниках. Пытались сталкивать кассиров друг с другом (говорили неприятные вещи, распространяли сплетни), это делалось специально, чтобы между кассирами не было дружеских отношений (т.2 л.д.230-234);
- показаниями свидетеля Лекультр А.А., данными в судебном заседании, о том, что подсудимых знает как бывших кассиров, отношений между ними не существовало. Он несколько дней в мае 2013 года работал кассиром в ООО «Речфлот», осуществлял продажу билетов, которые являлись бланками строгой отчетности, ККМ была установлена только в кассе Халатяна Г.С. 09 сентября 2013 года он вместе с Велигицкой А.В. решил прокатиться на теплоходе, при этом они обратили обратила внимание, что на теплоход «Персей» заходят на посадку пассажиры с билетами, к которым прикреплен кассовый чек, чего быть не может, так как 09.09.2013 года был будний день, следовательно, Халатян Г.С. не продавал билеты и ко всем билетам на посадку должен был быть прикреплен билет строгой отчетности, а не кассовый чек. Они подошли в кассу, где работал Халатян Г.С., спросили у последнего, сколько он продал за этот день билетов. На что Халатян Г.С. сообщил, что в этот день у него вообще продаж не было. О том, что произошло, Велигицкая А.В. сообщила Землянскому А.Е.. 09.09.2013г. и 10.09.2013г. он (Лекультр А.А.) лично видел как Велегицкая А.В. изымала у капитана судна «Персей» - Горбунова билеты с кассовыми чеками;
- показаниями свидетеля Горбунова Н.К., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в ООО «Речфлот» работает с начала 2008 года и по настоящее время в должности капитана. В период навигации с мая 2013 года и по конец сентября 2013 года он работал на теплоходе «Персей». Навигация в 2013 году закончилась 17 сентября 2013 года. Первый рейс состоялся 9 мая 2013 года, до этого теплоход был зимой на ремонте, а потом на модернизации. При посадке на теплоход ведется учет всех пассажиров. При посадке пассажиров на теплоход он (Горбунов Н.К.) лично проверял билеты у пассажиров. В то время когда он проверял билеты, матросы осуществляют уборку теплохода перед отплытием в рейс. Он (Горбунов Н.К.) находится на посадочной площадке на теплоходе, контролируя безопасность при посадке пассажиров и проверяя билеты. При посадке на теплоход пассажир предъявлял проездной билет (была фотография теплохода «Персей»), к которому был прикреплен билет строгой отчетности (номерной), а иногда на борт проходили пассажиры с прикрепленными кассовыми чеками. После проверки билетов, они гасились (то есть надрывались) и затем возвращались пассажирам. При этом он (Горбунов Н.К.) проверял стоимость билета, а также являлся ли билет взрослым или детским. Непосредственно при посадке пассажиров он (Горбунов Н.К.) вносил все сведения в листок формата А-4 (являлся черновиком), после этого, все данные вносил в специальный бортовой журнал учета пассажиров. На каждом теплоходе имеется журнал учета пассажиров, является именным и хранится непосредственно на судне, к которому относится. На теплоходе «Персей» в период навигации также имелся журнал учета пассажиров, который имеет надпись «книга учета и перевозки пассажиров на теплоходе «Персей» в навигацию 2013 года». Именно в данный журнал он (Горбунов Н.К.) лично, от руки, вносил все сведения по каждому рейсу о количестве фактически перевезенных пассажирах. После того, как пассажиры погружались на теплоход, он (Горбунов Н.К.) звонил старшему кассиру Соколову Д.В. и говорил, сколько человек фактически на борту, спрашивал, сколько продано билетов. В основном информация по количеству пассажиров, предоставленная Соколовым Д.В. совпадала с фактическим количеством пассажиров, однако иногда приходилось ожидать пассажиров. Далее он (Горбунов Н.К.) докладывал диспетчеру канала имени Москвы информацию о количестве пассажиров на борту и теплоходу разрешали отплытие. У Соколова Д.В. имелась вся информация о количестве проданных билетов по всем кассам. В журнале учета перевезенных пассажиров имеется несколько граф, которые он (Горбунов Н.К.) всегда заполнял на каждый рейс. А именно были графы: дата, время отправления, взрослый или детский билет, а также касса (то есть в какой кассе был приобретен билет). По билету можно было определить в какой именно кассе куплен данный билет. Например, в центральной кассе всегда стояла буква «Ц». Он (Горбунов Н.К.) лично спрашивал у пассажиров, где приобретали билет (в какой кассе). Пассажиры говорили, где именно покупали билеты, даже если не могли назвать номер кассы, то говорили, где касса располагалась территориально, например на входе в парк или у воды. Соколов Д.В. также продавал билеты на рейсы. Также пассажиры могли покупать билеты в офисе продаж, при этом проходили на посадку с прикрепленными кассовыми чеками (только там продавались билеты с кассовыми чеками). В период навигации было очень много пассажиров, которые при посадке предъявляли кассовые чеки. После того, как Соколов Д.В. сообщал количество проданных билетов и он (Горбунов Н.К.) сверялся с фактическим количеством пассажиров на борту, теплоход отправлялся в рейс. Обычно все сходилось, иногда Соколов Д.В. говорил не отплывать и подождать, так как еще должны были подойти пассажиры и Соколов Д.В. сообщал с какой кассы данные пассажиры придут. В своем бортовом журнале «Персей» он (Горбунов Н.К.) указывал, какие билеты были предъявлены (взрослый или детский). В данном журнале имеется отдельно графа, где указывалось отдельно сколько билетов было предъявлено с кассовыми чеками, также графа, где указывалась категория билета (взрослый или детский). У него (Горбунова Н.К.) не возникало вопросов относительно предъявления пассажирами билетов с кассовыми чеками, так как в павильоне «Речные круизы», где было рабочее место менеджера Халатяна Георгия, продавались билеты с кассовыми чеками (т.4 л.д.193-196);
