Хищение денежных средств со счетов в банке | Судебная практика | Приговор суда по ч. 3 ст. 159

 П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

19 мая 2014 года
Головинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Дроздовой О.В., при секретаре Левине В.Е., с участием государственного обвинителя Щербаковой М.И., подсудимых Марениной ФИО30, ЕпремянФИО33, защитников Белаш С.Г., представившего удостоверение № и ордер №, Тепляковой Л.А., представившей удостоверение № и ордер №, а также потерпевшей Васильевой М.А., гражданского истца – представителя ОАО «Банк Москвы» Иванова О.И., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:
МАРЕНИНОЙ ФИО30, <данные изъяты>,
Обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ;
ЕПРЕМЯН ФИО33, <данные изъяты>,
Обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:
Маренина В.И. и Епремян К.С. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Так, Маренина В.И. в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 18 июля 2013 года, из корыстных побуждений, с целью хищения имущества граждан, хранящих свои сбережения на счетах в кредитных организациях, путем обмана в крупном размере, вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, Епремян К.С. и иными неустановленными следствием лицами, распределив роли.
Согласно разработанному преступному плану, соучастники намеревались путем предоставления в какую-либо кредитную организацию г. Москвы поддельных документов получить доступ к указанным счетам, с целью хищения хранящихся на них денежных средств, после чего должны были распределить похищенное, между соучастниками.
При этом, Маренина В.И., согласно отведенной ей преступной роли, должна была, представляясь другим лицом, обратиться в кредитную организацию с целью получения доступа к банковским счетам гражданина, предоставив при этом поддельный паспорт данного гражданина со вклеенной в него её фотографией, после чего должна была заполнить от имени другого лица необходимые документы, дать распоряжение от имени другого лица о снятии денежных средств находящихся на указанных счетах, после чего получить денежные средства и передать их Епремян К.С. либо неустановленному следствием лицу.
Епремян К.С., согласно отведенной ей преступной роли, должна была сопровождать Маренину В.И. при посещении кредитной организации, координировать действия Марениной В.И., находиться неподалеку с целью оказания Марениной В.И. поддержки, наблюдения за окружающей обстановкой, предупреждения соучастников в случае опасности и принятия участия при последующем разделении похищенных денежных средств.
Неустановленное следствием лицо согласно отведенной ему преступной роли, руководило действиями Марениной В.И. и Епремян К.С., подыскивало кредитную организацию, паспорт гражданина РФ, совместно с неустановленными соучастниками изготавливало поддельные документы, собирало необходимые сведения о счетах граждан, о наличии на них денежных средств и их количестве, необходимые для реализации преступных намерений, а после получения денежных средств должно было распределить их между соучастниками.
Во исполнение преступного плана неустановленное следствием лицо, исполняя отведенную ему преступную роль, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленным следствием путем приобрело паспорт гражданина РФ серии №, выданный 24.11.2003 г. ОВД «Чертаново-Северное» города Москвы на имя Ковановой ФИО36, 28 августа 1938 года рождения, неосведомленной о преступных намерениях Марениной В.И., Епремян К.С. и неустановленных соучастников, который был необходим для совершения преступления.
Далее, Маренина В.И. в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленным следствием путем передала свою фотографию неустановленному лицу для дальнейшего вклеивания данной фотографии в указанный паспорт.
После этого, неустановленное лицо, исполняя отведенную ему преступную роль, действуя согласно разработанного преступного плана, передало указанную фотографию неустановленным соучастникам, которые в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществили на третьей странице указанного паспорта гражданина РФ серии №, выданного 24.11.2003 г. ОВД «Чертаново-Северное» города Москвы на имя Ковановой Н.Я., переклейку первоначальной фотографии Ковановой Н.Я. на имеющуюся Марениной В.И. фотографию для предоставления данного паспорта Марениной В.И. в АКБ «Банк Москвы» (ОАО).
Продолжая исполнение совместного преступного умысла, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью хищения денежных средств в сумме свыше 400 000 рублей, хранящихся на счете Ковановой ФИО36, открытом в АКБ «Банк Москвы» (ОАО), Маренина В.И. совместно с Епремян К.С. и неустановленным лицом 18 июля 2013 года, примерно в 08 часов, прибыли к отделению «Войковское» АКБ «Банк Москвы» (ОАО), расположенному по адресу: <адрес>. После чего, неустановленное лицо, исполняя свою преступную роль, сообщило Марениной В.И. и Епремян К.С. сведения необходимые для совершения преступления и выдало Марениной В.И. указанный поддельный паспорт. После чего, примерно в 09 часов 05 минут Маренина В.И. и Епремян К.С. по указанию неустановленного лица направились к указанному отделению банка. Подойдя к отделению банка в 09 часов 09 минут, Епремян К.С., исполняя отведенную ей преступную роль, осталась ожидать Маренину В.И. неподалеку с целью координации действий Марениной В.И., оказания ей поддержки, наблюдения за окружающей обстановкой и предупреждения соучастников в случае опасности, а Маренина В.И. зашла в помещение указанного отделения Банка, где умышленно, исполняя отведенную ей преступную роль и представляясь Ковановой Н.Я., стала вводить в заблуждение ведущего специалиста отдела продаж и обслуживания отделения «Войковское» АКБ «Банк Москвы» (ОАО) Оськину С.П., неосведомленную о её и соучастников преступных намерениях, предъявив при этом последней в качестве документа, удостоверяющего её личность вышеуказанный поддельный паспорт на имя Ковановой Н.Я. Затем Маренина В.И., исполняя свою преступную роль, действуя от имени Ковановой Н.Я., попросила снять наличными денежные средства, хранящиеся на счете Ковановой Н.Я. № по вкладу «Пенсионный», открытом в отделении «Южное» АКБ «Банк Москвы» (ОАО), по адресу: <адрес>. После чего, Оськина С.П. проверив наличие счета на имя Ковановой Н.Я. и достаточного размера остатка денежных средств на нем, спросила у Марениной В.И., представлявшейся Ковановой Н.Я., имеется ли у неё банковская карта АКБ «Банк Москвы» (ОАО). Получив отрицательный ответ, Оськина С.П. предложила Марениной В.И., дополнительно открыть банковский счет и получить банковскую карту, с целью получения возможности распоряжаться денежными средствами, хранящимися на указанном счете. Во исполнение ранее преступной договоренности, с целью исполнения отведенной ей (Марениной В.И.) преступной роли, последняя согласилась на предложение Оськиной С.П. После этого, Оськина С.П. начала процедуру по открытию счета и выдаче банковской карты Ковановой Н.Я., в ходе которой, составила и предоставила на подпись Марениной В.И. следующие документы: заявление об открытии банковского счета и предоставлении банковской карты в ОО Войковское, анкету клиента-физического лица, заявление об изменении персональных данных в ОО Войковское от Ковановой Н.Я. Маренина В.И., в свою очередь, исполняя отведенную ей преступную роль, подписала указанные документы от имени Ковановой Н.Я.
В ходе выполнения указанной процедуры, Оськина С.П., предложила Марениной В.И., представлявшейся Ковановой Н.Я. услугу по перечислению причитающихся Ковановой Н.Я. пенсионных и иных социальных выплат на вновь открываемый счет, на что Маренина В.И. с целью исполнения отведенной ей роли, согласилась на данное предложение и подписала ряд документов от имени Ковановой Н.Я., предоставленных Оськиной С.П., а именно: заявление о перечислении социальных выплат на карту №, заявление о выплате пенсий на карту №. По окончании процедуры открытия банковского счета и выдачи банковской карты, Марениной В.И., представлявшейся Ковановой Н.Я., Оськина С.П. передала банковскую карту №, а также пин-конверт, в подтверждении чего Маренина В.И., исполняя отведенную ей преступную роль, расписалась в соответствующих расписках от имени Ковановой Н.Я.
Получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, хранящимися на счете Ковановой Н.Я. № по вкладу «Пенсионный», открытом в отделении «Южное» АКБ «Банк Москвы» по адресу: <адрес>, Маренина В.И., исполняя ранее отведенную ей преступную роль, попросила Оськину С.П. предоставить выписки по счетам Ковановой Н.Я., открытым в указанной кредитной организации. Выполняя просьбу последней, Оськина С.П. распечатала и передала Марениной В.И. выписки по счетам Ковановой Н.Я., в том числе и по указанному счету. Ознакомившись с указанными выписками, выяснив, что на счету № имеется остаток в сумме 426 858 рублей 84 копейки, с целью окончания преступного умысла, Маренина В.И. дала Оськиной С.П. устное поручение о снятии наличных денежных средств, хранящихся на указанном счете в сумме 426 000 рублей. Выполняя ее указание, Оськина С.П., составила расходный кассовый ордер № от 18.07.2013 г. на сумму 426 000 рублей в двух экземплярах, который был подписан ей и специалистом отдела продаж и расчетно-кассового обслуживания отделения «Войковкое» Бубелло Е.Ю., после чего передан Марениной В.И. для предоставления в кассу отделения.
Получив в распоряжение указанный расходный кассовый ордер Маренина В.И. с целью окончания преступного умысла в 09 часов 37 минут, направилась в кассу отделения банка, где, начав вводить в заблуждение кассира-операциониста отделения «Войковское» АКБ «Банк Москвы» (ОАО) Рябову Н.В., предъявив последней указанный поддельный паспорт на имя Ковановой Н.Я., предоставила полученные ранее два экземпляра расходного кассового ордера№ от 18.07.2013 г. о выдаче Ковановой Н.Я. денежных средств на сумму 426 000 рублей для исполнения.
Введенная в заблуждение Рябова Н.В., исполнила полученный расходный кассовый ордер и выдала Марениной В.И. денежные средства в сумме 426 000 рублей, в подтверждение чего Маренина В.И., исполняя отведенную ей преступную роль поставила подпись от имени Ковановой Н.Я. на экземплярах указанного расходного кассового ордера в графе «Подпись получателя». После чего, Маренина В.И. в 09 часов 40 минут, с похищенными денежными средствами в сумме 426 000 рублей, покинула помещение отделения «Войковское» АКБ «Банк Москвы» (ОАО), и, находясь в неустановленном следствием месте, непосредственно после совершения указанного преступления, передала похищенные денежные средства неустановленному лицу для того, чтобы тот, впоследствии, распределил данные денежные средства и заплатил Марениной В.И. и Епремян К.С. причитающееся им вознаграждение.
Таким образом, Маренина В.И. совместно и по предварительному сговору с Епремян К.И. и неустановленными соучастниками совершили хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, принадлежащих Ковановой Н.Я. в сумме 426 000 рублей.
Маренина В.И. совершила пособничество в подделке официального документа, предоставляющего права, в целях его использования.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Так Маренина В.И., имея умысел на подделку в целях использования официального документа – паспорта гражданина РФ, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 18 июля 2013 года, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на подделку паспорта гражданина РФ. Далее, Маренина В.И. в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, выступая в роли пособника, неустановленным соучастникам в совершении преступления, но не позднее 18 июля 2013 г. предоставила одному из последних свою фотографию, с целью замены в паспорте гражданина РФ, который должны были подыскать соучастники, имеющейся фотографии на фотографию Марениной В.И. Во исполнение преступного плана, 15 июля 2013 года, примерно в 14 часов один из неустановленных следствием соучастников, находясь в квартире № 152 по адресу: <адрес>, применив насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении Ковановой ФИО36, совершил открытое хищение паспорта гражданина РФ серии №, выданного 24.11.2003 г. ОВД «Чертаново-Северное» города Москвы на имя Ковановой Н.Я., принадлежащего последней, который был необходим для реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств последней, и скрылся с ним. После чего, один из неустановленных следствием соучастников в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленным следствием путем, но не позднее 18 июля 2013 года, осуществил на третьей странице указанного паспорта гражданина РФ переклейку первоначальной фотографии Ковановой Н.Я. на имеющуюся фотографию Марениной В.И. Затем, последний, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах передал указанный поддельный официальный документ - паспорт гражданина РФ серии №, выданный 24.11.2003 г. ОВД «Чертаново-Северное» города Москвы на имя Ковановой Н.Я., с имеющейся уже на третьей странице фотографией Марениной В.И., неустановленному лицу. Далее, 18 июля 2013 года неустановленное лицо передало указанный поддельный паспорт Марениной В.И. с целью дальнейшего его использования при совершении хищения денежных средств Ковановой Н.Я. в отделении «Войковское» АКБ «Банк Москвы» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, группой лиц по предварительному сговору, хранящихся на счетах последней, открытых в указанной кредитной организации. Во исполнение общего преступного умысла, Маренина В.И. 18 июля 2013 года примерно в 09 часов, находясь в отделении «Войковское» АКБ «Банк Москвы» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, использовала поддельный официальный документ - паспорт гражданина РФ серии №, выданный 24.11.2003 г. ОВД «Чертаново-Северное» города Москвы на имя Ковановой Н.Я. при совершении хищения денежных средств, принадлежащих Ковановой Н.Я., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, на сумму 426 000 рублей, предъявив данный поддельный паспорт ведущему специалисту отдела продаж и обслуживания отделения «Войковское» АКБ «Банк Москвы» (ОАО) Оськиной С.П.
Маренина В.И. и Епремян К.С. совершили покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Так, Маренина В.И. в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах но не позднее 18 июля 2013 года, из корыстных побуждений, с целью хищения имущества граждан, хранящих свои сбережения на счетах в кредитных организациях, путем обмана в крупном размере, вступила в преступный сговор с Епремян К.С. и иными неустановленными следствием лицами, распределив роли.
Согласно разработанному преступному плану, соучастники намеревались путем предоставления в какую-либо кредитную организацию г. Москвы поддельных документов получить доступ к указанным счетам, с целью хищения хранящихся на них денежных средств, после чего должны были распределить похищенное, между соучастниками.
При этом, Маренина В.И., согласно отведенной ей преступной роли, должна была, представляясь другим лицом, обратиться в кредитную организацию с целью получения доступа к банковским счетам гражданина, предоставив при этом поддельный паспорт данного гражданина со вклеенной в него её фотографией, после чего должна была заполнить от имени другого лица необходимые документы, дать распоряжение от имени другого лица о снятии денежных средств находящихся на указанных счетах, после чего получить денежные средства и передать их Епремян К.С. либо неустановленному лицу.
Епремян К.С., согласно отведенной ей преступной роли, должна была сопровождать Маренину В.И. при посещении кредитной организации, координировать действия Марениной В.И., находиться неподалеку с целью оказания Марениной В.И. поддержки, наблюдения за окружающей обстановкой, предупреждения соучастников в случае опасности и принятия участия при последующем разделении похищенных денежных средств.
Неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, руководило действиями Марениной В.И. и Епремян К.С., подыскивало кредитную организацию, паспорт гражданина РФ, совместно с неустановленными соучастниками изготавливало поддельные документы, собирало необходимые сведения о счетах граждан, о наличии на них денежных средств и их количестве, необходимые для реализации преступных намерений, а после получения денежных средств должно было распределить их между соучастниками.
Во исполнение преступного плана, неустановленное лицо 25 июля 2013 года, находясь по адресу: <адрес>, введя в заблуждение Васильеву ФИО48, представляясь работником почты, проникло в квартиру 32, в которой проживает последняя, после чего, под предлогом вручения последней писем, попросило Васильеву М.А. предоставить свой паспорт гражданина РФ. Васильева М.А., введенная в заблуждение последним, согласилась и передала неустановленному лицу свой паспорт гражданина РФ серии № выданный 09.02.2001 года ОВД «Раменки» гор. Москвы. После этого, неустановленное лицо, отвлекая внимание Васильевой М.А., в 15 часов 30 минут путем свободного доступа похитило указанный паспорт Васильевой М.А., который был необходим для реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств последней, и скрылся с ним.
Далее, неустановленное лицо в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, получило от Марениной В.И. фотографию, для дальнейшего вклеивания её в указанный паспорт.
После этого, неустановленное лицо, исполняя отведенную ему преступную роль, действуя согласно разработанному преступному плану, в неустановленные следствием время и месте при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 26 июля 2013 года, передало неустановленным соучастникам указанный паспорт на имя Васильевой М.А., а 29 июля 2013 года примерно в вечернее время, передало последним указанную Марениной В.И. фотографию.
После этого, неустановленные следствием соучастники в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01 августа 2013 года, осуществили на третьей странице указанного паспорта гражданина РФ серии № выданного 09.02.2001 года ОВД «Раменки» гор. Москвы на имя Васильевой М.А., переклейку первоначальных фотографий последней, на имеющуюся Марениной В.И. фотографию, для последующего предоставления данного паспорта Марениной В.И. в ОАО «Сбербанк России».
Продолжая исполнение совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, с целью хищения денежных средств, хранящихся на счетах Васильевой ФИО48, открытых в ОАО «Сбербанк России», Маренина В.И. совместно с Епремян К.С. и неустановленным лицом 01 августа 2013 года, примерно в 12 часов 30 минут, прибыли к дополнительному офису № ОАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: <адрес>, после чего неустановленное лицо, исполняя свою преступную роль, сообщило Марениной В.И. и Епремян К.С. сведения необходимые для совершения преступления и выдало Марениной В.И. указанный поддельный паспорт, а также мобильный телефон марки "Нокиа" (NOKIA) IMEI: №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи "Мегафон" №, для связи. Далее, примерно в 12 часов 35 минут, Маренина В.И. и Епремян К.С. по указанию неустановленного лица направились к указанному отделению банка, где, подойдя к отделению банка, Епремян К.С., исполняя отведенную ей преступную роль, осталась ожидать Маренину В.И. неподалеку с целью координации действий последней, оказания Марениной В.И. поддержки, наблюдения за окружающей обстановкой и предупреждения соучастников в случае опасности, а Маренина В.И. зашла в помещение указанного дополнительного офиса Банка, где умышленно, исполняя отведенную ей преступную роль, представляясь Васильевой М.А., стала вводить в заблуждение ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц ОАО «Сбербанк России» Черняеву Е.Г., обратившись к последней с просьбой восстановить потерянные сберегательные книжки, выданные на её имя. В свою очередь, Черняева Е.Г. порекомендовала Марениной В.И. обратиться в дополнительный офис ОАО «Сбербанк России», в котором та получала свои сберегательные книжки. После этого Маренина В.И. покинула помещение указанного дополнительного офиса, с целью координации своих дельнейших действий со своими соучастниками Епремян К.С. и неустановленным лицом.
После ухода Марениной В.И., в этот же день, во второй половине дня, Черняева Е.Г., находясь на своем рабочем месте, вспомнив о том, что Васильева М.А. сообщила ей ранее, что у неё был похищен паспорт неизвестным мужчиной, и, поняв, что данная женщина, которая к ней обращалась в первой половине дня при указанных выше обстоятельствах, предъявляла похищенный паспорт на имя Васильевой М.А., приняла решение внести в электронную базу ОАО «Сбербанк России», напротив каждого счета открытого на имя Васильевой М.А., предупреждающую надпись о возможных мошеннических действиях со стороны неизвестных лиц.
Получив от Марениной В.И. подробности её визита в указанный дополнительный офис, неустановленное лицо в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах принял решение обратиться в другое подразделение ОАО «Сбербанк России», с той же целью - хищения денежных средств, хранящихся на счетах Васильевой ФИО48, открытых в ОАО «Сбербанк России». Для этого Маренина В.И. совместно с Епремян К.С. и неустановленным лицом 01 августа 2013 года, примерно в дневное время прибыли к дополнительному офису № ОАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: <адрес>, при этом неустановленное лицо предварительно позвонило в указанное подразделение ОАО «Сбербанк России», введя в заблуждение, не осведомленную о преступных намерениях соучастников ведущего специалиста ОАО «Сбербанк России» Ильину Т.И., которая в тот день исполняла обязанности администратора зала, каким-либо образом не представляясь, спросило, сможет ли его мама, роль которой должна была исполнять Маренина В.И., получить в указанном подразделении ОАО «Сбербанк России» дубликаты своих сберегательных книжек. Ильина Т.И. ответила положительно. После чего, 01 августа 2013 года примерно в 14 часов Маренина В.И. и Епремян К.С., по указанию неустановленного лица направились к указанному отделению банка, где, подойдя к отделению банка, Епремян К.С., исполняя отведенную ей преступную роль, осталась ожидать Маренину В.И. неподалеку с целью координации её действий, оказания ей поддержки, наблюдения за окружающей обстановкой и предупреждения соучастников в случае опасности, а Маренина В.И. зашла в помещение указанного дополнительного офиса Банка, где умышленно, исполняя отведенную ей преступную роль и представляясь Васильевой М.А., стала вводить в заблуждение специалиста по обслуживанию частных лиц ОАО «Сбербанк России» Хлебникову Л.И. Маренина В.И., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обратилась к последней с просьбой восстановить потерянные сберегательные книжки выданные на её имя, предоставив при этом поддельный паспорт на имя Васильевой М.А. Хлебникова Л.И. проверив по базе данных ОАО «Сбербанк России» имеющиеся счета, открытые на имя Васильевой М.А., обнаружила, что последняя имеет следующие счета, по которым на указанную дату имелись следующие остатки: № остаток в сумме 7 702 рубля 40 копеек; № остаток в сумме 37 рублей 70 копеек; № остаток в сумме 31 558 рублей 00 копеек, № остаток в сумме 144 566 рублей 06 копеек, № остаток в сумме 361 доллар США 50 центов, что эквивалентно 11 941 рублю 43 копейкам по курсу ЦБ РФ по состоянию на указанную дату, всего на общую сумму 195 805 рубля 59 копеек, при этом на против каждого из указанных счетов имелась указанная выше предупредительная запись.