- показаниями свидетеля Комарчук А.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в ООО «Речфлот» он работает с марта 2011 года и по настоящее время в должности капитана. В период навигации с мая 2013 года и по 29.09. 2013 года он (Комарчук К.К.) работал на теплоходе «Император». При посадке пассажиров он вел их учет, который отражался в журнале. При посадке пассажиров было много билетов с прикрепленными кассовыми чеками, они были проданы Соколовым Д.В., так как на билетах стояла буква «Ц» (т.4 л.д.38-41);
- показаниями свидетеля Степанец А.И., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в ООО «Речфлот» работает с февраля 2013 года и по настоящее время в должности капитана. В период навигации с мая 2013 года и по 23 сентября 2013 года работал на теплоходе «Порт Артур». При посадке пассажиров лично он проверял билеты, при этом много пассажиров было с билетами, на которые был прикреплен кассовый чек. Сведения он вносил на листок, а затем переносил в журнал учета. До отправления звонил кассиру Соколову Д.В. и сообщал число пассажиров, при этом Соколов Д.В. сверял это число с количеством проданных билетов (т.4 л.д.32-35);
- показаниями свидетеля Пислегина Ю.Н., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что он работает в ООО «Речфлот» в должности капитана теплохода «Советский союз» с 2006 года. Он (Пислегин Ю.Н.) собственноручно заполнял журнал учета пассажиров, в который вносил информацию о количестве пассажиров и предъявляемых билетах (т.2 л.д.169-173);
- показаниями свидетеля Стройнова С.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что он в ООО «Речфлот» работал в должности капитана теплохода «Анна Каренина» с апреля 2013 года по сентябрь 2013 года. При посадке на теплоход ведется учет всех пассажиров. На теплоходе «Анна Каренина» иногда был перегруз пассажиров. Это было связано с тем, что кассир Соколов Дмитрий допускал продажу большего количества билетов на рейс чем положено. При этом он (Стройнов С.А.) звонил на мобильный телефон и сообщал Соколову о том, что фактически на борту уже имеется 70 человек и теплоход готов к отплытию, на что Дмитрий говорил, что еще не все пассажиры пришли и говорил ожидать еще пассажиров. Соколов говорил, что сам за все отвечает и решит все вопросы (т.4 л.д.213-216);
- показаниями свидетеля Кашаевой А.С., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что 8 августа 2013 года она с компанией друзей, (примерно 6 человек) приехали в парк Северный речной вокзал для того, чтобы отметить день рождения подруги дочери. В центре парка Северного речного вокзала она (Кашаева А.С.) увидела небольшое помещение кассы, где имелась вывеска ООО «Речфлот». Она (Кашаева А.С.) подошла к вышеуказанной кассе и передала кассиру денежные средства. В кассе находился мужчина невысокого роста, на вид примерно 35 лет, плотного телосложения. передал 3 кассовых чека на всю компанию, то есть один кассовый чек на двоих. Она (Кашаева А.С.) спросила у мужчины, почему он не выбил всю сумму одним чеком, на что мужчина в кассе ответил, что проблем с посадкой не будет. Также мужчина сказал, что «касса так выбивает». Его ответ прозвучал очень грубо. При этом она (Кашаева А.С.) не слышала, чтобы работал кассовый аппарат, хотя находилась очень близко от кассира и между ею и кассиром было прозрачное стекло. Данные кассовые чеки мужчина-кассир передал ей в руки, а также дал синий билет-брошюру, в котором был указан номер причала, время отплытия. Прогулка длилась по времени 2 часа, время начало прогулки точно назвать не может, но это было после обеда, примерно в 14 часов. Корабль назывался «Император». При посадке она вместе с друзьями подошла к теплоходу «Император». На входе предъявила билеты на теплоход и ее с друзьями пропустили. Когда она (Кашаева А.С.) находилась на теплоходе, еще раз посмотрела кассовые чеки и обратила внимание на то, что время на данных кассовых чеках было пробито утреннее, то есть примерно 9:00-10:00 утра, хотя фактически билеты приобретала намного позже и к кассе подходила для оплаты билетов не ранее 13 часов, то есть разрыв с настоящим временем был несколько часов. Ознакомившись с предъявленной копией паспорта на имя Соколова Д.В. она с уверенностью показала, что именно этот мужчина работал 08.08.2013 года в парке Северный речной порт, центральная касса, он же продал ей (Кашаевой А.С.) билеты на прогулку на теплоходе «Император» на 6 человек и приложил к билетам кассовые чеки, в которых было искажено реальное время продажи билетов. Данный мужчина нахамил и грубо ответил при продаже билетов. Во время прогулки она (Кашаева А.С.) взяла «Книгу отзывов и предложений теплоход «Император» и оставила свой негативный отзыв о прогулке (от 08.08.2013г., заявление №4). К данной книге она не приложила свои кассовые чеки, так как их нечем было крепить и они бы потерялись. Кассовые чеки и билеты она (Кашаева А.С.) после окончания прогулки выбросила. При оплате в кассе ей (Кашаевой А.С.) выдали только билет, на котором был указан причал и время отплытия, билет имел яркий красочный цвет, возможно синего цвета. Также ей выдали кассовые чеки. Более никаких билетов ей не выдавали (т.3 л.д.7-9);