После этого, Хлебникова Л.И., не вызывая подозрений у Марениной В.И. подозвала Ильину Т.И., с целью указать на то, что обнаружены данные предупредительные надписи. Затем, Ильина Т.И. попросила Маренину В.И. подождать в зале, оставив представленный ей поддельный паспорт у себя. В течение некоторого времени, Ильина Т.И. сообщила о случившемся сотрудникам службы безопасности банка, а также проверила представленный паспорт на наличие признаков подделки. Подозревая о том, что её (Маренину В.И.) и соучастников могут изобличить в совершаемом ими деянии, последняя примерно в 15 часов покинула указанное помещение банка и направилась к ожидающим ее неподалеку соучастникам Епремян К.С. и неустановленному лицу. Выяснив у Марениной В.И. обстоятельства её посещения указанного дополнительного офиса банка, неустановленное лицо, примерно во второй половине дня, повторно позвонил в указанное подразделение ОАО «Сбербанк России», на данный телефонный звонок также ответила Ильина Т.И., у которой неустановленное лицо поинтересовалось, почему его маме, роль которой исполняла Маренина В.И., не выдают дубликаты сберегательных книжек, на что Ильина Т.И. предложила оставить номер телефона, на который она смогла бы позвонить и сообщить о готовности сберегательных книжек. В свою очередь, неустановленное лицо оставил номер телефона Марениной В.И., который ранее ей передало при указанных выше обстоятельствах. Спустя некоторое время, действуя согласно указаний сотрудников службы безопасности ОАО «Сбербанк России», в 16 часов 21 минуту, Ильина Т.И. позвонила на номер телефона, названный неустановленным лицом, и сообщила о готовности документов, после чего, примерно в 16 часов 40 минут, в помещение дополнительного офиса банка прибыла Маренина В.И. Примерно в это же время, один из сотрудников указанного подразделения ОАО «Сбербанк России», действуя согласно инструкций сотрудников службы безопасности банка, закрыл входную дверь в дополнительный офис, а Ильина Т.И. вызвала сотрудников полиции, путем незаметного для Марениной В.И. нажатия тревожной кнопки. Подойдя к Ильиной Т.И., Маренина В.И., продолжая исполнение общего преступного умысла, подтверждая свое ранее высказанное намерение получить дубликаты сберегательных книжек выданных на имя Васильевой М.А., тем самым получить доступ к денежным средствам, хранящимся на счетах последней отрытых в ОАО «Сбербанк России», заполнила и подписала заявление об утрате одной из сберегательных книжек №, предварительно распечатанное Ильиной Т.И. Однако, через несколько минут, Маренина В.И., предупрежденная соучастниками о возможной опасности, попыталась покинуть помещение указанного отделения банка, однако не смогла, так как сотрудниками банка была закрыта входная дверь. Затем, спустя несколько минут, Маренина В.И. была задержана прибывшими сотрудниками полиции.
Таким образом, Маренина В.И. совместно и по предварительному сговору с Епремян К.С. и иными неустановленными соучастниками покушались на хищение путем обмана денежных средств в сумме 195 805 рублей 59 копеек, группой лиц по предварительному сговору, принадлежащих Васильевой М.А., чем могли причинить последней значительный ущерб, однако реализовать совместный преступный умысел до конца не смогли по независящим от их воли обстоятельствам, так как, Маренина В.И. была задержана сотрудниками полиции.
Маренина В.И. совершила пособничество в подделке официального документа, предоставляющего права, в целях его использования.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Так, Маренина В.И., имея умысел на подделку в целях использования официального документа – паспорта гражданина РФ, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 29 июля 2013 года, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на подделку паспорта гражданина РФ.
Далее, Маренина В.И. в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, выступая в роли пособника, неустановленным соучастникам в совершении преступления, но не позднее 29 июля 2013 г., предоставила одному из последних свою фотографию, с целью замены в паспорте гражданина РФ, который должны были подыскать соучастники, имеющейся фотографии на фотографию Марениной В.И. Во исполнение преступного плана, неустановленное лицо 25 июля 2013 года, находясь по адресу: <адрес>, введя в заблуждение Васильеву ФИО48, представляясь работником почты, проникло в квартиру 32, в которой проживает последняя, после чего, под предлогом вручения последней писем, попросило Васильеву М.А. предоставить свой паспорт гражданина РФ. Васильева М.А., введенная в заблуждение последним, согласилась и передала неустановленному лицу свой паспорт гражданина РФ серии № выданный 09.02.2001 года ОВД «Раменки» гор. Москвы. После этого, неустановленное лицо, отвлекая внимание Васильевой М.А., в 15 часов 30 минут путем свободного доступа похитило указанный паспорт Васильевой М.А., который был необходим для реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств последней, и скрылся с ним. Далее, неустановленное лицо, исполняя отведенную ему преступную роль, действуя согласно разработанному преступному плану, в неустановленные следствием время и месте при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 26 июля 2013 г., передало неустановленным соучастникам указанный паспорт на имя Васильевой М.А., а 29 июля 2013 года примерно в вечернее время, передало последним фотографию Марениной В.И. После этого, один из неустановленных следствием соучастников в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01 августа 2013 года, осуществили на третьей странице указанного паспорта гражданина РФ серии № выданного 09.02.2001 года ОВД «Раменки» гор. Москвы на имя Васильевой М.А., переклейку первоначальных фотографий последней, на имеющуюся Марениной В.И. фотографию. Затем, последний, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах передал указанный поддельный официальный документ - паспорта гражданина РФ серии № выданного 09.02.2001 года ОВД «Раменки» гор. Москвы на имя Васильевой М.А., с имеющейся уже на третьей странице фотографией Марениной В.И., неустановленному лицу, который 01 августа 2013 года передал указанный поддельный паспорт Марениной В.И. с целью дальнейшего его использования, при совершении хищения денежных средств Васильевой М.А., хранящихся на счетах последней, открытых в ОАО «Сбербанк России». Во исполнение общего преступного умысла Маренина В.И. 01 августа 2013 года, примерно в 14 часов, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе №9038/01481 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, использовала поддельный официальный документ - паспорт гражданина РФ серии № выданного 09.02.2001 года ОВД «Раменки» гор. Москвы на имя Васильевой М.А. при попытке совершении хищения денежных средств, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору принадлежащих Васильевой М.А., предъявив данный поддельный паспорт специалисту по обслуживанию частных лиц ОАО «Сбербанк России» Хлебниковой Л.И., однако, реализовать совместный преступный умысел до конца не смогла по независящим от её воли и сознания обстоятельствам, так как, была задержана сотрудниками полиции.
Подсудимая Маренина В.И. виновной себя в предъявленном обвинении признала частично и показала, что примерно в июле 2013 года к ней обратился малознакомый мужчина по имени «ФИО55» с предложением работы. Предложение ФИО55 заключалось в том, что она должна была зарегистрировать на свое имя организацию, на которую впоследствии необходимо было получить кредит, о том, является ли это законным, она не интересовалась, так как в тот период времени остро нуждалась в деньгах. Она согласилась на предложение ФИО55. Впоследствии, спустя некоторое время, по просьбе ФИО55, она обратилась в фотоателье, где её сфотографировали и изготовили несколько фотографий для паспорта. Одну из этих фотографий она передала ФИО55 в кафе, расположенном в г. Одессе. Примерно через две недели, с ней по телефону связался ФИО55 и сообщил, что необходимо ехать в Киев, однако позднее,ФИО55 сказал, что она должна ехать в Москву. Её, Маренину В.И., испугала необходимость ехать в Москвы, в связи с чем она обратилась за помощью к своей подруге Епремян ФИО33, рассказав последней о предложении ФИО55, и попросила её съездить в Москву, за это она планировала её отблагодарить. Епремян К.С. согласилась на данное предложение. ФИО55 дал указание купить ближайший билет в г. Москву, сообщить ему дату, время отправления и прибытия поезда в Москву, что она и выполнила. Со слов ФИО55 ее и Епремян должны были встретить в Москве, кто именно он не уточнял. 18 июля 2013 года, примерно в 05 часов утра, она, Маренина В.И., с Епремян К.С. приехали на Киевский вокзал в г. Москве, где их встретил незнакомый им мужчина, которым впоследствии оказался – Шпанарский ФИО68. Шпанарский И.В. отвел их в свою машину, после чего повез в неизвестном направлении. Приехав в неизвестное ей, Марениной В.И., место, расположенное на территории г. Москвы, примерно к 06 часам утра, они в течение двух часов находились в машине и общались. Ближе к 9 часам, Шпанарский ей, Марениной В.И., и Епремян К.С. показал поддельный паспорт на имя Ковановой Н.Я., в который была вклеена ее, Марениной, фотография, переданная ею ранее ФИО55 в г. Одесса. Со слов ФИО68, она, Маренина В.И., должна была обратиться в банк «Банк Москвы», расположенный неподалеку, где представляясь Ковановой Н.Я., попросить закрыть все счета открытые на её имя, а находящиеся на них денежные средства должна была получить наличными. По указанию Шпанарского И.В., она, Маренина В.И., выучила анкетные данные Ковановой и её место регистрации. Шпанарский обещал заплатить за работу 3 000 долларов США. Во время разговора, Шпанарский считал, что работа будет выполняться ей, Марениной В.И., и Епремян К.С., что фактически и получилось. Шпанарский назвал свой номер, который она записала в свой блокнот, а Епремян записала его в свой телефон, для того, чтобы позвонить, в случае возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств. Она, Маренина В.И. понимала то, что предлагает Шпанарский является незаконным, однако в связи с тем, что он успокаивал их и сам был спокойным, а также в связи с тем, что обещал заплатить, говорил, что данная женщина умерла, что это помощь ее родственникам, а потому она с Епремян К.С. согласились на это предложение. При ней, Марениной В.И., Шпанарский не называл задачи Епремян, возможно это было в её отсутствие. В один из моментов, когда они находились в машине, Шпанарский передал ей, Марениной В.И., указанный паспорт Ковановой Н.Я., который она положила в сумку. Примерно в 9 часов, Шпанарский сказал ей и Епремян К.С. выйти из машины и направил в сторону банка. Епремян направилась с ней, чтобы в случае чего помочь, поддержать. Подойдя к Банку, она, Маренина В.И., попросила Епремян проверить знание анкетных данных Ковановой, для чего та взяла паспорт последней и слушала, что она, Маренина В.