- показаниями свидетеля Григорова А.С., данными в судебном заседании, о том, что 11 сентября 2013 года в УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве обратилась генеральный директор ООО «Речфлот» Землянская Н.А. с заявлением в отношении сотрудников ООО «Речфлот» Морозовой А.В., Соколова Д.В. и Клочковой С.В., которые используя незарегистрированный в ООО «Речфлот» кассовый аппарат «Штрих Мини-К» заводской номер № продавали покупателям билеты на прогулочные теплоходы ООО «Речфлот» и похищали денежные средства, принадлежащие ООО «Речфлот». С целью документирования возможной преступной деятельности сотрудников ООО «Речфлот», указанных в заявлении Землянской Н.А. 12 сентября 2013 года им (Григоровым С.А.) было вынесено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия (далее ОРМ) – «проверочная закупка» в кассовых узлах ООО «Речфлот», расположенных по адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе, владение 51, при этом в постановлении было указано, что для проведения указанного ОРМ – привлечь физическое лицо на добровольной основе. После этого, примерно в 15 часов 15 минут ему (Григорову С.А.) в присутствии двух представителей общественности оперуполномоченным ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве Матюшиным С.А. для использования в ходе ОРМ – «проверочная закупка» были выданы наличные денежные средства в размере 1000 рублей. По факту выдачи был составлен акт, который подписали все присутствующие лица. В тот же день, примерно в 15 часов 50 минут он совместно с оперуполномоченным ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве Матюшиным С.А. и двумя представителями общественности Светличным М.В. и Белокобыльским А.С. прибыл по адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе, д. 51 на территорию парка Северного речного вокзала г.Москвы, где подошли к ранее не знакомой женщине, представились сотрудниками полиции, предъявив служебные удостоверения и попросили ее участвовать в ОРМ – «проверочная закупка», на что эта женщина дала свое письменное согласие. Указанная женщина представилась Каменевой А.Ю. После этого он провел инструктаж Каменевой А.Ю. с заполнением соответствующего листа инструктажа. Примерно в 16 часов 10 минут он (Григоров С.А.) подошел к кассе ООО «Речфлот», которая располагалась непосредственно на территории парка Северного речного вокзала г.Москвы, где обратился к кассиру, незнакомой ранее женщине, которой впоследствии оказалась Клочкова С.В. и попросил продать два взрослых билета и один детский на прогулочный теплоход. Кассир сообщила, что общая стоимость билетов составляет 650 рублей (взрослый билет – 250 рублей, детский – 150 рублей). Он (Григоров С.А.) передал кассиру требуемую сумму из ранее полученных для проведения ОРМ денежных средств. Кассир передала один пассажирский билет на теплоход «Персей», к которому степлером прикрепила три кассовых чека с номерами 2607 на сумму 250 рублей, 2606 на сумму 250 рублей и 2616 на сумму 150 рублей. Во время приобретения билетов представители общественности Светличный М.В. и Белокобыльский А.С. и оперуполномоченный Матюшин С.А. находились в непосредственной близости от кассы, где он (Григоров С.А.) покупал билеты и видели весь процесс покупки. После этого к той же кассе подошла Каменева А.Ю. и в соответствии с проведенным инструктажем и выданными наличными денежными средствами, попросила Клочкову С.В. продать 10 билетов на прогулочный теплоход. Клочкова С.В. сказала, что стоимость билетов составляет 2500 рублей, которые Каменева А.Ю. передала Клочковой С.В. После этого Клочкова С.В. передала Каменевой А.Ю. один пассажирский билет ООО «Речфлот» на теплоход «Персей» и прикрепила степлером 10 кассовых чеков номиналом 250 рублей каждый с номерами: 2600, 2599, 2598, 2597, 2596, 2595, 2594, 2593, 2592, 2591. Непосредственно после этого оперуполномоченным Матюшиным С.А. был составлен акт проверочной закупки, в котором были отражены все обстоятельства данного ОРМ. Указанный акт подписал он, Каменева А.Ю., представители общественности и Матюшин С.А. К указанному акту были приобщены все билеты и кассовые чеки, приобретенные им (Григоровым С.А.) и Каменевой А.Ю. в ходе контрольной покупки и которые были добровольно выданы им и Каменевой А.Ю. В ходе дальнейшей проверки, а именно 15 сентября 2013 года примерно в 14 часов 30 минут Клочкова С.В. находясь в служебном кабинете №837 в УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве добровольна выдала оперуполномоченному Матюшину С.А. кассовый аппарат марки Штрих-Мини-К №№, который как в последствии было установлено использовался Морозовой В.А., Соколовым Д.В. и Клочковой С.В. для изготовления кассовых чеков, которые использовались указанными лицами для продажи билетов пассажирам на теплоходы ООО «Речфлот», а получаемые за это денежные средства похищались;
- показаниями свидетеля Каменевой А.Ю., из которых следует, что 12 сентября 2013 года она совместно с сотрудниками полиции принимала участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в парке Северного речного вокзала. Участвовать согласилась добровольно и с ней был проведен инструктаж. В ее (Каменевой А.Ю.) задачу входило приобретение в кассе ООО «Речфлот» 10 билетов на прогулочный рейс на теплоходе. Примерно в 16 часов 30 минут она (Каменева А.Ю.) приобрела в кассе ООО «Речфлот» у кассира – женщины 45 лет 10 билетов за 2500 рублей. К билету кассир степлером прикрепила 10 кассовых чеков. В дальнейшем сотрудников полиции был составлен акт проверочной закупки к которому она (Каменева А.Ю.) добровольно выдала приобретенные билеты (т.3 л.д.149-152);
- показаниями свидетеля Белокобыльского А.С., данными в судебном заседании, о том, что 12 сентября 2013 года его пригласили сотрудники полиции участвовать в качестве представителя общественности в оперативно-розыскном мероприятии (проверочная закупка), ему разъяснили права и обязанности. Примерно с 16 до 17 часов присутствовал при проведении проверочной закупки в парке Северного речного вокзала в кассе ООО «Речфлот». Первым покупателем был сотрудник полиции, который приобрел в кассе три билета, после этого билеты пошла покупать девушка, которая купила 10 билетов. Затем сотрудник полиции составил акт проверочной закупки,в котором он (Белокобыльский А.С.) расписался;
- показаниями свидетеля Кувардина Б.И., оглашенными в судебном заседании, о том, что 15 сентября 2013 года он участвовал в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия проводимого сотрудниками УВД по САО. В его присутствии Клочкова С.В. добровольно выдала сотрудникам полиции кассовый аппарат и кассовые чеки. По данному поводу сотрудником полиции в помещении УВД по САО был составлен соответствующий акт, котором он (Кувардин Б.И.) расписался (т.4 л.д.231-234);
- показаниями специалиста Угрюмовой М.С., оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что ею специалистом-ревизором ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве на основании поручения следователя 4 отдела СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве Баркаловой Е.В. было проведено исследование финансово-хозяйственных документов ООО «Речфлот» на предмет установления суммы полученных сотрудниками ООО «Речфлот» Соколовым Д.В., Морозовой А.В. и Клочковой С.В. денежных средств от клиентов ООО «Речфлот» за период со 02 мая 2013 года по 15 сентября 2013 года и не сданных указанными лицами в кассу ООО «Речфлот». Для проведения исследования следователем Баркаловой Е.В были представлены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Речфлот», в том числе пять журналов учета перевезенных пассажиров ООО «Речфлот» (журналы учета капитанов), отчеты кассиров ООО «Речфлот» Соколова Д.В., Морозовой А.В. и Клочковой С.В. В указанных журналах учета капитанов ООО «Речфлот» имеются таблицы, в которых присутствуют соответствующие графы - дата рейса, количество перевезенных пассажиров, вид билета (взрослый, детский, льготный), количество предоставленных билетов, количество предоставленных чеков, номер (наименование) кассы, где был приобретен билет. Исследование проводилось следующим образом, на основании предоставленных отчетов кассиров Соколова, Морозовой, Клочковой ею (Угрюмовой М.С.) были установлены даты и наименования (номера) касс ООО «Речфлот», когда указанные кассиры реализовывали билеты клиентам ООО «Речфлот». Затем она (Угрюмова М.С.) исследовала журналы учета капитанов теплоходов ООО «Речфлот» на указанные даты, где учитывала количество предоставленных чеков пассажирами капитанам, которые были учтены в соответствующей графе таблицы в журнале учета. После чего общее количество чеков на соответствующею дату умножалось на стоимость билета согласно предоставленной на исследование стоимости перевозки пассажиров на прогулочных теплоходах в навигацию 2013 года (разграничивая на детский, взрослый, льготный). В процессе исследования ею (Угрюмовой М.С.) было установлено расхождение (разница) в сумме выявленной недостачи указанной в акте ревизии (2866000 рублей), проведенной сотрудниками ООО «Речфлот» и в сумме несданных денежных средств кассирами Соколовым Д.В., Морозовой А.В. и Клочковой С.В. которая была установлена ею (Угрюмовой М.С.) - 2635500 рублей. Для устранения выявленных расхождений в сумме, ею (Угрюмовой М.С.) был сделан устный запрос следователю для выяснения у сотрудников ООО «Речфлот» имеющегося расхождения. На данный запрос был предоставлен протокол допроса сотрудника ООО «Речфлот» Мамонова С.А. из которого следовало, что расхождение по сумме установленной в ходе ревизии, проведенной ООО «Речфлот» с суммой несданных денежных средств кассирами Соколовым, Морозовой и Клочковой, установленной ею как специалистом в ходе исследования, образовалось в связи с технической ошибкой сотрудников ООО «Речфлот» проводивших ревизию. Кроме того, по некоторым датам специалисту (то есть ей) не были предоставлены некоторые отчеты кассиров, оригиналы которых отсутствовали в ООО «Речфлот». По ее (Угрюмовой М.С.) устному запросу следователем на исследование были предоставлены недостающие копии отчетов старшего билетного кассира ООО «Речфлот» Соколова Д.В., которые были использованы в ходе исследования с ссылкой на отсутствие оригиналов. В результате была установлена сумма денежных средств, которую получили от покупателей и не сдали в кассу кассиры ООО «Речфлот» Соколов Д.В., Морозова А.В. и Клочкова С.В. Данная сумма составила 2 773 800 рублей(т.5 л.д.67-69);
Проверив и оценив доказательства в их совокупности, суд считает их допустимыми, достоверными, достаточными и подтверждающими вину подсудимых Клочковой С.В., Морозовой А.В., Соколова Д.В. в совершении инкриминируемого им деяния в полном объеме.
Суд квалифицирует действия подсудимых Клочковой С.В., Морозовой А.В., Соколова Д.В. по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку преступление совершено подсудимыми в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, сумма похищенного превышает один миллион рублей, следовательно, хищение совершено в особо крупном размере.
При назначении наказания подсудимым Клочковой С.В., Морозовой А.В., Соколову Д.В. в соответствии со ст.ст.60, 67 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также характер и степень фактического участия каждого подсудимого, значение этого участия для достижения целей преступления, сведения о личности подсудимых, влияние назначаемого наказания на их исправление, а также на условия жизни их семей, и приходит к выводу о назначении подсудимым Клочковой С.В., Морозовой А.В., Соколову Д.В. наказания в виде лишения свободы, но с применением ст.73 УК РФ. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимых, не усматривая оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, а также снижения категории преступления на менее тяжкую.