И., именно говорит. После этого, она, Маренина В.И., направилась в банк, а Епремян осталась ждать на улице. Что именно делала Епремян, после того как она, Маренина В.И., зашла в банк, она не видела. Зайдя в банк, она, Маренина В.И., представляясь Ковановой Н.Я., обратилась к одному из специалистов с просьбой закрыть счет и снять деньги хранящиеся на нем. После этого, специалист распечатал требуемые документы, которые она подписала от имени Ковановой Н.Я., после чего получила деньги в кассе банка в сумме 426 000 рублей. Забрав деньги она вышла из банка и направилась в сторону машины Шпанарского, по пути следования, к ней присоединилась Епремян. Подойдя к машине, она, Маренина В.И., передала Шпанарскому полученные деньги и поддельный паспорт на имя Ковановой Н.Я. В этот раз Шпанарский И.В. не заплатил им. На следующий день она и Епремян уехали обратно в Украину, кроме того, в это же время – в период с 18 по 19 июля 2013 года, находясь на территории г. Москвы, она, Маренина В.И., по указанию Шпанарского И.В., посетила фотоателье, где сфотографировалась, после чего передала последнему фотографии как на бумажном так и на электронном носителе. Со слов Шпанарского И.В. это было необходимо для других подобных работ. Примерно в конце июля 2013 года она узнала от своей знакомой Епремян К.С. о том, что ей звонил Шпанарский И. и предложил вновь поехать в Москву, для работы. Спустя некоторое время, Шпанарский позвонил ей, Марениной В.И., и попросил приехать, подробности по телефону он не говорил. Посоветовавшись с Епремян К.С., они приняли решение согласиться, поскольку Шпанарский должен был заплатить вознаграждение за предыдущую работу. В конце июля 2013 года, она приобрела два билета в г. Москву. 01 августа 2013 года, примерно в 05 часов, она вместе с Епремян приехали на Киевский вокзал в г. Москве, где их встретил Шпанарский и отвел к своей машине. Сев в машину, Шпанарский отвез их в неизвестном направлении, прибыв на место, Шпанарский рассказал ей и Епремян, что в этот раз необходимо посетить Сбербанк, где она, Маренина В.И., представляясь Васильевой, должна была получить дубликаты сберегательных книжек по вкладам последней, после чего получить наличными хранящиеся на них денежные средства. Шпанарский И.В. показал им паспорт, выданный на имя Васильевой М.А., который передал ей, Марениной В.И. В данном паспорте была вклеена её, Марениной В.И., фотография, которую она сама передала Шпанарскому И.В., когда находилась в г. Москве в период времени с 18 по 19 июля 2013 года. Она, Маренина В.И., по указанию Шпанарского И.В., несколько раз потренировалась расписываться за Васильеву, а также выучила анкетные данные последней. Шпанарский передал ей, Марениной В.И., телефон «Нокия» с сим-картой для связи, который она положила в свою сумку. Она и Епремян понимали, что предлагаемая работа является противозаконной деятельностью. После выполнения данной работы, Шпанарский обещал заплатить ранее обещанные им 3 000 долларов США. В этот раз, как и в прошлый, Епремян, должна была ожидать её, Маренину В.И., на улице и подстраховывать её. Частично роль Епремян ей называл Шпанарский, а частично она сама догадывалась, что ей нужно делать. Примерно в первой половине дня, Шпанарский направил их в дополнительный офис Сбербанка, куда она, Маренина В.И., должна была обратиться. Зайдя в дополнительный офис, она, Маренина В.И., представляясь Васильевой М.А., обратилась к одной из сотрудниц с просьбой изготовить дубликаты сберегательных книжек по вкладам Васильевой М.А., с целью последующего получения наличными хранящихся на них денежных средств. В это время Епремян осталась ожидать её (Маренину В.И.) неподалеку, Шпанарский возможно находился в машине и наблюдал за ними. Однако, сотрудница посоветовала ей обратиться в другой офис банка, где были заведены указанные сберегательные книжки, после чего она, Маренина В.И., забрала паспорт Васильевой М.А. и вышла. Выйдя из банка, она и Епремян К.С. направились к машине Шпанарского, в салоне которого она, Маренина В.И., рассказала Шпанарскому о том, что происходило в банке. Через некоторое время, Шпанарский принял решение обратиться в другой банк. Примерно в обеденное время, по указанию Шпанарского, она и Епремян направились к другому банку. Она, Маренина В.И., зашла во внутрь, а Епремян осталась ожидать снаружи. В дополнительном офисе банка, она обратилась к одной из сотрудниц, и представляясь Васильевой М.А., попросила изготовить дубликаты сберкнижек по имеющимся вкладам с целью последующего снятия находящихся на них денежных средств. После этого, по просьбе сотрудницы банка, она, Маренина В.И., передала ей паспорт на имя Васильевой М.А. Сотрудница банка, взяв в руки паспорт, начала что-то проверять по своему компьютеру. Затем, к данной сотруднице банка подошла ещё одна, которая была моложе, и они начали о чем-то тихо общаться. Через некоторое время, данные сотрудницы попросили подождать её в зале, что она и сделала, оставив при этом паспорт на имя Васильевой М.А. у них. Через некоторое время она, Маренина В.И., вышла на улицу, где направилась к автомобилю Шпанарского, в это время к ней подошла Епремян. Подойдя к автомобилю, она рассказала Епремян и Шпанарскому о том, что произошло в дополнительном офисе банка. После этого, Шпанарский позвонил в указанное отделение банка и поинтересовался, почему его маме, то есть ей, Марениной В.И., не выдают дубликаты сберкнижки, ему что-то ответили, и он назвал номер телефона, который ей, Марениной В.И., ранее передал, при этом Шпанарский уверял, что все нормально, также он с кем-то консультировался по данному поводу. Примерно через пару часов, ближе к концу рабочего времени, на телефонный номер, который ей передал Шпанарский, позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Сбербанка, сказала, что все готово и она, Маренина В.И., может прийти за дубликатами сберкнижек. После этого, она, Маренина В.И., и Епремян вышли на улицу и направились к отделению банка, где она зашла в банк, а Епремян осталась неподалеку и наблюдала. Со слов Шпанарского, при возникновении опасности он обязательно предупредит. Находясь в банке, она, Маренина В.И., увидела знакомую, с прошлого раза, молодую сотрудницу, к которой подошла, подтвердила свое намерение получить дубликаты сберегательных книжек с целью дальнейшего снятия находящихся на них денежных средств. Данная женщина пригласила её к окну и начала распечатывать какие-то документы, при этом ей, Марениной В.И., передали заявление о выдаче дубликата одной из сберегательной книжки. Для вида, она, Маренина В.И., проверила данное заявление и расписалась в нем от имени Васильевой М.А. После этого, примерно через пару минут, она, Маренина В.И., услышав, что сотрудницы банка говорили о том, паспорт похищен, попыталась покинуть дополнительный офис банка, однако выйти не смогла, так как дверь оказалась закрыта. Спустя некоторое время прибыли сотрудники полиции и ее задержали. Также, Маренина показала суду, что она не собиралась совершать мошеннических действий, в первый раз е саму Шпанарский ввел в заблуждение, сообщив, что они оказывают помощь родственникам умершей женщины, а во второй раз она надеялась, что Шпанарский вернет им обещанные ранее 3.000 долларов США за выполненную работу. Также, Маренина В.И. показала суду, что, когда она вместе с Епремян, первый раз приехали в г. Москву, она понимала, что действия, которые она совершает, незаконны, но она очень боялась Шпанарского, а потому выполняла его указания, во второй раз она поехала в г. Москву в надежде, что Шпанарский заплатит ей деньги, которые обещал оплатить за первый е визит. Данные преступления совершила из-за тяжелого материального положения, в содеянном раскаивается, ни в какой сговор ни с кем на данные преступления не вступала.
Подсудимая Епремян К.С. виновной себя в предъявленном обвинении не признала и показала, что в июле 2013 года ее подруга Маренина В.И. попросила ее сопровождать в г. Москву, куда та собиралась на короткий промежуток времени, зачем, она ей, Еепримян, не поясняла, т.к. у ее, Епремян, племянницы в ближайшее время должна была быть свадьба, то она согласилась на предложении Марениной, поскольку в г. Москве хотела купить конфеты к свадьбе, они вместе с Марениной на поезде прибыли в г. Москву, где на Киевском вокзале к ним подошел молодой человек, как впоследствии выяснилось Шпанарский, они сели в машину к последнему и поехали по г. Москве, Шпанарский о чем-то говорил с Марениной, о чем она не слушала и не вникала, действительно в ее присутствии Шпанарский передал Марениной паспорт гражданина Российской Федерации, затем они прибыли по какому-то адресу к «Банку Москвы», где она вместе с Марениной вышли из автомашины Шпанарского и направились к офису данного банка, не заходя в банк, Маренина передала ей общегражданский паспорт РФ, попросив ее, чтобы она проверила, хорошо ли известны Марениной данные этого паспорта, она видела, что в данном паспорте фотография Марениной, но она ни во что не вникала, потом Маренина пошла в офис банка, а через некоторое время вышла, они сели в автомашину Шпанарского, где Маренина передала последнему денежные средства, она, Епремян ни о чем не знала и ни во что не вникала, более того, из г. Москвы в г. Одессу она вылетела самолетом, поскольку торопилась на свадьбу, через некоторое время ей позвонил Шпанарский Игорь, номер телефона которого был у нее в мобильном телефоне, т.к. в предыдущий приезд она его записала, предложил снова приехать в г. Москву, о чем она сообщила Марениной, они решили съездить в г. Москву в надежде, что Шпанарский отдаст Марениной причитающиеся последней денежные средства за предыдущий визит, Шпанарский снова их встретил, долго возил, потом подвез к офису Сбербанка, передал Марениной документы, она, Епримян, с Марениной вышли из автомашины, Маренина пошла в офис Сбербанка, а она Епремян осталась на улице, через некоторое время Маренина вышла, они снова сели в автомашину Шпанарского, Маренина что-то говорила Шпанарскому, что именно ей неизвестно, так как она не вникала в их разговор, затем они снова куда-то поехали, подъехали к другому офису Сбербанка, где она снова вместе с Марениной вышли из автомашины Шпанарского, Маренина пошла в офис Сбербанка, а она, Еепремян, осталась ждать ее на улице, где был Шпанарский, она не знает, поскольку была на улице, Марениной очень долго не было, а потом к Сбербанку подъехали сотрудники полиции, после чего она пошла к автомашине Шпанарского, сообщив последнему о случившемся, после чего она вместе со Шпанарским уехали от данного офиса Сбербанка, но в районе Кутузовского проспекта в г. Москве были задержаны сотрудниками полиции. Также, Епремян К.С. показала суду, что Шпанарский с первого раза произвел на нее очень приятное впечатление, много шутил и говорил им комплименты.
Виновность подсудимых Марениной В.И. и Епремян К.С. подтверждается следующими доказательствами:
По эпизоду с потерпевшей Ковановой Н.Я.:
- заявлением гр. Ковановой Н.Я. от 23.07.2013 г. о том, что после разбойного нападения на ее квартиру и на нее и похищения паспорта на ее имя за номером №, выданным ОВД «Чертановское» 24.11.2003 г., с ее счета в коммерческом банке «Банк Москвы» была украдена сумма в количестве 426.000 рублей, также после кражи паспорта и покушения, в ее адрес стали поступать звонки с требованиями передать незнакомым людям квартиру, права на рукописи отца и с требованиями денег в количестве полутора миллионов рублей, а также неизвестный каждый день угрожает ее жизни по телефону (т. 2 л.д. 99);
- распечаткой телефонных разговоров абонентского номера, используемого Шпанарским И.В. за период времени с 26.07.2013 г.-01.08.2013 г., из которой следует, что Шпанарский И.В. хорошо знаком как с Епремян К.С., так и с Марениной В.И., при этом последние обсуждали мошеннические действия; дисками (т. 2 л.д. 105-116, т. 4 л.д. 32, 35, 38-49);
- заявлением представителя ОАО «Банк Москвы» Ильюхина В.Л. о том, что он просит принять меры к розыску и привлечь к угоовной ответственности неизвестных лиц, которые 18.07.2013 г. в помещении ОО «Войковское» ОАО «Банк Москвы» по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А предъявили похищенный паспорт 45 06 876124 на имя Ковановой Н.Я. с переклеенной фотографией, введя, таким образом, в заблуждение сотрудников банка, обманным путем от имени Ковановой Н.Я. произвели операции по вкладу и завладели денежными средствами на общую сумму 462.000 руб., причинив банку ущерб на указанную сумму (т. 3 л.д. 3);
- копией заявления гр. Ковановой Н.Я. в ОАО «Банк Москвы» от 24.07.2013 г. о том, что у не был похищен в результате нападения паспорт, в связи с чем, просит по ее счетам, открытым в ОАО «Банк Москвы» никаких операций по предъявлению паспорта 45 06 876124, выданного 24.11.2003 г. ОВД «Чертаново-Северное» г. Москвы не совершать, в том числе операции на выдачу наличных денежных средств, переводов денежных средств (т. 3 л.д. 8);
- копией банковского ордера № 92 от 15.08.2013 г. о страховом возмещении ОАО «Банк Москвы» Ковановой Н.Я. денежных средств в сумме 426.000 рублей (т. 3 л.д. 9);
- копией заявления гр. Ковановой Н.Я. от 15.07.2013 г. о хищении у нее 15.07.2013 г. гражданского паспорта на ее имя работником почты (т. 3 л.д. 31);
- протоколом осмотра видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в отделении АКБ «Банк Москвы» по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А 18 июля 2013 года за период времени с 09.00 ч. по 09.40 ч., с изображением Марениной В.И. и Епремян К.С.; приложением к нему; видеодиском (т. 3 л.д. 59-61, 62-72. 73);
- выписками ОАО «Банк Москвы» по вкладам на имя Ковановой Н.Я., в том числе выданными по паспорту Ковановой Н.Я., с вклеенной в нем фотографией Марениной В.И. (т. 3 л.д. 77-95);
- рапортом об обнаружении признаков преступления (т. 3 л.д. 117);
- показаниями потерпевшей Ковановой Н.Я., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства, о том, что 15 июля 2013 года примерно в 14 часов, когда она (Кованова Н.Я.) находилась по адресу: <адрес>, кв. 152 к ней прибыл не знакомый мужчина. Она (Кованова Н.Я.) спросила у последнего, через дверь, кто он, на что он ответил, что он сотрудник почты. Затем, она (Кованова Н.Я.) открыла дверь и спросила у данного мужчины, с какой целью он пришел. Мужчина пояснил, что он должен вручить три заказных письма, которые он продемонстрировал. Мужчина попросил её (Кованову Н.Я.) предоставить паспорт. Затем, она (Кованова Н.Я.) вернулась в квартиру и взяла свой паспорт, в руках с которым вернулась к указанному мужчине. Затем, она (Кованова Н.Я.) предъявила ему свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии № выданный ОВД «Чертаново-Северное» города Москвы 24.11.2003 г., после чего мужчина передал ей (Ковановой Н.Я.) три письма и попросил расписаться за их получение. Затем, указанный мужчина ворвался в квартиру, нанес удар по её (Ковановой Н.Я.) голове, вырвал из её (Ковановой Н.Я.) рук паспорт и убежал. По факту случившегося она (Кованова Н.Я.) обратилась с соответствующим заявлением в ОВД по району Чертаново-Северное, впоследствии, 17.07.2013 г. на основании данного заявления возбуждено уголовное дело № 675840 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 УК РФ (т. 3 л.д. 121-124);
- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому потерпевшая Кованова Н.Я. из предъявленных ей фотографий мужчин опознала Шпанарского И.В., как мужчину, которого она встречала недалеко от д. 2/4 по ул. Чертановская в г. Москве примерно 1 месяц назад, также видела его примерно в августе – сентябре 2013 года в телевизионной программе «Человек и Закон», опознала его по чертам лица, форме глаз, губ, прическе (т. 3 л.д. 136-139);
- ксерокопией формы 1 Ковановой Н.Я. (т. 3 л.д. 148);
- протоколом расширенных выписок движения денежных средств по счетам Ковановой Н.Я. в отделении «Войковское» АКБ «Банк Москвы» (ОАО); приложением к нему (т. 3 л.д. 172-174, 175-188);
- заключением судебной почерковедческой экспертизы, согласно выводам которого рукописные буквенно-цифровые записи: «Кованова Надежда Яковлевна» и «Кованова Н.Я. 18-07-2013», расположенные в Анкете клиента – физического лица от имени Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 г. в строках «Настоящим, я» и «ФИО подпись дата», подписи от имени Ковановой Н.Я., расположенные в следующих документах: Заявлении об открытии банковского счета и предоставлении банковской расчетной карты в 00 Войковское от имени Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 года строке «ФИО Клиента/представителя Клиента Подпись»; Анкете клиента - физического лица от имени Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 года в строке «ФИО подпись дата»; Заявлении об изменении персональных данных в ОО Войковское от имени Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 года в строке «Фамилия, имя отчество Клиента/представителя Клиента.. . Подпись»; Заявлении Районному управлению социальной защиты населения Чертаново Северное от имени Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 года в строке «Подпись»; Заявлении в Главное Управление ПФР № б/н по г.Москве и Московской области от имени Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 года в строке «Подпись»: Расписке в получении банковской карты на имя Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 года в строке «Ф.И.О. подпись»; Расписке в получении ПИН - конверта к банковской карте на имя Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 года в строке «Ф.И.О. подпись»: Расходном кассовом ордере №681 от 18.07.2013 года на сумму 426 000 руб. 00 коп. в строке «Подпись получателя»; Фрагменте листа бумаги записной книжки с рукописными записями, вероятно, выполнены Марениной В.И. (т. 3 л.д. 214-218);
- показаниями свидетеля Оськиной С.П. – ведущего специалиста отдела продаж и обслуживания АКБ «Банк Москвы (ОАО) о том, что 18 июля 2013 года, примерно в начале рабочего дня, когда она находилась на своем рабочем месте в отделении «Войковское» АКБ «Банк Москвы» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 16А стр.2 к ней обратилась ранее не знакомая женщина, которой впоследствии оказалась Маренина В.И., с вопросом, может ли она снять со своего текущего «Пенсионного» счета открытого в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) денежные средства в сумме примерно 400 000 рублей. Затем, она (Оськина С.П.) выяснила у данной женщины, в каком отделении банка у неё был открыт указанный счет, на что она ответила, что данный счет открыт в банке на юге Москвы. После этого, она (Оськина С.П.) попросила у данной женщины предоставить её паспорт и социальную карту москвича либо другую карту Банк Москвы, однако карты у неё не оказалось. Маренина В.И. предоставила паспорт гражданина РФ серии № выданный ОВД «Чертаново-Северное» на имя Ковановой ФИО36, 28.08.1938 г.р. и пояснила, что она переехала к сыну и ей удобнее обращаться в отделении «Войковское». Проверив паспорт она (Оськина С.П.) не выявила каких-либо признаков подделки. В этой связи, она (Оськина С.П.), с согласия Марениной В.И. составила необходимые документы и выполнила необходимые процедуры. Данные документы были подписаны Марениной В.И. от имени Ковановой Н.Я., вторые экземпляры которых, она (Оськина С.П.) вернула последней. Выполняя просьбу Марениной В.И., она (Оськина С.П.) распечатала и передала ей выписки по счетам на имя Ковановой Н.Я. Ознакомившись в представленными выписками Маренина В.И. сообщила, что желает снять наличными денежные средства со вклада «Пенсионный», в сумме 426 000 рублей. Затем, она (Оськина С.П.) подготовила и распечатала два экземпляра расходного кассового ордера № от 18.07.2013 г. на сумму 426 000 рублей. Данные экземпляры расходного кассового ордера были подписаны уполномоченными сотрудниками банка и переданы Марениной В.И., после чего она (Оськина С.П.) направила её в кассу отделения банка. В тот день, кассиром-операционистом работала Рябова Надежда, которая, впоследствии, выдала Марениной В.И., представлявшейся Ковановой Н.Я. денежные средства в сумме 426 000 рублей;
- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому свидетель Оськина С.П. на предъявленных ей фотографиях женщин опознала Маренину В.И., как женщину, которая представлялась Ковановой Н.Я., обращалась в отделении «Войковское» АКБ «Банк Москвы» по адресу: <адрес> 18 июля 20132 г. по вопросу снятия со счета Ковановой Н.Я. денежных средств в сумме 426.000 руб., получив указанные денежные средства, последняя скрылась, Оськина опознала Маренину В.И. по овалу лица, форме, разрезу и размеру глаз, форме носа, губ (т. 3 л.д. 227-230);
- протоколом выемки компакт-диска, содержащего видеозаписи камер видеонаблюдения, установленных в отделении «Войковское» АКБ «Банк Москвы» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, за период времени с 09 часов 00 минут по 09 часов 42 минуты 18 июля 2013 года; приложением к нему (т. 3 л.д. 235-237, 238);
- показаниями свидетеля Рябовой Н.В. – кассира-операциониста АКБ «Банк Москвы» (ОАО) о том, что 18 июля 2013 года, в начале рабочего дня, когда она находилась на своем рабочем месте, расположенном в отделении «Войковское» АКБ «Банк Москвы» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 16А стр.2, к ней (Рябовой Н.В.) обратилась ранее не знакомая женщина, которой впоследствии оказалась Маренина В.И., по вопросу получения денежных средств наличными, предоставив два экземпляра расходного кассового ордера и паспорт, выданный на имя Ковановой Н.Я., в котором имелась фотография Марениной В.И. Проверив представленный паспорт на предмет его подлинности она (Рябова Н.В.), не выявив признаков подделки, начала процедуру по выдаче денег наличными. Во время данной процедуры, Маренина В.И. по её (Рябовой Н.В.) просьбе расписалась в двух экземплярах указанного расходного ордера за получение денежных средств. По окончании данной процедуры, она (Рябова Н.В.) выдала Марениной В.И., представлявшейся Ковановой Н.Я. денежные средства в сумме 426 000 рублей и второй экземпляр указанного расходного кассового ордера. Получив указанные деньги, Маренина В.И. покинула помещение кассы;
- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены предметы (документы) изъятые в ходе личных досмотров вещей, находящихся при Марениной В.И., Епремян К.С., Бордюжан Ю.В. 01 августа 2013 года, 16 октября 2013 года, в ходе выемки у Ковановой Н.Я. 29 ноября 2013 года, в ходе выемки в АКБ «Банк Москвы» (ОАО), при этом, в ходе осмотра блокнота, изъятого у Марениной В.И., фрагмент листа бумаги на котором имеются подписи, выполненные от имени Ковановой Н.Я.; приложением к нему (т. 4 л.д. 73-80, 81-83);
- протоколом осмотра и прослушивания абонентского номера Шпанарского И.В. в рамках ОРМ, из которого следует, что последний был знаком с Епремян К.С. и Марениной В.И., при этом обсуждал с последними план мошеннических действий; приложением к нему (т. 4 л.д. 84-109, 110-113);
- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрен компакт-диск видеозаписи камер видеонаблюдения, установленных в отделении «Войковское» АКБ «Банк Москвы» (ОАО) расположенном по адресу:<адрес>, за период времени с 09 часов 00 минут по 09 часов 42 минуты 18 июля 2013 года, на которых запечатлены Маренина В.И., Епремян К.С. и неустановленное лицо; приложением к нему (т. 4 л.д. 114-117, 118-137);
- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрена информация о соединениях об абонентах и абонентских устройствах, полученных в ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», ОАО «Билайн» на основании постановления Никулинского районного суда г. Москвы от 11.12.2013 г. Согласно указанной информации, 15 июля 2013 года Шпанарским И.В., совершались соединения, примерно во время совершения хищения паспорта Ковановой Н.Я., посредством базовых станций операторов сотовой связи, расположенных в непосредственной близости от места совершения данного преступления. 18 июля 2013 года, Шпанарским И.В., Епремян К.С., совершались звонки, в период времени совершения хищения денежных средств Ковановой Н.Я., путем обмана, по адресу: г. Москва, ул. Ленингадское шоссе, д. 16А стр.2, посредством базовых станций операторов сотовой связи, расположенных в непосредственной близости от места совершения данного преступления. Кроме того, 13, 14, 15,16,17 июля 2013 года Шпанарский И.В. совершал исходящие звонки на номер Епремян К.С. +38-093-984-02-52, всего 9 звонков, продолжительностью, в среднем, 90 секунд. 16 июля 2013 года Шпанарский И.В. совершил исходящий звонок на номер Марениной В.И. +38-098-757-67-98, длительностью 44 секунды; приложением к нему (т. 4 л.д. 156-162, 163-177);
По эпизоду с потерпевшей Васильевой М.А.:
- заявлением гр. Ильиной Т.И. от 01.08.2013 г. о том, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестную женщину, которая предъявила паспорт на имя Васильевой М.А. и пыталась получить дубликаты сберкнижек, с помощью которых могла снять денежные средства со счетов в количестве около 200.000 рублей, а также распоряжаться ими по своему усмотрению (т. 1 л.д. 94);
- заявлением гр. Игнатьева Д.Н. от 01.08.2013 г. о том, что он просит привлечь ответственности неизвестных, которые 01.08.2013 г. пытались похитить с принадлежащей его бабушке Васильевой М.А. сберкнижки денежные средства около 200.000 рублей, чем бы причинили ей значительный материальный ущерб, т.к. она пенсионер и нигде не работает (т. 1 л.д. 95);
- карточкой происшествия (т. 1 л.д. 96);
- рапортом инспектора ГНР 1 БП МОВО по ЗАО ФГКУ ГУ МВД России по г. Москве Юрчикова С.Е., согласно которому он, работая с 08.00 до 20.00 ч. 01.08.2013 г. по маршруту 781, совместно с водителем Прониным В.Е. в 17.05 ч. получили информацию «02» от дежурного по ОВД «Солнцево», что по адресу: <адрес> – ОАО «Сбербанк» сработала кнопка тревожной сигнализации, прибыв по указанному адресу в 17.10 ч. к ним обратилась ведущий специалист ОАО «Сбербанка» Ильина Т.И., пояснив, что к ней обратилась неизвестная гражданка, попросила сделать новые сберкнижки на 4-е счета, т.к. она потеряла свои сберкнижки при переезде и предъявила паспорт на имя Васильевой М.А., 1941 г.р., введя данные паспорта в базу ОАО «Сбербанк», на экране высветилась надпись, что с этим паспортом ходят мошенники для получения дубликата сберкнижки, после чего ведущий специалист нажала кнопку тревожной сигнализации, в результате была задержана гражданка, которая представилась Марениной В.И., при этом отказавшись пояснить, откуда она взяла паспорт на имя Васильевой М.А. со своей фотографией (т. 1 л.д. 97);
- протоколом осмотра места происшествия – помещения филиала № 1481 ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>; фототаблицей к нему, заявлением об утрате сберегательной книжки, паспортом на имя Васильевой, сообщениями по вкладу, выписками из лицевых счетов на имя Васильевой М.А. (т. 1 л.д. 98-100, 101-104, 105, 106, 107-108, 109-121);
- протоколом осмотра и изъятия вещей Марениной В.И., в том числе мобильного телефона «Нокиа» (т. 1 л.д. 126);
- показаниями свидетеля Пронина В.Е. – полицейского ГЗ 1 БП МОВО по ЗАО ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства, о том, что 01 августа 2013 г. он нес службу по охране объектов и общественного порядка, по маршруту № 781 по району Солнцево г. Москвы. Примерно в 17 часов 05 минут, следуя по указанному маршруту, совместно с инспектором 1 БП МОВО и ЗАО ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве – Юрчиковым С.Е., он (Пронин В.Е.) получил сообщение о том, что в отделении ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> сработала «тревожная кнопка». После чего, последние направились по указанному адресу. Прибыв по данному адресу, их встретила сотрудника указанного банка – Ильина Т.И., которая пояснила, что в отделение банка обратилась женщина, которой впоследствии оказалась Маренина В.И., предъявив поддельный паспорт, по вопросу получения дубликатов сберегательных книжек по вкладам Васильевой М.А. На момент его (Пронина В.Е.) и Юрчикова С.Е, прибытия, Маренина В.И. находилась в отделении банка, впоследствии она была задержана (т. 2 л.д. 2-4);
- показаниями свидетеля Осипова И.М. – о/у 7 ОРЧ ОУР УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства, о том, что примерно 25 июля 2013 года поступила информация о гражданине по имени «Игорь», который планировал совершить мошеннические действия или грабеж, связанный с банковским сектором г. Москвы. Впоследствии, принято решение о проведении в отношении последнего оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установления личности данного лица и его окружения. Впоследствии, был установлен гражданин Бордюжан Юрий, который проживал по адресу: г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 51, кв. 17. По имеющимся сведениям, последний планировал похищать денежные средства граждан при помощи соучастников, используя при этом поддельные документы. 01 августа 2013 года, сотрудниками 7 ОРЧ ОУР УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве был установлен указанный автомобиль, за которым установили наблюдение. В результате чего установлено, что Бордюжан Юрий прибыл к Киевскому вокзалу г. Москвы, где встретил Епремян К.С. и Маренину В.И. Примерно в 16 часов, этого же дня, последние направились в район Солнцево г. Москвы, где остановились около одного из отделения банка. После этого, Маренина В.И. направилась в банк, а Епремян К.С. и Бордюжан остались на улице. Через некоторое время, Маренина В.И. была задержана в отделении банка сотрудниками полиции, а Бордюжан Ю. и Епремян К.С. скрылись на указанной автомашине, в связи с чем был объявлен план «Перехват». Спустя некоторое время, по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 27 указанные лица были задержаны и доставлены в отделение полиции (т. 2 л.д. 9-11);
- заявлением гр. Васильевой М.А. от 06.08.2013 г. о том, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые 01 августа 2013 г. пытались похитить принадлежащие ей денежные средства в сумме свыше 200.000 рублей, чем могли причинить ей значительный ущерб (т. 2 л.д. 12);
- показаниями потерпевшей Васильевой М.А. о том, что 25 июля 2013 г. примерно в 15 часов 30 минут, она находилась в своей квартире по адресу: <адрес>, когда к ней в дверь позвонил неизвестный мужчина. Данный мужчина, представился работником почты и сообщил, что он по вопросу вручения писем из пенсионного фонда. Не заметив ничего подозрительного, она впустила последнего к себе в квартиру. Затем он передал последней три конверта, в котором были вложены листы бумаги, после чего попросил её передать ему паспорт, что она и сделала, взяв ее паспорт, указанный мужчина, отвлекая её внимание, под предлогом того, что забыл некие документы в машине, вышел из квартиры и скрылся, унеся с собой ее паспорт. После этого, поняв, что у неё похитили паспорт, она, Васильева, обратилась в полицию. В этот же день, после 18.00 часов, недалеко от отделения Сбербанка расположенного по адресу: г. Москва, 3-й Сетуньский проезд, она встретила трех знакомых сотрудников указанного отделения, одну из которых завали Елена, которой сообщила, что у неё похитили паспорт, и попросила принять какие-нибудь необходимые меры. Елена заверила её о том, что будут предприняты все необходимые меры;
- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому потерпевшая Васильева М.А. из предъявленных фотографий мужчин опознала Шпанарского Игоря Витальевича как молодого человека, который 25.07.2013 г. по адресу: <адрес> похитил ее паспорт гражданина РФ серии 4500 № 608759, опознала его по форме лица, прическе, разрезу глаз, форме губ и носа (т. 2 л.д. 26-30);
- заключением судебной технико-криминалистической экспертизы, согласно выводам которого паспорт гражданина Российской Федерации серийный номер № на имя Васильевой ФИО48, 1941 г.р., выданный ОВД «Раменки» г. Москвы 09.02.2001 г., соответствует аналогичным образцам печатной продукции предприятий Гознака, однако в нем имеются изменения первоначального содержания, а именно: на 3-й странице была произведена полная замена фотокарточки владельца документа на другую, имеющуюся в настоящее время, защитный орнамент на которой имитирован способом цветной струйной печати на копировально-множительной устройстве (т. 2 л.д. 73-76);
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы, согласно выводам которого подписи от имени Васильевой М.А., расположенные в Заявлении в ОАО «Сбербанк России» от имени Васильевой М.А. об утрате сберегательной книжки от 01.08.2013 г. в строках: (подпись) 01 августа 2013» и «Васильева Марина Александровна» выполнены не Васильевой М.А., а вероятно выполнены Марениной В.И. (т. 2 л.д. 85-89);