При определении размера наказания подсудимой Клочковой С.В. суд учитывает данные о личности подсудимой, которая вину признала и в содеянном раскаялась, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет заболевания, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, оказывает материальную помощь престарелой матери, частично возместила ущерб, положительно характеризуется, обратилась к органам следствия с явкой с повинной, что в совокупности признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется.
При определении размера наказания подсудимой Морозовой А.В. суд учитывает данные о личности подсудимой, которая вину признала и в содеянном раскаялась, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет заболевания, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, частично возместила ущерб, работает, положительно характеризуется, обратилась к органам следствия с явкой с повинной, что в совокупности признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется.
При определении размера наказания подсудимому Соколову Д.В. суд учитывает данные о личности подсудимого, который вину признал и в содеянном раскаялся, ранее не судим, имеет заболевания, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, частично возместил ущерб, работает, положительно характеризуется, имеет на иждивении малолетнего ребенка, что в совокупности признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.
Подсудимые Клочкова С.В., Морозова А.В., Соколов Д.В. принесли извинения потерпевшему Землянскому А.Е., заверили суд, что после возмещения ущерба по уголовному делу частично в размере 1 000 000 рублей, все намерены продолжать работать и возместить оставшийся ущерб, причиненный их действиями ООО «Речфлот».
Уточненные исковые требования в размере 1 773 800 рублей, заявленные потерпевшим Землянским Александром Ефимовичем, после частичного возмещения ущерба подсудимыми, подлежат удовлетворению в полном объеме и взысканию солидарно с подсудимых Клочковой С.В., Морозовой А.В., Соколова Д.В.
На основании изложенного и руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Клочкову ФИО47, Морозову ФИО49, Соколова ФИО53 признать каждого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком :
- Клочковой ФИО47 2 года;
- Морозовой ФИО49 3 года;
- Соколову ФИО53 4 года;
В силу ст.73 УК РФ назначенное подсудимым Клочковой ФИО47, Морозовой ФИО49, Соколову ФИО53 наказание считать условным с испытательным сроком Клочковой С.В. 1 год 6 месяцев, Морозовой А.В. 2 года, Соколову Д.В. 3 года.
В период испытательного срока обязать подсудимых Клочкову ФИО47, Морозову ФИО49, Соколова ФИО53 не менять место жительства без согласия органа исполнения наказания, являться на регистрацию в орган исполнения наказания не менее одного раза в месяц, в период испытательного срока работать.
Меру пресечения Клочковой С.В., Морозовой А.В., Соколову Д.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: документы, на основании которых проведена ревизия в ООО «Речфлот», хранящиеся в материалах уголовного дела (т.3 л.д.15-124), хранить в материалах уголовного дела;
Документы: акт изъятия билетов от 09.09.2013г.; акт изъятия билетов от 10.09.2013г.; пассажирский билет «Речфлот» на теплоход «Персей» с прикреплёнными двумя кассовыми чеками за №№: 2566 от 10.09.13 исполненным в 11 часов 06 минут на сумму 500 рублей и 2571 от 10.09.13 исполненным в 11 часов 07 минут на сумму 150 рублей; пассажирский билет «Речфлот» на теплоход «Персей» с прикрепленными двумя кассовыми чеками за №№: 2533 от 09.09.13 исполненным в 11 часов 32 минуты на сумму 250 рублей и 2532 от 09.09.13 исполненным в 11 часов 32 минуты на сумму 250 рублей; пассажирский билет «Речфлот» на теплоход «Персей» с прикрепленным кассовым чеком № 2517 от 09.09.13 исполненным в 11 часов 30 минут на сумму 500 рублей; пассажирский билет «Речфлот» на теплоход «Персей» с прикрепленным кассовым чеком № 2516 от 09.09.13 исполненным в 11 часов 30 минут на сумму 500 рублей; пассажирский билет «Речфлот» на теплоход «Персей» с прикрепленным кассовым чеком № 2506 от 09.09.13 исполненным в 11 часов 29 минут на сумму 500 рублей; пассажирский билет «Речфлот» на теплоход «Персей» с прикрепленным кассовым чеком № 2549 от 09.09.13 исполненным в 11 часов 34 минуты на сумму 250 рублей; пассажирский билет «Речфлот» на теплоход «Персей» с прикрепленным кассовым чеком № 2499 от 09.09.13 исполненным в 11 часов 28 минут на сумму 250 рублей; пассажирский билет «Речфлот» на теплоход «Персей» с прикрепленным кассовым чеком № 2505 от 09.09.13 исполненным в 11 часов 29 минут на сумму 500 рублей; приказ ООО «Речфлот» №26 от 09.09.2013г. «О проведении ревизии бланков строгой отчетности, количества проданных билетов, денежных средств»; приказ ООО «Речфлот» №26 от 09.09.2013г. «О проведении ревизии бланков строгой отчетности, количества проданных билетов, денежных средств»; приказ ООО «Речфлот» №06/13-05 от 14.06.2013г. «Об установлении тарифа на прогулочные рейсы т/х «Советский Союз»; приказ ООО «Речфлот» №06/13-06 от 21.06.2013г. «Об установлении тарифа на прогулочные рейсы т/х «Советский Союз»; стоимость перевозок пассажиров на прогулочных теплоходах в навигацию 2013 года утвержденная 12.08.2013г. заместителем генерального директора ООО «Речфлот» Велегицкой В.Е.; стоимость перевозок пассажиров на прогулочных теплоходах в навигацию 2013 года утвержденная 31.07.2013г. заместителем генерального директора ООО «Речфлот» Велегицкой В.Е.; приказ ООО «Речфлот» №11/13 от 31.07.2013г. «Об установлении тарифа на прогулочные рейсы т/х «Советский Союз»; приказ ООО «Речфлот» от 16.07.2013г. об отмене приказа 09/13 от 15.07.2013г.; приказ ООО «Речфлот» №09/13 от 15.07.2013г. «Об установлении тарифа на прогулочные рейсы т/х «Советский Союз»; приказ ООО «Речфлот» от 08.07.2013г. об отмене приказа 07/13 от 01.07.2013г.; приказ ООО «Речфлот» №07/13 от 01.07.2013г. «О плановом повышении стоимости проезда на т/х «Советский Союз»; стоимость перевозок пассажиров на прогулочных теплоходах в навигацию 2013 года утвержденная 20.07.2013г. заместителем генерального директора ООО «Речфлот» Велегицкой В.Е.; приказ ООО «Речфлот» №06/13 от 08.06.2013г. «Об установлении тарифа на прогулочные рейсы т/х «Порть-Артурь 2.0»; приказ ООО «Речфлот» №05/13-04 от 31.05.2013г. «Об установлении тарифа на прогулочные рейсы т/х «Анна Каренина»; стоимость перевозок пассажиров на прогулочных теплоходах в навигацию 2013 года утвержденная 07.05.2013г. заместителем генерального директора ООО «Речфлот» Велегицкой В.Е.; приказ ООО «Речфлот» №05/13 от 31.05.2013г. «Об установлении тарифа на прогулочные рейсы т/х «Порть-Артурь 2.0»; приказ ООО «Речфлот» №04/13 от 30.04.2013г. «Об установлении тарифа на прогулочные рейсы т/х «Анна Каренина» и т/х «Советский союз»; стоимость перевозок пассажиров на прогулочных теплоходах в навигацию 2013 года утвержденная 29.04.2013г. заместителем генерального директора ООО «Речфлот» Велегицкой В.Е.; стандартная книга отзывов и предложений теплохода «Император»; отчеты кассира Соколова Д.В. по кассе №1 от 19.08.2013г.; 20.08.2013г.; 21.08.2013г.; 22.08.2013г.; 23.08.2013г.; 02.09.2013г.; копия отчета кассира Соколова Д.В. от 11.07.2013г. по кассе №3 (бывш. «Водоходъ»; копии отчетов кассира по кассе №2 (центральная) от 10.08.2013г.; 11.08.2013г.; 12.07.2013г.; 08.07.2013г.; 10.07.2013г.; отчеты кассира Соколова Д.В. по кассе №2 (центральная) от 09.09.2013г.; 13.09.2013г.; 14.09.2013г.; 03.09.2013г.; 15.08.2013г.; 14.08.2013г.; 13.08.2013г.; 12.08.2013г.; 09.08.2013г.; 08.08.2013г.; 07.08.2013г.; 06.08.2013г.; 29.07.2013г.; 28.07.2013г.; 27.07.2013г.; 25.07.2013г.; 24.07.2013г.; 14.07.2013г.; 13.07.2013г.; 28.06.2013г.; 25.06.2013г.; 03.06.2013г.; отчеты кассира Клочковой С.В. по кассе «Причал» от 18.05.2013г.; 19.05.2013г.; 20.05.2013г.; 21.05.2013г.; 30.05.2013г.; 31.05.2013г.; 01.06.2013г.; 02.06.2013г.; 03.06.2013г.; 08.06.2013г.; 09.06.2013г.; 10.06.2013г.; 11.06.2013г.; 12.06.2013г.; 13.06.2013г.; 14.06.2013г.; 15.06.2013г.; 16.06.2013г.; 19.06.2013г.; 20.06.2013г.; 21.06.2013г.; 22.06.2013г.; 23.06.2013г.; 26.06.2013г.; 27.06.2013г.; 28.06.2013г.; 29.07.2013г.; 30.06.2013г.; 03.07.2013г.; 03.07.2013г.; 04.07.2013г.; 05.07.2013г.; 06.07.2013г.; 07.07.2013г.; 10.07.2013г.; 11.07.2013г.; 12.07.2013г.; 13.07.2013г.; 14.07.2013г.; 16.07.2013г.; 17.07.2013г.; 18.07.2013г.; 24.07.2013г.; 25.07.2013г.; 27.07.2013г.; 28.07.2013г.; 29.07.2013г.; 01.08.2013г.; 03.08.2013г.; 04.08.2013г.; 06.08.2013г.; 07.08.2013г.; 08.08.2013г.; 09.08.2013г.; 10.08.2013г.; 11.08.2013г.; 12.08.2013г.; 13.08.2013г.; 16.08.2013г.; 17.08.2013г.; 18.08.2013г.; 19.08.2013г.; 21.08.2013г.; 30.08.2013г.; 31.08.2013г.; 02.09.2013г.; 03.09.2013г.; 07.09.2013г.; 08.09.2013г.; 09.09.2013г.; 10.09.2013г.; 11.09.2013г.; 12.09.2013г.; 13.09.2013г.; Отчет кассира Морозовой А.