- показаниями свидетеля Хлебниковой Л.И. – специалиста ОАО «Сбербанк России», данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства, о том, что 01 августа 2013 года примерно в дневное время она находилась на своем рабочем месте в дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, к ней обратилась ранее не знакомая женщина, как стало известно впоследствии – Маренина В.И., которая попросила выдать ей дубликаты имеющихся у неё сберегательных книжек, в связи с тем, что она их утеряла. Она (Хлебникова Л.И.) согласилась, после чего попросила передать свой паспорт, что последняя и выполнила. Данный паспорт был выдан на имя Васильевой ФИО48, 24.12.1941 года рождения, с фото указанной женщины. Получив паспорт, она (Хлебникова Л.И.) проверила по базе данных ОАО «Сбербанк России» наличие счетов открытых на имя Васильевой М.А., в результате чего выяснила наличие данных счетов, на которых, по состоянию на 01 августа 2013 года имелся остаток денежных средств в сумме 195 804 рубля 51 копейка. Одновременно с этим, она (Хлебникова Л.И.) заметила, что в базе данных, на против каждого счета, имеются сведения следующего содержания: «Внимание! У клиента украли паспорт и с этим паспортом ходят мошенники для получения дубликата сберкнижки!». Прочитав данное сообщение, она (Хлебникова Л.И.), попросила Маренину В.И. подождать некоторое время, оставив предоставленный паспорт у себя, сообщила об обнаруженных сведениях администратору зала Ильиной Т.И., которой передала паспорт на имя Васильевой М.А.. Затем, с указанной женщиной общалась Ильина Т.И., а она (Хлебникова Л.И.) продолжила свою работу с другим клиентом. Примерно спустя пару часов, данная женщина вновь прибыла в помещение доп. офиса, и обратилась к Ильиной Т.И. После этого, Ильина Т.И. пригласила указанную женщину к соседнему, относительно её (Хлебниковой Л.И.) рабочего места, окну. Затем, Ильина Т.И. начала общаться с Марениной В.И. и распечатала некие документы. Спустя некоторое время после этого в помещение доп. офиса зашли сотрудники полиции, которые и задержали последнюю (т. 2 л.д. 117-120);
- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому свидетель Хлебникова Л.И. из предъявленных ей фотографий женщин опознала Маренину В.И. как женщину, которая обратилась к ней 01.08.2013 г., когда она находилась на рабочем месте по адресу: <адрес>, Маренина обратилась к ней по вопросу получения дубликатов сберкнижек, в связи с утерей, опознала Маренину В.И. по цвету волос, одежде, форме лица, глазам, носу, губам (т. 2 л.д. 122-125);
- протоколом выемки расширенных выписок движения денежных средств по счетам Васильевой М.А.; приложением к нему (т. 2 л.д. 136-138, 139-149);
- показаниями свидетелыя Ильиной Т.И. – ведущего специалиста ОАО «Сбербанк России», данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства, о том, что 01 августа 2013 г. примерно в середине дня, она находилась на своем рабочем месте, расположенном в дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес> когда к ней (Ильиной Т.И.) обратилась одна из специалистов дополнительного офиса – Хлебникова Л.И., которая в тот момент общалась с одним из клиентов банка, оказавшейся впоследствии Марениной В.И. Из пояснений Хлебниковой Л.И. следовало, что указанная женщина, предъявившая паспорт на имя Васильевой ФИО48, обратилась по вопросу выдачи дубликатов, имеющихся у неё, сберегательных книжек, однако в специализированной программе Банка, на против счетов открытых на имя Васильевой М.А. имеется примечание следующего содержания: «Внимание! У клиента украли паспорт и с этим паспортом ходят мошенники для получения дубликата сберкнижки!». После этого, она (Ильина Т.И.) и Хлебникова Л.И. попросили Маренину В.И. подождать в зале. Затем, она (Ильина Т.И.) получив от Хлебниковой Л.И. указанный паспорт на имя Васильевой М.А., сообщила о случившимся в службу безопасности банка, проверила паспорт на имя Васильевой М.А. на предмет наличия признаков подделки, который выявила впоследствии. В один из моментов, она (Ильина Т.И.) заметила, что Маренина В.И. покинула помещение дополнительного офиса. Примерно через пол часа, либо час после этих событий, на телефон дополнительного офиса Банка, поступил звонок, на который ответила она (Ильина Т.И.). Звонил, мужчина, который интересовался, по какой причине его маме не выдают дубликаты имеющихся у неё сберегательных книжек. Она (Ильина Т.И.) ответила, что дубликаты сберегательных книжек изготавливаются и предложила ему сообщить номер телефона, на который она (Ильина Т.И.) могла позвонить и сообщить о готовности книжек. Мужчина согласился и сообщил номер телефона №. Примерно в 17 часов, действуя согласно инструкций сотрудников службы безопасности, она (Ильина Т.И.) позвонила на телефонный номер, который ей сообщил указанный мужчина, и сообщила о том, что все документы готовы. Спустя 20 минут, в дополнительный офис вновь пришла Маренина В.И., которая ранее предъявила паспорт на имя Васильевой М.А. После чего она (Ильина Т.И.) пригласила её пройти к окну, расположенному рядом с рабочим местом Хлебниковой Л.И. В это же время, один из сотрудников дополнительного офиса закрыл входную дверь. Маренина В.И. подтвердила свои намерения получить дубликаты сберегательных книжек по всем вкладам открытым на имя Васильевой ФИО48. Затем, она (Ильина Т.И.) нажала кнопку вызова сотрудников полиции. После этого, ожидая сотрудников полиции, в компьютерной программе ОАО «Сбербанк России» она (Ильина Т.И.) составила бланк заявления об утрате сберегательной книжки, по одному из вкладов, на имя Васильевой ФИО48, зарегистрированной по адресу: <адрес> Данное заявление она (Ильина Т.И.) распечатала, после чего передала Марениной В.И. для заполнения и подписания, что последняя и выполнила. Примерно через несколько минут после этого, женщине на её телефон поступил звонок, ответив на который она резко встала и быстрым шагом направилась в сторону выхода, ничего не сказав и не забрав паспорт на имя Васильевой. Однако, подойдя к двери и обнаружив, что она закрыта, женщина возвратилась в зал, где она находилась до прибытия сотрудников полиции, которые её задержали (т. 2 л.д. 150-154);
- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому свидетель Ильина Т.И. на предъявленных ей фотографиях женщин, опознала Маренину В.И., как женщину, которая обращалась в дополнительный офис № 1481 ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> 01.08.2013 г. по вопросу получения дубликатов сберегательных книжек, предъявив при этом поддельный паспорт, Маренину В.И. опознала по чертам лица, форме и разрезу глаз, форме носа, губ, цвету волос (т. 2 л.д. 156-159);
- ксерокопией формы № 1 Васильевой М.А. (т. 2 л.д. 175, 176);
- копиями постановления о возбуждении 03.08.2013 г. уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 УК РФ, по заявлению Васильевой М.А. от 25.07.2013 г. о том, что 25.07.2013 г. в ее квартиру под видом доставки заказной почты от пенсионного фонда вошел молодой человек крепкого телосложения и передал ей три конверта с точным ее адресом, затем попросил паспорт и дал лист бумаги, чтобы она написала расписку о получении, паспорт ее был у него в руках, он попросил воды – она на кухню, а он – в дверь, якобы, еще конверт забыл в машине, она распечатала первый конверт – пустая бумага внутри; второй конверт – тоже пустая бумага; в третьем конверте – текст; конверты без штемпелей, через несколько минут она поняла, что у нее украли паспорт (т. 2 л.д. 179, 180);
- рапортами об обнаружении признаков преступления (т. 2 л.д. 241-244);
- рапортом полицейского 3 БП МОВО по ЗАО ФГКУ УВД ГУ МВД России по г. Москве Белик А.В. от 01.08.2013 г., согласно которому он совместно с полицейским Овчаровым В.А., рапобая по маршруту № 823, 01.08.2013 г., в 18.06 ч., получили информацию о «Перехвате» автомашины Тайота Камри г.н. Т 488 ХВ 197 от дежурного ГУВД по ЗАО г. Москвы, в 18.20 ч., по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 35 была замечена указанная а/м, которая была ими остановлена, после чего ими были задержаны Епремян К.С. и Бордюжан Ю.В. (т. 4 л.д. 7);
- вещественными доказательствами: отрезком бумаги, содержащим подписи выполненные от имени Ковановой Н.Я.; выпиской по счету Ковановой Н.Я. № в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) за период времени с 01.01.2013 по 01.08.2013; выпиской по счету Ковановой Н.Я. № 42307810000040106156 в АКБ «Банк Москвы» (ОАО); выпиской по счету Ковановой Н.Я. № 42307840800040101224 в АКБ «Банк Москвы» (ОАО); копиями 2-3 страниц паспорта серии №, выданного ОВД «Чертаново-Северное» г. Москвы 24.11.2003 г. на имя Ковановой Н.Я.; заявлением об открытии банковского счета и предоставлении банковской карты в ОО «Войковское» АКБ «Банк Москвы» (ОАО) от Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 г.; анкетой клиента-физического лица Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 г.; заявлением об изменении персональных данных в ОО Войковское АКБ «Банк Москвы» (ОАО) от Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 г.; заявлением о перечислении социальных выплат на карту № от Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 г.; заявлением о выплате пенсий на карту № от Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 г.; расходным кассовым ордером № от 18.07.2013 г. на сумму 426 000 рублей; распиской в получении ПИН-конверта к банковской карте № от Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 г.; распиской в получении банковской карты № от Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 г.; компакт диском (DVD-R) марки «VS» с номером вокруг посадочного отверстия 2098 403 +R E F 20114; записной книжкой в обложке синего цвета с надписью «FERRO 2006»; мобильным телефоном марки "Нокиа" (NOKIA) IMEI: 357400/04/271068/2, без сим-карты и батареи; мобильным телефоном марки "Нокиа" (NOKIA) IMEI 353254/05/953737/9, без сим-карты, с батареей № 0670619495540U141211604659; компакт диском марки «TDK» с № вокруг посадочного отверстия 1129 48LD 45867; компакт диском марки «VS» с № вокруг посадочного отверстия ffA301142542D18; детализацией (т. 4 л.д. 178-84);
- справкой о курсе доллара США на 01 августа 2013 года (т. 5 л.д. 105).
Оценив представленные в совокупности доказательства, суд находит вину подсудимых Марениной В.И. и Епремян К.С. установленной полностью.
Действия Марениной В.И. и Епремян К.С. по эпизоду с потерпевшей Ковановой Н.Я. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку Маренина В.И., Епремян К.С. и неустановленные лица, используя паспорт гражданина Российской Федерации на имя Ковановой Н.Я. с вклеенной в него фотографией Марениной В.И. завладели денежными средствами Ковановой Н.Я., хранящиеся на счете последней, открытом в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) в сумме свыше 400.000 рублей, что является крупным размером, поскольку данная сумма значительно превышает 250.000 рублей, предъявив его специалисту указанного Банка, а впоследствии и кассиру-операционисту, после чего с похищенным скрылись, распорядившись данными денежными средствами.
При этом по данному эпизоду из обвинения каждой из подсудимых подлежит исключению квалифицирующий признак – причинение значительного ущерба гражданину, как излишне вмененный.
Также действия Марениной В.И. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ, как пособничество в подделке официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ковановой Н.Я., предоставляющего права, в целях его использования, поскольку последняя предоставила свою фотографию неустановленным лицам, которые впоследствии произвели замену на третьей странице данного паспорта фотографии Ковановой Н.Я. на фотографию Марениной В.И. с целью последующего использования подсудимой для совершения мошенничества.