В. по кассе №1 от 18.05.2013г. 19.05.2013г.; 20.05.2013г.; 30.05.2013г.; 31.05.2013г.; 01.06.2013г.; 02.06.2013г.; 03.06.2013г.; 06.06.2013г.; 08.06.2013г.; 09.06.2013г.; 11.06.2013г.; 12.06.2013г.; 13.06.2013г.; 14.06.2013г.; 15.06.2013г.; 16.06.2013г.; 18.06.2013г.; 19.06.2013г.; 20.06.2013г.; 21.06.2013г.; 22.06.2013г.; 23.06.2013г.; 24.06.2013г.; 25.06.2013г.; 26.06.2013г.; 27.06.2013г.; 28.06.2013г.; 29.06.2013г.; 30.06.2013г.; 06.07.2013г.; 07.07.2013г.; 08.07.2013г.; 10.07.2013г.; 11.07.2013г.; 12.07.2013г.; 13.07.2013г.; 14.07.2013г.; 15.07.2013г.; 16.07.2013г.; 17.07.2013г.; 18.07.2013г.; 24.07.2013г.; 25.07.2013г.; 27.07.2013г.; 28.07.2013г.; 01.08.2013г.; 03.08.2013г.; 04.08.2013г.; 06.08.2013г.; 07.08.2013г.; 08.08.2013г.; 09.08.2013г.; 10.08.2013г.; 11.08.2013г.; 12.08.2013г.; 13.08.2013г.; 14.08.2013г.; 15.08.2013г.; 16.08.2013г.; 17.08.2013г.; 18.08.2013г.; 28.08.2013г.; 29.08.2013г.; 30.08.2013г.; 31.08.2013г.; 03.09.2013г.; 07.09.2013г.; 08.09.2013г.; 09.09.2013г.; 13.09.2013г.; 14.09.2013г.; журнал кассира-операциониста ООО «Речфлот» от 21 апреля 2011 года с номером производителя «85468»; журнал кассира-операциониста ООО «Речфлот» от 21 апреля 2011 года с номером производителя «83808»; трудовой договор №б/н от 22 апреля 2013 года заключенный между ООО «Речфлот» и Морозовой ФИО49 о приеме на работу на должность кассира билетного на период с 22 апреля 2013 года по 30 сентября 2013 года; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.05.2013 г. заключенный между ООО «Речфлот» и Морозовой ФИО49; должностная инструкция кассира билетного ООО «Речфлот», утвержденная генеральным директором ООО «Речфлот» Землянской Н.А. от 17.01.2011г. с подписью от имени Морозовой А.В.; копия трудовой книжки на имя Морозовой ФИО49; трудовой договор №б/н от 22 апреля 2013 года заключенный между ООО «Речфлот» и Соколовым Дмитрием Викторовичем о приеме на работу на должность старшего билетного кассира на период с 22 апреля 2013 года по 30 сентября 2013 года; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.05.2013 г. заключенный между ООО «Речфлот» и Соколовым ФИО53; должностная инструкция старшего билетного кассира ООО «Речфлот», утвержденная генеральным директором ООО «Речфлот» Землянской Н.А. от 17.01.2011г. с подписью от имени Соколова Д.В.; копия трудовой книжки на имя Соколова ФИО53; приказ ООО «Речфлот» №15 от 22.04.2013г. о приеме на работу на должность старшего билетного кассира Соколова ФИО53 с 22.04.2013г. по 30.09.2013г.; приказ ООО «Речфлот» №18 от 30.09.2013г. о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении) Морозовой А.В. и Соколовым Д.В.; трудовой договор №000017 от 30 апреля 2013 года заключенный между ООО «Речфлот» и Клочковой ФИО47 о приеме на работу на должность кассира билетного на период с 01 мая 2013 года по 30 сентября 2013 года; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 18.05.2013 г. заключенный между ООО «Речфлот» и Клочковой ФИО47; должностная инструкция кассира билетного ООО «Речфлот», утвержденная генеральным директором ООО «Речфлот» Землянской Н.А. от 17.01.2011г. с подписью от имени Клочковой С.В.; журнал ООО «Речфлот» учета справок от 09.01.2013г.; папка – скоросшиватель на 41 листе с копиями уставных и учредительных документов ООО «Речфлот»; сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица ООО «Речфлот» по форме С3В-6-4 на Клочкову ФИО47 за 9 месяцев 2013 года; сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица ООО «Речфлот» по форме С3В-6-4 на Морозову ФИО49 за 9 месяцев 2013 года; сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица ООО «Речфлот» по форме С3В-6-4 на СоколоваФИО53 за 9 месяцев 2013 года; сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица ООО «Речфлот» по форме С3В-6-4 на Соколова ФИО53 за 1-е полугодие 2013 года; сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица ООО «Речфлот» по форме С3В-6-4 на Клочкову ФИО47 за 1-е полугодие 2013 года; сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица ООО «Речфлот» по форме С3В-6-4 на Морозову ФИО49 за 1-е полугодие 2013 года; книга учета теплохода ООО «Речфлот» «Персей»; книга учета теплохода ООО «Речфлот» «Император»; книга учета теплохода ООО «Речфлот» «Советский Союз»; книга учета теплохода ООО «Речфлот» «Портъ-Артуръ 2.0»; книга учета теплохода ООО «Речфлот» «Каренина»; отчеты кассиров по сданным денежным средствам и полученной зарплате за день от 18.05.2013г.; 19.05.2013г.; 20.05.2013г.; 21.05.2013г.; 30.05.2013г.; 31.05.2013г.; 01.06.2013г.; 02.06.2013г.; 03.06.2013г.; 06.06.2013г.; 08.06.2013г.; 09.06.2013г.; 10.06.2013г.; 11.06.2013г.; 12.06.2013г.; 13.06.2013г.; 14.06.2013г.; 15.06.2013г.; 16.06.2013г.; 18.06.2013г.; 19.06.2013г.; 20.06.2013г.; 21.06.2013г.; 22.06.2013г.; 23.06.2013г.; 24.06.2013г.; 25.06.2013г.; 26.06.2013г.; 27.06.2013г.; 28.06.2013г.; 29.06.2013г.; 30.06.2013г.; 