Суд критически относится к показаниям Марениной В.И. по данному эпизоду о том, что она не знала, с какой целью передает свою фотографию неустановленному лицу по имени «ФИО55», предполагала, что для открытия фирмы, не знала с какой целью едет в г. Москву, выполняла указания неустановленного лица – Шпанарского И.В., поскольку боялась его, поскольку ранее Маренина В.И. работала в сфере недвижимости, имеет высшее юридическое образование, соответственно, обладает определенными познаниями, кроме того, данные показания Марениной В.И. опровергаются показаниями подсудимой Епремян К.С., охарактеризовавшей неустановленное лицо – Шпанарского И.В. с положительной стороны, в том числе, данные показания подсудимой опровергаются видеозаписью с камер наружного наблюдения, установленных в АКБ «Банк Москвы» (ОАО), на которой запечатлены Маренина В.И., Епремян К.С. и неустановленное лицо, которые четко выполняют свои преступные роли, при этом и Маренина В.И. и Епремян К.С., каждая, имели длительный временной интервал, когда неустановленное лицо не контролировало их действий, а потому имели возможность добровольно прекратить противоправные действия, однако, данным правом не воспользовались.
Действия Марениной В.И. и Епремян К.С. по эпизоду с потерпевшей Васильевой М.А. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку Маренина В.И., Епремян К.С. и неустановленные лица, используя паспорт гражданина Российской Федерации на имя Васильевой М.А. с вклеенной в него фотографией Марениной В.И. пытались завладеть денежными средствами Васильевой М.А., хранящиеся на счетах последней, открытых в ОАО «Сбербанк России», на общую сумму 195.805 рублей 59 коп., однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от их воли обстоятельствам, поскольку Маренина В.И. была задержана сотрудниками полиции непосредственно на месте совершения преступления.
Также действия Марениной В.И. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ, как пособничество в подделке официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации на имя Васильевой М.А., предоставляющего права, в целях его использования, поскольку последняя предоставила свою фотографию неустановленным лицам, которые впоследствии произвели замену на третьей странице данного паспорта фотографии Ковановой Н.Я. на фотографию Марениной В.И. с целью последующего использования подсудимой для совершения мошенничества.
Суд критически относится к показаниям подсудимой Епремян К.С. о том, что она не знала с какой целью Маренина В.И. ездила в г. Москву 18 июля 2013 года и 01 августа 2013 года, в разговоры между Марениной В.И. и неустановленным лицом – Шпанарским И.В. не вникала, поскольку данные показания опровергаются показаниями Марениной В.И., в том числе и самой Епремян К.С., о том, что она держала в руках паспорт гражданина Российской Федерации на имя Ковановой Н.Я., видела в нем фотографию Марениной В.И., при этом последняя запоминала при ней данные указанного паспорта, при ней Маренина В.И. передавала деньги неустановленному лицу, после того, как вышла из офиса АКБ «Банк Москвы» (ОАО), а по эпизоду с Васильевой М.А. незамедлительно покинула место преступления, скрывшись от правоохранительных органов совместно с неустановленным лицом, кроме того, в том числе опровергаются распечаткой телефонных переговоров неустановленного лица с Марениной В.И. и Епремян К.С.
О предварительном сговоре Епремян К.С. и Марениной В.И., а также неустановленных лиц свидетельствуют четкие и слаженные действия последних при совершении данных преступлений, равно, как и аналогичный способ совершения данных преступлений.
Доводы защиты Епремян К.С. о том, что в действиях последней отсутствует состав преступления, суд находит несостоятельными, поскольку они полностью опровергаются приведенными выше доказательствами.
К подсудимой Марениной В.И. не может быть применен акт амнистии, исходя из п. 7 Постановления от 18.12.2013 г. № 5303-6 ГД «О порядке применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием Конституции Российской Федерации.
При назначении виновным наказания суд учитывает данные о личностях подсудимых Марениной В.И. и Епремян К.С., которые ранее не судимы, Маренина В.И. в содеянном частично призналась, раскаялись, частично возместила ОАО «Банк Москвы» материальный ущерб в сумме 3.500 рублей, положительно характеризуются по месту жительства, Маренина В.И. является пенсионеркой, также суд учитывает и состояние здоровья обеих подсудимых, о чем в материалах дела имеются медицинские документы, а также длительный срок содержания Марениной В.И. и Епремян К.С. в условиях следственного изолятора, однако, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, суд считает, что исправление виновных, с учетом ролей каждой при совершении данных преступлений, возможно только в условиях их изоляции от общества, при этом суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ.
Представителем ОАО «Банк Москвы» Ивановым О.И. заявлен гражданский иск о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением, по уголовному делу, на сумму 423.807 рублей 18 коп., с учетом частичного возмещения подсудимой Марениной В.И. ущерба, причиненного преступлением, основанный тем, что 15 августа 2013 года ОАО «Банк Москвы» компенсировал потерпевшей Ковановой Н.Я. похищенную с ее вклада сумму в размере 426.000 рублей, сумма процентов составляет 1.307 руб. 18 коп., из ставки 4% годовых на сумму, которая отсутствовала на счете с 19 июля 2013 года по дату возмещения денежных средств 15 августа 2013 года (28 дней). Данные исковые требования нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, не оспариваются подсудимыми, а потому подлежат удовлетворению в полном объеме солидарно с обеих подсудимых, с учетом возмещенных подсудимой Марениной В.И. ОАО «Банк Москвы» денежных средств в размере 3.500 рублей.
На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, режим Марениной В.И. и Епремян К.С., каждой, для отбытия наказания должен быть назначен общий.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л:
Признать МАРЕНИНУ ФИО30 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ, и назначить ей наказание:
- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком два года, без штрафа и без ограничения свободы;
- по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев, без ограничения свободы;
- по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ в виде шести месяцев ограничения свободы;
- по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ в виде шести месяцев ограничения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, с учетом п. «б» ч. 1 ст. 71 УК РФ, окончательно Марениной ФИО30 назначить наказание в виде лишения свободы три года шесть месяцев, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Марениной В.И. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – заключение под стражей, исчисляя срок отбытия наказания с 19 мая 2014 года.
Зачесть Марениной Валентине Ивановне в срок отбытия наказания предварительное содержание под стражей с 01 августа 2013 года.
Признать ЕПРЕМЯН ФИО33 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:
- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев, без штрафа и без ограничения свободы;
- по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год, без ограничения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно Епремян ФИО33 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Епремян К.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – заключение под стражей, исчисляя срок отбытия наказания с 19 мая 2014 года.
Зачесть Епремян ФИО33 в срок отбытия наказания предварительное содержание под стражей с 01 августа 2013 года.
Гражданский иск, заявленный представителем ОАО «Банк Москвы», на сумму 423.807 рублей 18 коп. – удовлетворить.
Взыскать с Епремян ФИО33 в пользу ОАО «Банк Москвы» деньги в сумме 213.653 (Двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 59 коп.
Взыскать с Марениной ФИО30 в пользу ОАО «Банк Москвы» деньги в сумме 210.153 (Двести десять тысяч сто пятьдесят три) рубля 59 коп.
Вещественные доказательства: завещание, Заявление от Васильевой М.А. об утере сберкнижки по вкладу; выписку из лицевого счета по вкладу № в ОАО «Сбербанк России» от 01.08.2013 г.; сообщение по вкладу № в ОАО «Сбербанк России»; выписку из лицевого счета по вкладу № 42306 810 3 3818 0206541 в ОАО «Сбербанк России» от 01.08.2013 г.; сообщение по вкладу № 42306 810 3 3818 0206541 в ОАО «Сбербанк России»; выписку из лицевого счета по вкладу № 42306 810 6 3818 1507237 в ОАО «Сбербанк России» от 01.08.2013 г.; сообщение по вкладу № 42306 810 6 3818 1507237 в ОАО «Сбербанк России»; выписку из лицевого счета по вкладу № 42306 810 9 3818 1507238 в ОАО «Сбербанк России» то 01.08.2013 г.; сообщение по вкладу № 42306 810 9 3818 1507238 в ОАО «Сбербанк России»; выписку из лицевого счета по вкладу № 42306 840 9 3818 1500344 в ОАО «Сбербанк России» от 01.08.2013 г.; сообщение по вкладу № 42306 840 9 3818 1500344 в ОАО «Сбербанк России»; отрезок бумаги; выписку по счету Ковановой Н.Я. №; выписку по счету Ковановой Н.Я. № 42307810000040106156 в АКБ «Банк Москвы» (ОАО); выписку по счету Ковановой Н.Я. № 42307840800040101224 в АКБ «Банк Москвы» (ОАО); копии страниц паспорта серии №, выданного ОВД «Чертаново-Северное» г. Москвы 24.11.2003 г. на имя Ковановой Н.Я; заявление об открытии банковского счета и предоставлении банковской карты в ОО «Войковское» АКБ «Банк Москвы» (ОАО) от Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 г.; анкета клиента-физического лица Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 г.; заявление об изменении персональных данных в ОО Войковское АКБ «Банк Москвы» (ОАО) от Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 г.; заявление о перечислении социальных выплат на карту № от Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 г.; заявление о выплате пенсий на карту № от Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 г.; расходный кассовый ордер № от 18.07.2013 г. на сумму 426 000 рублей; расписку в получении ПИН-конверта к банковской карте № от Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 г.; расписку в получении банковской карты № от Ковановой Н.Я. от 18.07.2013 г.; копию лицевого счета № 42306 810 2 3818 1503259 в ОАО «Сбербанк России»; отчет о всех операциях по счету № 42306 810 2 3818 1503259 ОАО «Сбербанк России»; копию лицевого счета № 42306 810 3 3818 0206541 ОАО «Сбербанк России» открытого на имя Васильевой М.А.; отчет о всех операциях по счету № 42306 810 3 3818 0206541 ОАО «Сбербанк России» открытого на имя Васильевой М.А.; копию лицевого счета № 42306 810 6 3818 1507237 ОАО «Сбербанк России» открытого на имя Васильевой М.А.; копию лицевого счета № 42306 810 9 3818 1507238 ОАО «Сбербанк России» открытого на имя Васильевой М.А.; копию лицевого счета № 42306 840 9 3818 1500344 открытого на имя Васильевой М.А.; общегражданский паспорт гражданина РФ серии № выданный ОВД «Раменки» гор. Москвы, 09.02.2001 г. на имя Васильевой ФИО48 с вклеенной фотографией Марениной В.И.; три компакт диска; распечатку телефонных разговоров; конверт из бумаги белого цвета на котором имеется рукописная надпись «Работа Фото», с диском № HLD670PK21212932, двумя черно-белыми фотографиями размером 3,5Х4,5 см. женщины упакованные в конверт; детализацию – хранить при деле; пять мобильных телефонов и записную книжку, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве – уничтожить.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденными Марениной В.И. и Епремян К.С., содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.