01.07.2013г.; 02.07.2013г.; 03.07.2013г.; 04.07.2013г.; 05.07.2013г.; 06.07.2013г.; 07.07.2013г.; 08.07.2013г.; 10.07.2013г.; 11.07.2013г.; 12.07.2013г.; 13.07.2013г.; 14.07.2013г.; 15.07.2013г.; 16.07.2013г.; 17.07.2013г.; 18.07.2013г.; 24.07.2013г.; 25.07.2013г.; 27.07.2013г.; 28.07.2013г.; 29.07.2013г.; 01.08.2013г.; 04.08.2013г.; 06.08.2013г.; 07.08.2013г.; 08.08.2013г.; 09.08.2013г.; 10.08.2013г.; 11.08.2013г.; 12.08.2013г.; 13.08.2013г.; 14.08.2013г.; 15.08.2013г.; 16.08.2013г.; 17.08.2013г.; 18.08.2013г.; 19.08.2013г.; 20.08.2013г.; 21.08.2013г.; 22.08.2013г.; 23.08.2013г.; 26.08.2013г.; 28.08.2013г.; 29.08.2013г.; 30.08.2013г.; 31.08.2013г.; 02.09.2013г.; 03.09.2013г.; 07.09.2013г.; 08.09.2013г.; 09.09.2013г.; 10.09.2013г.; 11.09.2013г.; 13.09.2013г.; 14.09.2013г.; 15.09.2013г.; рукописная расписка от 28.05.2013г. выполненная от имени Соколова ФИО53 о получении 15000 рублей з/плата за май 2013 года; рукописная расписка от 06.05.2013г. выполненная от имени Соколова Д.В. о получении 20000 рублей в счет з/плата за май 2013 года; рукописная расписка от 29.06.2013г. выполненная от имени Соколова Д.В. о получении 35000 рублей з/плата за июнь 2013 года; рукописная расписка от 13.07.2013г. выполненная от имени Соколова Д.В. о получении 30000 рублей з/плата за июль 2013 года; рукописная расписка от 11.08.2013г. выполненная от имени Соколова Д.В. о получении 30000 рублей з/плата за август 2013 года; рукописная расписка от 06.07.2013г. выполненная от имени Соколова Д.В. о получении под отчет 2000 рублей для размена, хранящиеся при уголовном делевозвратить по принадлежности потерпевшему Землянскому ФИО62;
Документы и предметы: пассажирский билет «Речфлот» на теплоход «Персей» с прикреплёнными двумя кассовыми чеками за №№: 2607 от 12.09.13 исполненным в 00 часов 07 минут на сумму 250 рублей и 2606 от 12.09.13 исполненным в 00 часов 07 минут на сумму 250 рублей; пассажирский билет «Речфлот» на теплоход «Персей» с прикреплёнными десятью кассовыми чеками за №№: 2600 от 12.09.13 исполненным в 00 часов 05 минут на сумму 250 рублей, 2599 от 12.09.13 исполненным в 00 часов 05 минут на сумму 250 рублей, 2598 от 12.09.13 исполненным в 00 часов 05 минут на сумму 250 рублей, 2597 от 12.09.13 исполненным в 00 часов 05 минут на сумму 250 рублей, 2596 от 12.09.13 исполненным в 00 часов 05 минут на сумму 250 рублей, 2595 от 12.09.13 исполненным в 00 часов 05 минут на сумму 250 рублей, 2594 от 12.09.13 исполненным в 00 часов 04 минуты на сумму 250 рублей, 2593 от 12.09.13 исполненным в 00 часов 04 минуты на сумму 250 рублей, 2592 от 12.09.13 исполненным в 00 часов 04 минуты на сумму 250 рублей, 2591 от 12.09.13 исполненным в 00 часов 04 минуты на сумму 250 рублей; 4 рулона белого цвета шириной 56 мм каждый упакованные в полиэтиленовый прозрачный пакет; 15 рулонов белого цвета шириной 56 мм каждый упакованные в полиэтиленовую пленку; кассовые чеки от 14.07.2013г. на сумму 250 рублей каждый за №№: 7565; 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574; от 14.09.2013г. на сумму 150 рублей за №№: 2735, 2734; на сумму 250 рублей за №№:2733, 2732, на сумму 500 рублей за №№: 2731, 2730; от 13.09.2013г. на сумму 150 рублей за №№: 2727, 2726, 2725, 2724, 2723, 2722, 2708, 2707, 2706, 2705, 2704, 2703, 2702, 2701, 2700, 2699, на сумму 250 рублей за №№: 2721, 2720, 2719, 2718, 2717, 2716, 2698, 2697, 2696, 2695, 2694, 2693, 2692, 2691, 2690, 2689, на сумму 500 рублей за №№: 2688, 2687, 2686, 2685, 2684, 2683, 2682, 2681, 2680, 2679, 2715, 2714, 2713, 2712, 2709; от 14.07.2013г. на сумму 500 рублей за №№: 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 7518, 7554, 7553, 7552, 7551, 7550, 7549, 7548, 7547, 7546, 7545, 2711; на сумму 250 рублей за №№: 7520, 7521, 7522, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528; на сумму 150 рублей за №№: 7529, 7530, 7531, 7532, 7533, 7534; чек ККМ, суточный отчет от 14.09.2013г. за №2729; чек ККМ, суточный отчет от 09.09.2013г. за №2491; контрольно-кассовая машина «Штрих Мини-К» №№; контрольные ленты по номерам смен за период с 23.05.2013г. по 15.09.2013г. распечатанные из памяти контрольно-кассовой машины «Штрих-Мини-К» №№ – уничтожить.

Новостивсе
03.11.2017

В законах РФ, касающихся регистрации, четко прописаны случаи, когда гражданина можно снять с регистрационного учета по месту проживания без его персонального участия и без оформления его письменного согласия.

Юридическая компания "РЕСУРС"

8 (495) 761-68-46

8 (965) 221-14-89

Адрес:
Москва, ул. Гримау дом 10,
3 этаж, 9 офис.
В 2-х минутах от м. Академическая.